Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 06/10/2021
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
05/10/202101/09/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/09/202101/08/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/08/202104/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2021. | Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras trimestrais de 31/03/21. | Conhecimento da permuta de ativos entre Eucatex e Duratex. | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Ratificar o Programa de Trabalho, referente o período de julho/21 a abril/22. | Ratificar o regimento o Regimento Interno em vigor. | Status da implantação da LGPD. | Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/07/21.
03/08/202101/07/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/08/202103/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlterar o endereço da sede da Companhia. | Apresentação sobre os critérios utilizados para apuração dos créditos oriundos da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. | Comitê de Auditoria | Contratação de Seguros para as unidades fabris. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2021. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Permuta de ativos com a Duratex.
19/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação
12/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa de Votação Final Sintético
12/07/202112/07/2021AssembleiaAGEAtaEleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. | Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal.
09/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21
08/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador da AGE de 12/07/21
08/07/202101/06/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEManual para participação
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal.
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
02/06/202101/05/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
11/05/202111/05/2021Aviso aos AcionistasOutros avisosAjustes nos Valores Unitários do Dividendo de 2019
06/05/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
06/05/202104/05/2021Fato RelevanteAprovação do Pagamento dos Dividendos dos Exercícios de 2014 a 2019
05/05/202101/04/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/05/202104/05/2021Fato RelevanteAprovação do Pagamento dos Dividendos dos Exercícios de 2014 a 2019
04/05/202104/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCronograma de Pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2021. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAtaAprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21
15/04/202115/04/2021Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
14/04/202126/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise prévia das demonstrações financeiras em elaboração e não auditada, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Apresentação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. | Apresentação dos cálculos do valor justo do ativo biológico em 31/12/2020. | Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos disponibilizados pela CIA, previstos no cronograma de trabalho do Conselho Fiscal. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.
12/04/202112/04/2021Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesReapresentação do Boletim de Voto a Distância
09/04/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/04/202131/03/2021Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)
06/04/202101/03/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/04/202125/03/2021Regimento interno do Conselho Fiscal
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202131/12/2020Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
25/03/202125/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. | Discussão sobre a proposta da administração e destinação dos dividendos mínimos obrigatórios. | Discussão sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2020 e parecer dos auditores independentes. | Exame e discussão sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.
25/03/202125/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApresentação dos seguros e garantias que a Companhia mantém em vigor para proteção de suas instalações e ativos. | Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2020. | Cancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. | Conhecimento sobre a condenação imposta há um jornalista do Portal Poder 360, por divulgar matéria inverídica contra a Eucatex. | Conhecimento sobre a posição contábil e da auditoria externa sobre a ação de cumprimento de sentença movida pela Kildare Finance Limited – Empréstimo DB Service Uruguay S/A – Recuperação Judicial. | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/2021. | Debate sobre a instalação de Comitê de Auditoria. | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019. | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Substituição da auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S.S, nos termos da Instrução CVM nº 308/99.
25/03/202125/03/2021Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaExame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20. | Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
25/03/202125/03/2021Fato RelevanteCancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunão do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. | Informações Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019.
19/03/202131/12/2021Calendário de Eventos Corporativos
19/03/202119/03/2021Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlteração da Data da Divulgação do 4T20
05/03/202101/02/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/02/202108/02/2021Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
03/02/202101/01/2021Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
15/01/202127/04/2021Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleiaData Prevista para AGO
06/01/202101/12/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/12/202030/12/2020Fato RelevantePagamento de Juros sobre Capital Próprio
30/12/202030/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/12/202031/12/2021Calendário de Eventos Corporativos
02/12/202001/11/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
20/11/202001/10/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
12/11/202012/11/2020Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública da Eucatex 2020
11/11/202011/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAção de cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited – Empréstimo DB Service Uruguay S/A – Recuperação Judicial. | Compra de uma prensa para a unidade fabril MPD de Botucatu. | Deliberar sobre a constituição de comitês temáticos para Planejamento Estratégico e Orçamentário – Demandas Fiscais e o Reperfilamento do Endividamento da Companhia. | Deliberar sobre a frequência de reuniões do Conselho de Administração. | Deliberar sobre a proposta de contratação de seguro D&O para os administradores, membros do conselho de administração e fiscal. | Deliberar sobre o reajuste da remuneração do Conselho de Administração. | Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Retificar o endereço do conselheiro Rodrigo Fernandes Monteiro e os dados cadastrais do conselheiro Luis Fernando Prudêncio Velasco.
