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ODONTOPREV S.A. (ODPV3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 13/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
10/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final analítico AGOE 2024
05/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final sintético AGOE
03/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
02/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGOE 2024
01/04/202403/04/2024AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa escriturador AGOE
12/03/202403/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
08/03/202403/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
08/03/202403/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta de Administração AGOE 2024
29/02/202403/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
29/02/202403/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta de Administração AGOE 2024
29/02/202403/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/02/202403/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/02/202403/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/202305/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final analítico/detalhado AGOE 2023
05/04/202305/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final sintético AGOE 05/04/2023
05/04/202305/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/202305/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGOE 2023
31/03/202305/04/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGE
31/03/202305/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGO
22/03/202305/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
22/03/202305/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | Fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato e eleição dos membros, bem como sua remuneraçao
06/03/202305/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
01/03/202305/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
01/03/202305/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
01/03/202305/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | Fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato e eleição dos membros, bem como sua remuneraçao
01/03/202305/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
01/03/202305/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoCancelamento de ações em tesouraria | Destinação dos Resultados | Eleição membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/202204/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final analítico/detalhado AGOE 2022
04/04/202204/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético AGOE 2022
04/04/202204/04/2022AssembleiaAGO/EAtaBonificação/Desdobramento | Cancelamento de ações em tesouraria (data base: 31/12/2021) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/202204/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGOE 2022
31/03/202204/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador AGO
31/03/202204/04/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do escriturador AGE
11/03/202204/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
11/03/202204/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoalteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia | deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão, mediante a criação de 51.678.709 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem alteração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato
24/02/202204/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
24/02/202204/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoalteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia | deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão, mediante a criação de 51.678.709 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem alteração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato
24/02/202204/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/02/202204/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/02/202204/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoBonificação/Desdobramento | Cancelamento de ações em tesouraria | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/01/202203/01/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado AGE
03/01/202203/01/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético de votação AGE
03/01/202203/01/2022AssembleiaAGEAtaAprovação da incorporação da Mogidonto pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo | Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação. | Ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda., sociedade estabelecida na cidade de São Paulo
21/12/202103/01/2022AssembleiaAGEManual para participação
30/11/202103/01/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoExame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. | Ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
30/11/202103/01/2022AssembleiaAGEManual para participação
30/11/202103/01/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/11/202103/01/2022AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoaprovação da proposta da incorporação da Mogidonto pela Companhia | autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Mogidonto | exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada | exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., | ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda
05/04/202105/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
05/04/202105/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético
05/04/202105/04/2021AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | deliberação sobre instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2021 | deliberação sobre proposta de consolidação do Estatuto Social | deliberação sobre reforma do Estatuto Social: funcionamento permanente CF e alterar limite reservas estatutárias | Destinação dos Resultados | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal e eleição dos membros efetivos e suplentes | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/202105/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGOE 2021
31/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do escriturador AGO e AGE
08/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
08/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoproposta de alteração do Estatuto Social para: (i) determinar o funcionamento permanente do Conselho Fiscal, e (ii) alterar o limite das reservas estatutárias | proposta de aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, com a respectiva alteração do de alteração do Estatuto Social | proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações anteriores. | proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos | proposta de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e, consequentemente, eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a fixação da sua remuneração | proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia,
05/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
04/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
04/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoproposta de alteração do Estatuto Social para: (i) determinar o funcionamento permanente do Conselho Fiscal, e (ii) alterar o limite das reservas estatutárias | proposta de aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, com a respectiva alteração do de alteração do Estatuto Social | proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações anteriores. | proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos | proposta de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e, consequentemente, eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a fixação da sua remuneração | proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia,
04/03/202105/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/03/202105/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
04/03/202105/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
04/01/202104/01/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado AGE 2021
04/01/202104/01/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintetico de Votação AGE
04/01/202104/01/2021AssembleiaAGEAtaaprovação da incorporação da Rede Dental pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais | Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Rede Dental. | Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional
03/12/202004/01/2021AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoaprovação da incorporação da Rede Dental pela Companhia | aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda | autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Rede Dental. | ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes
03/12/202004/01/2021AssembleiaAGEProposta da Administraçãoexame e aprovação da proposta de incorporação da Rede Dental | exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada | exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental | Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes
03/12/202004/01/2021AssembleiaAGEManual para participação
03/12/202004/01/2021AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
04/05/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado AGO 2020
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do conselho de administração | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação1. apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 2. deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos; | 3. fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | 4. deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e a consequente eleição e reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixa | 5. fixação do número de membros que integrarão o Conselho de Administração no próximo mandato e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração para o próximo mandato
19/03/202006/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/03/202006/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/05/201903/05/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa analítico final votação detalhado AGE realizada em 03.05.2019
03/05/201903/05/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final sintético de votação AGE 03.05.2019 11:30hs
03/05/201903/05/2019AssembleiaAGEAta(i) eleição do novo Presidente do Conselho de Administração e de novos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão das renúncias apresentadas; | (ii) ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Companhia
10/04/201901/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado AGE
10/04/201901/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de votação detalhado AGO
02/04/201903/05/2019AssembleiaAGEManual para participação
02/04/201903/05/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da composição CA
02/04/201903/05/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da atual composição do CA
01/04/201901/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2019 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201901/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votaçãomapa final de votação sintético AGE 2019
01/04/201901/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãomapa final de votação sintético AGO 2019
29/03/201901/04/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGE 2019
29/03/201901/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGO 2019
27/03/201901/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintetico escriturador AGE
27/03/201901/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintetico escriturador AGO
21/03/201901/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/02/201901/04/2019AssembleiaAGO/EManual para participação
28/02/201901/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/02/201901/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital AGOE
28/02/201901/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/02/201901/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
02/01/201902/01/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintetico de Votação AGE
02/01/201902/01/2019AssembleiaAGEAta(i) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Avenida Desembargador | (ii) ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada; (iv) aprovação da incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e | de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC/SP sob o nº 2SP000160/0-5, e filial na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, 989, Conjunto 2301 e 2302, 23º andar, inscrita no CNPJ/MF | e (v) autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System. | Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, CEP 60.170-002, Aldeota, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.595.762/0001-83 (“Odonto System”) | nº 61.562.112/0018-79 (“Empresa Especializada”) para avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto System, bem como para a elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); | novembro de 2018 (“Protocolo e Justificação”); | pela Companhia, celebrado entre os Diretores da Companhia e da Odonto System em 26 de | sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a consequente extinção da Odonto System (“Incorporação”);
07/12/201802/01/2019AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/11/201802/01/2019AssembleiaAGEManual para participação
30/11/201802/01/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoSubmeter, para exame e deliberação na AGE a ser realizada em 02 de janeiro de 2019, a proposta de incorporação, pela Companhia, da Odonto System Planos LTDA.
