Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 03/05/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
25/04/202425/04/2024AssembleiaAGO/EAta(i) apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | AGOE (i) fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.
25/04/202425/04/2024AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
25/04/202425/04/2024AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
24/04/202425/04/2024AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
23/04/202425/04/2024AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
22/03/202425/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/202425/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.
22/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EAta(i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de votos contrários e abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exer | (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R$105.056.846,59 (cento e cinco milhões, cinquent | (ii) tendo em vista a solicitação feita pelos acionistas minoritários da Companhia, em boletim de voto à distância, bem como a indicação de membro do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, fica | (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercíc
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa de Votação Final Detalhado
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
25/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
27/04/202219/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado - AGO/E
19/04/202219/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAGE: (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGE: (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGE: (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019; e | AGE: (iv) sujeito à aprovação do item (iii) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar a alteração proposta. | AGO: (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social en | AGO: (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGO: (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO: (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
19/04/202219/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético - AGOE
18/04/202219/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGOE
14/04/202219/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE
18/03/202219/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
18/03/202219/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/03/202219/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerra | (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia
18/03/202219/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoalteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia | definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
23/11/202116/11/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
16/11/202116/11/2021AssembleiaAGEAta(i) alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital realizado dentro do limite do capital autorizado | (ii) alteração do artigo 8º do estatuto social da Companhia para prever a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão de ações | (iii) inclusão do artigo 12, parágrafo 4º, do estatuto social da Companhia para disciplinar a criação de comitês e grupos de trabalho para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (iv) alteração do artigo 17, inciso (v), inciso (vi), inciso (xii), inciso (xvi) e parágrafo único, do estatuto social da Companhia para adequar e complementar as competências do Conselho de Administr | (v) sujeito à aprovação dos itens (i) a (iv) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar as alterações propostas | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
16/11/202116/11/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação
15/11/202116/11/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
13/11/202116/11/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE
20/10/202116/11/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoPlano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária
19/10/202116/11/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoPlano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária
15/10/202116/11/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/10/202116/11/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoPlano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária
15/10/202116/11/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoPlano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária
06/05/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético - AGOE
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGOE
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE
31/03/202126/03/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras;
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/202126/03/2021AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
26/03/202126/03/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/03/202126/03/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
24/03/202126/03/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
23/02/202126/03/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
23/02/202126/03/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
23/02/202126/03/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distancia
28/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/01/202017/01/2020AssembleiaAGEAtaGrupamento de Ações
09/01/202027/12/2016AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
09/01/202031/10/2016AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
09/01/202007/01/2020AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
09/12/201909/09/2019AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
09/12/201918/10/2019AssembleiaAGEAtaAprovação da Oferta e Reforma Estatutária
09/12/201919/07/2019AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
09/12/201905/12/2019AssembleiaAGEAtaReapresentação das Demonstrações Financeiras
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EAtaAprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesAprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
02/05/201730/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAlteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
02/05/201730/04/2017AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesAlteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
31/03/201730/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; e | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017;
30/04/201630/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAlteração e Consolidação do Estatuto; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussões e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016;
30/03/201630/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016;
18/05/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015;
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; (ii) Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015;
08/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015.
08/07/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAlteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013;
29/05/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAlteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013;
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/ESumário das DecisõesSumário das decisões da AGO/E 2013
11/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração da cláusula 53 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2014 a 2016; e, | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013;
16/05/201329/04/2013AssembléiaAGOAtaApreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2012; | Aprovação do orçamento da companhia; | Autorizações para a diretoria contratar empréstimos junto a instituições financeiras para financiamento da produção e capital de giro; | Consolidação dos estatutos sociais da companhia; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da companhia;
02/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da administração
17/03/201330/10/2012AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoPROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
17/03/201309/06/2011AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoPROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
17/03/201323/08/2010AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoPROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

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