11/11/202011/11/2020Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRevisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
11/11/202010/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAção Cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited – Empréstimo DB Service Uruguay S/A – Recuperação Judicial. | Análise do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. | Aprovação do Programa de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021. | Deliberar a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. | Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/11/202001/10/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/10/202001/09/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
01/09/202001/08/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
25/08/202025/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApresentação Consultoria de Mercado Gradus. | Efeitos da Pandemia Covid-19. | Eleição de novos membros da diretoria. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras aos negócios da Companhia para o 2º semestre. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Tomada de Posse dos membros do Conselho de Administração.
25/08/202025/08/2020Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaExame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020.
24/08/202024/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaEfeitos da Pandemia do Covid-19. | Opinar sobre as demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras para os negócios da Companhia para o 2º semestre. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal.
07/08/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
06/08/202001/07/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/08/202031/12/2020Calendário de Eventos Corporativos
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EAtaDeliberar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal.
30/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
30/07/202031/12/2020Calendário de Eventos Corporativos
29/07/202029/04/2020Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAdoção de Voto Múltiplo em AGO/E de 31/07/20
29/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa dos Votos Recebidos pelo Escriturador
27/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
27/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/202024/07/2020Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlterações no item Aumento de Capital e na plataforma digital da realização da AGO/E.
24/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberação sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho Fiscal.
09/07/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/07/202008/07/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Notícia Divulgada na Mídia
03/07/202001/06/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para Participação na AGO/E de 31/07/20
01/07/202001/07/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaProposta de Alteração do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia.
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/06/202023/06/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaExame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
23/06/202023/06/2020Reunião da AdministraçãoDiretoriaAta Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS. | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020.
17/06/202017/06/2020Fato RelevanteExclusão de Valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS.
10/06/202010/06/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
08/06/202001/05/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
29/05/202019/05/2020Comunicação sobre Transação entre Partes RelacionadasContrato de Empréstimo entre Controlada da Companhia e Empresa do Grupo Controlador
28/05/202028/05/2020Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlteração da Data de Envio do Formulário de Referência
28/05/202031/12/2020Calendário de Eventos Corporativos
22/05/202018/05/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOperação com Partes Relacionadas
06/05/202001/04/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
29/04/202029/04/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre Expediente Encaminhado e Tutela Cautelar Antecedente
28/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação dos votos recebidos pelo Escriturador e Companhia
28/04/202028/04/2020Fato RelevanteCancelamento da AGO/E em 29/04/20
27/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador dos Votos á Distância
27/04/202031/12/2020Calendário de Eventos Corporativos
24/04/202024/04/2020Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesMedidas Adotadas em Relação oo COVID-19
15/04/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal.
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para AGO/E
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal.
06/04/202001/03/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal.
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
25/03/202031/12/2019Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
24/03/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29/04/2020. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019. | Deliberar sobre a proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Deliberar sobre o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Emissão de Valores Mobiliários | Outros assuntos de interesse da Companhia.
24/03/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRevisão, discutssão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19. | Revisão, discutssão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
03/03/202013/09/2019Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação da Reunião Pública de 2019
03/03/202003/03/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Notícia Divulgada na Mídia
03/03/202003/03/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Notícia Divulgada na Mídia
03/03/202001/02/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/02/202001/01/2020Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
29/01/202029/01/2020Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre Pagamentos dos JSCP e Dividendos
14/01/202029/04/2020Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleiaData Prevista da AGO de 2020
10/01/202001/12/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/01/202001/12/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/01/202001/05/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
26/12/201926/12/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Notícia Divulgada na Mídia
20/12/201920/12/2019Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPagamento do Dividendo aprovado na AGO de 30/04/19.
