Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MINERVA S.A. (BEEF3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 01/05/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
30/04/202430/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) dos seguintes conselheiros efetivos como VicePresidentes do Conselho de Administração: (a) Beatriz de Queiroz Lemann e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi | Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e | Aprovar a reeleição do membro, o Sr. José Luiz Rêgo Glaser para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário | Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Eleição de Diretor(es)
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/202429/04/2024AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto
26/04/202429/04/2024AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
10/04/202401/03/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Consolidada
10/04/202401/03/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202428/03/2024Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAnúncio de Encerramento de Distribuição PúblicaNotas Comerciais
28/03/202428/03/2024Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/202425/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024.
26/03/202426/03/2024Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação de Resultados 4T23
25/03/202421/03/2024Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAta5.1. Analisar e manifestar-se sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social de 2023; | 5.2. Analisar e aprovar o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário.
25/03/202425/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) examinar e opinar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) opinar sobre a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iv) emissão de parecer sobre as Demonstrações Financeiras 2023, o relatório da administração e as contas dos administradores.
25/03/202425/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024.
25/03/202425/03/2024Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAviso ao MercadoNota Comercial
21/03/202421/03/2024Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes14a emissão de Debêntures simples
19/03/202419/03/2024Escrituras e aditamentos de debênturesPrimeiro Aditamento - 14ª Emissão
19/03/202419/03/2024Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesHabilitação Colômbia - China
12/03/202412/03/2024Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesHabilitação Plantas China
08/03/202401/02/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Consolidada
08/03/202401/02/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
06/03/202405/03/2024Escrituras e aditamentos de debênturesEscritura 14ª emissão
06/03/202405/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples; | (ii) autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização
20/02/202418/02/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApresentação do relatório final da Matriz de riscos da Minerva | Aprovar a alteração do Estatuto Social do Beef Paraguay e Frigomerc | Aprovar o aumento do capital social da Minerva Comercializadora de Energia | Ratificar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon
14/02/202414/02/2024Aviso aos AcionistasOutros avisosAtualização da data prevista para a AGO
14/02/202431/12/2024Calendário de Eventos Corporativos
05/02/202401/01/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Consolidada
05/02/202401/01/2024Valores Mobiliários Negociados e DetidosPosição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
11/12/202331/12/2024Calendário de Eventos Corporativos

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