Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 08/05/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
17/04/202417/04/2024AssembleiaAGO/EAta(i) aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras | (ii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia | (iii) fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia | (iv) alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia | (vi) alteração da redação do Artigo 1o, caput, do Estatuto da Companhia | (vii) alteração da redação do Artigo 6o, caput, do seu Estatuto Social | e(viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia
17/04/202417/04/2024AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoDivulgação dos Mapas Finais de Votação Detalhados
16/04/202417/04/2024AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 17/04/2024
12/04/202417/04/2024AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorDivulgação dos Mapas sintéticos de votação recebidos do Agente Escriturador
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII | (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; | (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores | (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas.
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 | (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII | (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; | (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores | (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas.
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
11/05/202311/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO - AGE
11/05/202311/05/2023AssembleiaAGEAta(i) a alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias | (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia
03/05/202311/05/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; | (ii) Em razão da deliberação constante do item “i” acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia.
03/05/202311/05/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; | (ii) Em razão da deliberação constante do item “i” acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia.
02/05/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGEAta(i) a alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias. | (ii) em razão da deliberação constante do item “i” acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAta(i) a aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 2 dezembro de 2022. | (iii) a ratificação da distribuição de dividendos intermediários aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2022. | (iv) a fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração. | (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 28/04/2023
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorDIVULGAÇÃO DO MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA RECEBIDO DO ESCRITURADOR
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGOE - 28/04/2023
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGOE - 28/04/2023
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGOE - 28/04/2023
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOAta(iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária - 29/04/2022
26/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação - AGO 2022
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração - AGO 2022
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/08/202109/08/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado (Analítico)
09/08/202109/08/2021AssembleiaAGEAtaDeliberar acerca da: (i) eleição de 3 (três) membros efetivos para o Conselho de Administração da Companhia | Deliberar acerca da: (ii) alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar acerca da: (iii) inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação.
06/08/202109/08/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância.
05/08/202109/08/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapas Sintéticos Enviados pelo Agente Escriturador.
08/07/202109/08/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; | (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e | (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação.
08/07/202109/08/2021AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; | (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e | (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação
08/07/202109/08/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado(ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. | i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021;
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAta(ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. | i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação a Distância Consolidado
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
09/12/202009/12/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro
09/12/202009/12/2020AssembleiaAGEAta(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro
24/11/202009/12/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros
24/11/202009/12/2020AssembleiaAGEProposta da Administração(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros
06/05/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoAssembleia Geral Ordinária - Mapa Final de Votação Detalhado - 30/04/2020
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético de votação à distância
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAta(i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; | (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação a Distância Consolidado
27/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
13/04/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
13/04/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/08/201907/08/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
07/08/201907/08/2019AssembleiaAGEAta(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
07/08/201907/08/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
06/08/201907/08/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação a Distancia Consolidado
02/08/201907/08/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Escriturador
10/07/201907/08/2019AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
08/07/201907/08/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração, Germán Pasquale Quiroga Vilardo; | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir o item “c” de seu parágrafo primeiro.
08/07/201907/08/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/07/201907/08/2019AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
06/05/201925/04/2019AssembleiaAGO/EAta(i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | e (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
06/05/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
06/05/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
24/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
22/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
16/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros.
26/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros.
26/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros.
26/03/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/201925/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/12/201817/12/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
17/12/201817/12/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
17/12/201817/12/2018AssembleiaAGEAta(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia em decorrência da renúncia do Sr. LUÍS JOSÉ PEREDA ESPESO | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
14/12/201817/12/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
14/12/201817/12/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
21/11/201817/12/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
16/11/201817/12/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/11/201817/12/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
20/08/201820/08/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente
20/08/201820/08/2018AssembleiaAGEAtaDeliberar acerca da aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente
18/07/201820/08/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia
18/07/201820/08/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Aprovar o pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia
07/05/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado consolidado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAta(i) adaptação do Estatuto Social da Companhia | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021 | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto à distância
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético de votação a distância recebido do escriturador
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia.
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia.
20/04/201720/04/2017AssembleiaAGO/EAta(i) alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) alteração do artigo 27 do Estatuto Social da | (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | (iii) alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (v) alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia.
20/03/201720/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | (iii) Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; e | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (v) Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia.
20/03/201720/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração;
17/03/201720/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração;
20/04/201620/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAlteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/04/201620/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
21/03/201620/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/03/201620/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/04/201527/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/201527/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201527/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201410/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro | Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
25/03/201410/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da Administração(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
25/03/201410/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
24/02/201410/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital
18/10/201309/10/2013AssembléiaAGDEBAtaDeliberar sobre a liberação das garantias adicionais.
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGOAtaAprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração
22/04/201330/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação do lucro líquido | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Orçamento de Capital
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração acerca da Remuneração Anual Total dos administradores | Proposta da Administração acerca da Remuneração dos Administradores (Item 13 do Formulário de Referência)
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoFixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração

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