19/12/201919/12/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
10/12/201931/12/2020Calendário de Eventos Corporativos
09/12/201901/11/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/12/201902/12/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
11/11/201911/11/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da manifestação da Diretoria, que concordou com as demonstrações financeiras e opiniões expressas no relatório dos auditores independentes. | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
11/11/201911/11/2019Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRevisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
05/11/201901/10/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/10/201901/09/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/09/201901/08/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
13/08/201913/08/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaExame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
13/08/201913/08/2019Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaExame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019.
09/08/201901/07/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/08/201901/06/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/08/201901/05/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
17/07/201931/12/2019Calendário de Eventos Corporativos
08/07/201901/06/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
18/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação
11/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
11/06/201911/06/2019AssembleiaAGEAtaEleição do Conselho Fiscal. | Instalação do Conselho Fiscal.
10/06/201901/05/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
07/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
23/05/201923/05/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre Pagamento dos Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
14/05/201914/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaExame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2019. | Outros assuntos de interesse da Companhia.
14/05/201914/05/2019Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRevisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS.
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual e proposta da Administração para a AGE 11/06/19
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoInstalação do Conselho Fiscal e eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
07/05/201901/04/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Analítico
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. | Deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal. | Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
12/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia | Instalação do Conselho fiscal
05/04/201901/03/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta de Procuração para AGO de 30/04/19
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | d) Instalação do Conselho fiscal, e, | e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/201931/12/2018Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
26/03/201926/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/19 | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/18 | Deliberação sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido | Deliberação sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31/12/18 | Outros assuntos de interesse da Companhia
26/03/201926/03/2019Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRevisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18 | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
06/03/201901/02/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
01/03/201931/12/2019Calendário de Eventos Corporativos
08/02/201901/01/2019Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
14/01/201930/04/2019Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleiaData Prevista da Assembleia Geral Ordinária
07/01/201901/12/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
27/12/201827/12/2018Fato RelevanteSuspensão de Pagamento de Dividendos Aprovados na AGO de 25/04/2018
10/12/201831/12/2019Calendário de Eventos Corporativos
10/12/201830/11/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
22/11/201822/11/2018AssembleiaAGEAtaEmissão de Debêntures
07/11/201831/10/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de debêntures
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Debêntures
06/11/201831/12/2018Calendário de Eventos Corporativos
06/11/201806/11/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2018; | 2) Deliberar sobre 7ª Emissão de Debêntures; e | 3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
29/10/201831/12/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
22/10/201822/10/2018Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
09/10/201830/09/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/09/201831/08/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/09/201831/07/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
31/08/201831/08/2018Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAssinatura de Contrato de Troca de Ativos entre Eucatex e Duratex.
07/08/201807/08/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2018; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
10/07/201830/06/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/06/201831/05/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/05/201830/04/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/05/201808/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2018; e, | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
26/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação.
26/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
25/04/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioRelatório de Encerramento da 6ª Emissão Pública de Debêntures
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOAta1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5. Instalação do Conselho Fiscal; e | 6. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
24/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Votação a Distância.
23/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador.
09/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoProcuração para AGO
09/04/201825/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
03/04/201831/03/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOProposta da Administração1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/03/201820/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2017, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) Exame do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
23/03/201831/05/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
22/03/201822/03/2018Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública com Investidores 4T17
21/03/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
20/03/201820/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (2) Aprovar a troca de ativos entre a Duratex S/A e a Eucatex, através de suas controladas; | (3) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; | (4) Convocar a Assembleia Geral Ordinária para o dia 25/04/2018; | (5) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
20/03/201820/03/2018Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaa) Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; e, | b) Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
14/03/201814/03/2018Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre Pagamento dos Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
06/03/201828/02/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/02/201831/01/2018Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
31/01/201831/01/2018Fato RelevantePermuta de Ativo de Controlada
26/12/201726/12/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPagamento do Dividendo Aprovado na AGO de 25/04/17.
11/12/201730/11/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/11/201707/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaExame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2017.
07/11/201707/11/2017Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaa) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro 2017; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
06/11/201731/10/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/10/201730/09/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
25/09/201725/09/2017Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
06/09/201731/08/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/09/201704/09/2017Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos.
30/08/201730/08/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPagamento de Dividendos
08/08/201708/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2017; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
02/08/201731/07/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/07/201730/06/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/06/201731/05/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/06/201702/06/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAssembleia geral de debenturista de 31/05/2017.
