Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 01/05/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EAta(i) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro das abstenções e sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia | (i) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a fixação do limite de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado | (ii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, ressalvas, a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, contemplando o ajuste do: (a) artigo 10, para redução do número | (ii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 à conta de prejuízos acumulados | (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, o encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, nos termos da Proposta | (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia em 7 (sete) membros, | (v) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a eleição dos seguintes candidatos a membros do Conselho de Administração, nos termos da Proposta da Administração, | (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a eleição do Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure como Presidente do Conselho de Administração
25/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Sintético Consolidado
25/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Tomada de contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) Proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração | (iv) Definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (vi) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. | (vii) A fixação do limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 | (viii) A alteração e consolidação do estatuto social da Companhia
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/12/202329/12/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/12/202329/12/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/12/202329/12/2023AssembleiaAGEAta(i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A.” | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) o aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5º, §2º do Estatuto Social | (vi) a reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022
15/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
15/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A." | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social | (vi) reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022.
11/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
11/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A." | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social | (vi) reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022.
08/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
08/12/202329/12/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda; | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) aprovar o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A.”; | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social; | (vi) reforma do Estatuto Social; | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022.
08/12/202329/12/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) aprovar o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A."; | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social; | (vi) reforma do Estatuto Social; | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022.
09/05/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaAlteração da Denominação Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificação Remuneração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
25/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Escriturador - AGO/E 29/04/2023
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlterar a denominação social da Companhia de “Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” para “Alliança Saúde e Participações S.A.”, com a consequente alteração do Estatuto Social | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023. | Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | Rerratificar a remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 [...]
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Rerratificar a remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022. | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023 | AGE: (i) Alterar a denominação social da Companhia de “Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” para “Alliança Saúde e Participações S.A.” | AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Alteração dos artigos 1º e 9º do Estatuto Social da Companhia e consolidação do Estatuto Social | Tomar as conta do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal da Companhia
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/08/202212/08/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
12/08/202212/08/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
12/08/202212/08/2022AssembleiaAGEAtaContratação de Consultoria para Turnaround e Planejamento Estratégico | Criação de Comitê Médico | Criação de Conselho Consultivo | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar poderes do Conselho de Administração para emissão de novas ações dentro do limite de capital autorizado | Reforma Estatutária | Remuneração do Conselho Fiscal
11/08/202212/08/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa de votação sintético consolidado
10/08/202212/08/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa de votação sintético enviado pelo escriturador
02/08/202212/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoContratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia; | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia; | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração. | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração; | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo estatuto social; | Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | Substituição de membros do Conselho de Administração;
02/08/202212/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoContratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia; e | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia; | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração; | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social; | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | Substituição de membros do Conselho de Administração;
25/07/202225/07/2022AssembleiaAGEAtaTermo de Na~o Instalac¸a~o
22/07/202225/07/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
20/07/202225/07/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Escriturador
15/07/202225/07/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoContratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração
24/06/202225/07/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoContratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração
24/06/202225/07/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoContratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração
24/06/202225/07/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
06/05/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado - AGO/E
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaReforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado - AGOE 29/04/2022
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Escriturador AGOE
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGDEBAta(i) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 1 de abril de 2022 (“AGD Alienação”) | (ii) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação; | (iii) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia.
05/04/202226/04/2022AssembleiaAGDEBProposta da Administração(a) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 01 de abril de 2022 (“AGD Alienação”); | (b) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação | (c) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia.
05/04/202226/04/2022AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(a) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 01 de abril de 2022 (“AGD Alienação”); | (b) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação; | (c) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia
04/04/202201/04/2022AssembleiaAGDEBAta(i) Aprovação de consentimento prévio para a transferência de ações ordinárias emitidas pela Companhia, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia; | (ii) autorizar a Companhia, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação.