30/11/201802/01/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda | (ii) Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | (iv) Aprovação da incorporação da Odonto System pela Companhia | (v) Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System
27/11/201827/11/2018AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
06/08/201806/08/2018AssembleiaAGEAtaAquisição de 100% da Odonto System
20/07/201806/08/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76.
20/07/201806/08/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76.
11/05/201802/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaCorreção da data de referencia para 02/04/2018 documento entregue em 29.03.2018
11/05/201802/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa conolodado de voto a distancia com correção data de referencia entregue em 29.03.2018
11/04/201802/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final AGE detalhado
11/04/201802/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final detalhado
02/04/201802/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético
02/04/201802/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético
02/04/201802/04/2018AssembleiaAGO/EAtadeliberação sobre a proposta de consolidação do estatuto social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos | deliberação sobre instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2018 e consequente eleição/reeleição, dos membros efetivos e suplentes, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201802/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa AGE Escriturador
29/03/201802/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Escriturador
22/03/201802/04/2018AssembleiaAGO/EManual para participação
22/03/201802/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/201802/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/02/201802/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
28/03/201728/03/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
28/03/201728/03/2017AssembleiaAGOAta(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 e a consequente eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
27/03/201728/03/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
24/03/201728/03/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
10/03/201728/03/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/03/201728/03/2017AssembleiaAGOManual para participação
06/03/201728/03/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
24/02/201728/03/2017AssembleiaAGOManual para participação
24/02/201728/03/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/02/201728/03/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/02/201728/03/2017AssembleiaAGOManual para participação
22/02/201728/03/2017AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 e a consequente eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
21/02/201728/03/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
14/04/201611/04/2016AssembleiaAGOAta(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
11/04/201611/04/2016AssembleiaAGOAta(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
10/03/201611/04/2016AssembleiaAGOManual para participação
10/03/201611/04/2016AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
09/03/201611/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
20/05/201520/05/2015AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
05/05/201520/05/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração para alteração do Plano de Opção de Compra de Ações
05/05/201520/05/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoProposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.
06/04/201506/04/2015AssembleiaAGEAta(i) re-ratificação da remuneração paga aos administradores da Companhia nos exercícios sociais de 2012 e 2014; | (ii) alteração da forma de composição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; | (iii) criação do cargo de Diretor Clínico-Operacional e extinção dos cargos de Diretor | (iv) consolidação do Estatuto Social. | com a consequente alteração do caput do Artigo 20 e do Artigo 24, | de Operações, Diretor Clínico e Diretor de Desenvolvimento de Mercado,
06/04/201506/04/2015AssembleiaAGOAta(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
01/04/201506/04/2015AssembleiaAGOManual para participaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
05/03/201506/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
05/03/201506/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201401/04/2014AssembléiaAGEAta(i) aprovação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação (“Protocolo”) da ADCON – Administradora de Convênios Odontológicos Ltda. (“Adcon”) pela Companhia; | (ii) ratificação da nomeação da empresa avaliadora, responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Adcon e elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Adcon (“Laud | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; | (iv) incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Adcon pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem aumento no valor do capital social da Compan | (v) autorização aos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da Adcon pela Companhia; | (vi) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) alteração do artigo 19, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo às regras do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
01/04/201401/04/2014AssembléiaAGOAta(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
28/03/201401/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
18/03/201401/04/2014AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de incorporação
28/02/201401/04/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAnexo 21 ICVM481 - Contratação de avaliadores | Proposta de alteração do estatuto social
27/02/201401/04/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 19º inciso VIII do estatuto social adapta-lo as regras do regimen interno do Conselho de administração | Alteração do endereço da sede da cia artigo 4º do estatuto social | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
27/02/201401/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/01/201427/01/2014AssembléiaAGEAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração
02/01/201427/01/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
02/01/201427/01/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
02/04/201302/04/2013AssembléiaAGOAtaApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos | eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia
05/03/201302/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/201302/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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