15/05/201715/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2017; e,
10/05/201730/04/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/05/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
25/04/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioRelatório Anual do Agente Fiduciário
25/04/201725/04/2017AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16 | Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
19/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBAtaDeliberação acerca da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures
12/04/201725/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
07/04/201725/04/2017AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
07/04/201725/04/2017AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | b) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e, | d) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16.
06/04/201731/03/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBProposta da AdministraçãoVencimento Antecipado de Debêntures
03/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoVencimento Antecipado de Debêntures
29/03/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
27/03/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
24/03/201725/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/03/201723/03/2017Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública com Apresentação dos Resultados do 4T16
22/03/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
20/03/201720/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; | (4) Deliberar sobre o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; | (5) Eleição da Diretoria e tomada de posse; e, | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
20/03/201720/03/2017Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaa) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
07/03/201728/02/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
24/02/201724/02/2017Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimentos sobre pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos.
08/02/201731/01/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/01/201731/12/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/12/201630/11/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/11/201608/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2016; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/11/201631/10/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/10/201630/09/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/09/201631/08/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
24/08/201623/08/2016Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimentos sobre Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos.
09/08/201609/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2016; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/08/201605/08/2016AssembleiaAGDEBAtaAlteração na periodicidade de verificação dos índices financeiros; e | Liberação da garantia formalizada através do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis”. | Não declaração de vencimento antecipado das debêntures, em razão do não atendimento pela Cia. do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; e da relação Endividamentos de Curto Prazo e de Longo Prazo;
03/08/201631/07/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/08/201601/08/2016Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANegociações atípicas de valores mobiliários
05/07/201630/06/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/06/201631/05/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
10/05/201610/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2016; e, | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/05/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioRelatório Anual do Agente Fiduciário
03/05/201630/04/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
18/04/201618/04/2016Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)
18/04/201618/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta1) Aprovar a substituição da auditoria externa Grant Thornton Auditores Independentes pela BDO RCS Auditores Independentes S.S; e, | 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
18/04/201618/04/2016AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/201631/03/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/03/201618/04/2016AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta de Procuração
30/03/201618/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201628/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; | (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/16.
29/03/201618/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201628/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; | (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/15.
18/03/201618/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/03/201610/03/2016Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública de 2016 - Apresentação dos Resultados do 4T15
09/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
09/03/201609/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) – Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de 26/11/2015 até 09/03/2015; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro/2015 até dezembro/2015; e, | (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia.
09/03/201609/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; | (4) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido para o exercício 2015; e, | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
09/03/201609/03/2016Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaa) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela Grant Thornton Auditores Independentes.
07/03/201629/02/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
15/02/201612/02/2016Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos
05/02/201631/01/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
11/01/201631/12/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/12/201530/12/2015Fato RelevanteSuspensão do pagamento dos dividendos sobre o resultado de 2014, deliberados na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, realizada no dia 10/04/2015.
10/12/201531/12/2016Calendário de Eventos Corporativos
08/12/201530/11/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/12/201531/10/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/12/201530/09/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
02/12/201530/11/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
25/11/201525/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 25/08/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho até o mês de setembro/2015.
11/11/201510/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2015; | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/11/201531/10/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
19/10/201519/10/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaEncerramento de Filial
14/10/201514/10/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRetificação do CNPJ da filial Fazenda Vitória no município de Capão Bonito, São Paulo, NIRE 35.902.113.380, que passará de CNPJ 56.643.018/0004-09 para CNPJ 56.643.018/0107-14.
05/10/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
05/10/201530/09/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/09/201531/08/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
24/08/201524/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
18/08/201518/08/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaAbertura da filial Sítio Fernanda em Avaré/SP.
18/08/201514/08/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaEncerramento da filial Metálica em Santo André/SP,
11/08/201511/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/08/201531/07/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
28/07/201528/07/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAta(1) Deliberar a abertura de filiais; e | (2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
16/07/201516/07/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 1º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 02/01/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de janeiro até o mês de março/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/07/201530/06/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/07/201506/07/2015Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. | Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos.
03/07/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
25/06/201525/06/2015AssembleiaAGEAtaAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
08/06/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
03/06/201531/05/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
28/05/201528/05/2015AssembleiaAGDEBAtaVencimento Antecipado de Debêntures
14/05/201514/05/2015AssembleiaAGDEBAtaVencimento Antecipado de Debêntures
06/05/201506/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/05/201530/04/2015Estatuto Social
04/05/201530/04/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/04/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioRelatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 | Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGEAtaDeliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro. | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro.
27/04/201514/05/2015AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoVencimento Antecipado de Debêntures
27/04/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
16/04/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da AGE de 30.04.2015 | Minuta da AGE de 30.04.2015
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
13/04/201513/04/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaRe-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. | Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15.
10/04/201510/04/2015AssembleiaAGO/EAtaa) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | ITEM 1 – Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: | ITEM 1 – Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre:
07/04/201531/03/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Propsta de Alteração do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201527/03/2015Reunião da AdministraçãoDiretoriaAtaechamento de filiais | echamento de filiais
25/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015
25/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
06/03/201528/02/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/03/201505/03/2015Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública de 2015 - Divulgação dos Resultados do 4T14
04/03/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
03/03/201503/03/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; | (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; e, | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
25/02/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
04/02/201531/01/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/01/201531/12/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/12/201430/12/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAtualização quanto ao Bloqueio dos Proventos sobre o Resultado de 2011
30/12/201429/12/2014Fato RelevanteBloqueio de Juros sobre Capital Próprio
09/12/201431/12/2015Calendário de Eventos Corporativos
09/12/201430/11/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
01/12/201401/12/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEncerramento do Serviço de Formador de Mercado
25/11/201425/11/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANegociações atípicas de valores mobiliários
24/11/201424/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2014; | (2) Conhecimento das atas de reuniões do Conselho de Administração, inclusive de empresas controladas; | (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras até o 3º semestre/2014; | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/11/201406/11/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANotícia divulgada na mídia
04/11/201404/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2014; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/11/201431/10/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/10/201430/09/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/09/201431/08/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
01/09/201429/08/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANegociações atípicas de valores mobiliários
28/08/201428/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2014; | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de 24/05/14 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2014; | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/08/201405/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro semestre de 2014; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
01/08/201431/07/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
16/07/201431/12/2014Calendário de Eventos Corporativos
07/07/201430/06/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
23/06/201423/06/2014AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
16/06/201423/06/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProrrogação da Data do Pagamento do JSCP
11/06/201423/06/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
11/06/201423/06/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
11/06/201431/12/2014Calendário de Eventos Corporativos
11/06/201411/06/2014AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
04/06/201431/05/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
28/05/201411/06/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProrrogação da Data do Pagamento do JSCP
26/05/201426/05/2014Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
26/05/201411/06/2014AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
26/05/201411/06/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
26/05/201426/05/2014Fato RelevanteAlteração da Política de Divulgação
26/05/201431/12/2014Calendário de Eventos Corporativos
26/05/201426/05/2014Fato RelevanteProrrogação de Pagamento do JSCP a ser pago em 27/05/2014
26/05/201426/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Convocar Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada no d | (2) Aprovar a alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
26/05/201426/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) – Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal; | (2) Eleição do(a) Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; | (3) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE do mês de fevereiro/14 até 23/05/14, inclusive de empresas controladas; | (4) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2014; | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
23/05/201423/05/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimentos Ofício GAE 2003/2014
06/05/201406/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Eleição da Diretoria e tomada de posse; | (3) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2014; e, | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/05/201430/04/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
03/04/201431/03/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
28/03/201428/03/2014AssembléiaAGOAta1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2) Eleger os membros do Conselho de Administração; | 3) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 4) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/13, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 5) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
27/03/201427/03/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAReapresentação da Proposta da Administração da AGO de 28/03/2014 em atendimento ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/179/2014.
27/03/201428/03/2014AssembléiaAGOProposta da Administraçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
12/03/201428/03/2014AssembléiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO
12/03/201428/03/2014AssembléiaAGOEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
12/03/201412/03/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesRetificação da Data da AGO
12/03/201412/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRetificação da Data da AGO.
07/03/201407/03/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEstágio do pagamento de proventos bloqueados
06/03/201428/02/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
26/02/201417/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) – Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2013, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de setembro/13 até 17/02/14; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro, novembro e dezembro/2013; e, | (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia.
21/02/201420/12/2014Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoResultados do 4T13
21/02/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
11/02/201410/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/02/201431/01/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/01/201407/01/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesTroca de Formador de Mercado
07/01/201431/12/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
26/12/201326/12/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesProposta de pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia.
26/12/201326/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia; e, | (2) Outros Assuntos de interesses da Companhia.
03/12/201330/11/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
25/11/201325/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2013; | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de agosto/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho, agosto e setembro/2013; | (4) Demonstração de todos os impostos diretos e indiretos; | (5) Apresentação de demonstrativo com a remuneração individualizada dos conselheiros de administração, diretores estatutários e não estatutários da Controladora e Controladas; e, | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/11/201331/10/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/11/201304/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; | (2) Autorização para celebração 2º aditamento à escritura particular da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
10/10/201330/09/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/09/201331/08/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/09/201305/09/2013Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA
19/08/201319/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) – Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2013 | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de junho/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas | (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2013 | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia
15/08/201315/08/2013AssembléiaAGDEBAta(b) a escritura de servidão de passagem existente no imóvel em favor de um dos confrontantes do imóvel; | (i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures; | (ii) aprovar a proposta da Emissora de alteração da definição do índice previsto na cláusula 5.3.1.2. (xix); | (iii) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, na qualidade de anuente, em nome dos Debenturistas, (a) documentos apresentados pela Emissora, bem como | (iv) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações aprovas nesta assembleia.
06/08/201331/07/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/08/201306/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
30/07/201330/07/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComplemento ao Comunicado ao Mercado 25 de Julho de 2013.
26/07/201331/12/2013Calendário de Eventos Corporativos
25/07/201325/07/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesSubstituição da instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia.
10/07/201330/06/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
21/06/201320/06/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPagamento de Juros Sobre Capital Próprio de 2012
12/06/201307/06/2013AssembléiaAGDEBAta(i) Aprovar a proposta da Emissora de alteração da Escritura para constar cláusula acerca da possibilidade de Resgate Antecipado das Debêntures; | (ii) Não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão em razão da ocorrência dos eventos descritos; | (iii) Suspender a presente Assembleia até o dia 15 de agosto de 2013, para que a reabertura ocorra às 15 horas, no mesmo local.
07/06/201331/05/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
06/06/201306/06/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(1) – Apresentação dos membros do Conselho Fiscal eleitos na assembleia geral ordinária realizada no dia 22/04/13; | (2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; | (3) Aprovar o Programa de Trabalho para o exercício de 2013/2014; | (4) Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal; | (5) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de janeiro/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (6) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2013; e | (7) Outros assuntos de interesse da Companhia.
09/05/201307/05/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de junho de 2013.
03/05/201330/04/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
29/04/201329/04/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
25/04/201325/04/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlteração no Calendário de Eventos - Data da Teleconferência do 1T13.
22/04/201322/04/2013AssembléiaAGOAta1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | 2) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 3) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
17/04/201322/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
16/04/201316/04/2013Fato RelevanteSuspensão do processo de reorganização societária.
16/04/201316/04/2013AssembléiaAGEAtaalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
11/04/201305/04/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de maio de 2013.
11/04/201310/04/2013Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA
10/04/201310/04/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEsclarecimento sobre notícia veiculada na imprensa em 10/04/13.
05/04/201304/04/2013Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA
05/04/201331/03/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/04/201328/02/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEProposta da Administraçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEEdital de Convocaçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201305/04/2013AssembléiaAGEAtaalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201322/04/2013AssembléiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO
05/04/201322/04/2013AssembléiaAGOEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | b)Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c)Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | d)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
21/03/201305/04/2013AssembléiaAGEProposta da Administraçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; e | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
21/03/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
20/03/201305/04/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoProcuração da AGE de 05/04/2013
20/03/201305/04/2013AssembléiaAGEEdital de Convocaçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
15/03/201315/03/2013Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02
07/03/201326/02/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a Assembleia até o dia 05 de abril de 2013.
13/02/201331/01/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/01/201331/12/2012Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada

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