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoTomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoTomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,Fixar o limite de valor da remuneração anual
22/03/202226/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa detalhado
11/03/202201/04/2022AssembleiaAGDEBProposta da Administração(a) Aprovação de consentimento prévio para a transferência, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia, e signatários do acordo de acionistas celebrado | (b) Caso aprovado o item (a) acima, autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização
11/03/202201/04/2022AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(a) Aprovação de consentimento prévio para a transferência, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia, e signatários do acordo de acionistas | (b) Caso aprovado o item (a) acima, autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização
27/12/202126/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do escriturador
11/11/202104/11/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
04/11/202104/11/2021AssembleiaAGEAta(i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo “Plano Estratégico de Longo Prazo” para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022; | (iii) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administraç | (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias ora aprovadas. | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
03/10/202104/11/2021AssembleiaAGEProposta da Administração(a) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022 | (b) substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021 e eleição de nova chapa | (c) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração | (d) destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros | (e) aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias | (f) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias que vierem a ser aprovadas
03/10/202104/11/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
03/10/202104/11/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação (iii) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, que deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração | (i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022 | (ii) substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021, e eleição de nova chapa | (iv) destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros | (v) aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias | (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias ora aprovadas.
09/09/202101/09/2021AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa detalhado final de votação
01/09/202101/09/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa consolidado final
01/09/202101/09/2021AssembleiaAGEAta(i) alterar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede da Companhia; | (ii) alterar o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas.
05/08/202101/09/2021AssembleiaAGEProposta da Administração1. Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede | 2. Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas).
30/07/202101/09/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/07/202101/09/2021AssembleiaAGEProposta da Administração1. Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede | 2. Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas).
30/07/202101/09/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede da Companhia | (ii) alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas
04/05/202126/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa detalhado final de votação
26/04/202126/04/2021AssembleiaAGOAta(i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
26/04/202126/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintéticomapa de votação sintético final
23/04/202126/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidada de voto à distância
30/03/202126/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar, discutir e votar sobre as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros.
29/03/202126/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar, discutir e votar sobre as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros.
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação(ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros.
25/11/202025/11/2020AssembleiaAGDEBAta(i) Aprovação da não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão; | (ii) Alteração da cláusula 8.2.1, item “vii” da Escritura de Emissão; | (iii) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações a serem tomadas nesta Assem
10/11/202025/11/2020AssembleiaAGDEBProposta da Administração(a) aprovar a não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão prevista na cláusula 8.2.1, item “vii” da Escritura de Emissão; | (b) alterar a cláusula 8.2.1, item “vii” da Escritura de Emissão.
10/11/202025/11/2020AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(a) aprovar a não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão prevista na cláusula 8.2.1, item “vii” da Escritura de Emissão; | (b) alterar a cláusula 8.2.1, item “vii” da Escritura de Emissão.
07/05/202027/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado.
27/04/202027/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
27/04/202027/04/2020AssembleiaAGEAta(i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membro do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019 (“Plano”), a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial.
27/04/202027/04/2020AssembleiaAGOAta(i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020.
24/04/202027/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
23/04/202027/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
09/04/202027/04/2020AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membros do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019, a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial.
09/04/202027/04/2020AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020.
31/03/202027/04/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membros do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia
31/03/202027/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020.
27/03/202027/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202027/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/202027/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
06/05/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa de votação sintético final
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras de 31/12/2018; | (ii) deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; | (v) Outros.
23/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Consolidado Final
22/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador referente à AGOE
09/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros.
08/04/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/05/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa consolidado final
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa consolidado final
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente | Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto à distância
28/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto à distância
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Fixar o Número de Membros do Conselho de Administração da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2017 | Proposta de Reforma do Estatuto Social da Companhia para Adequação às Novas Regras do Mercado | Proposta de Remuneração dos Administradores
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente; e | (vi) Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia para adequação do mesmo ao novo regulamento de listagem do segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, denominado Novo Mercado.
23/01/201823/01/2018AssembleiaAGEMapa final de votação(i) Alteração da Sede Social da Companhia | (ii) Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para Refletir os Aumentos de Capital dentro do Capital Autorizado | (iii) Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia (art. 11, ICVM 481/2009).
23/01/201823/01/2018AssembleiaAGEAta(i) a alteração da sede social da Companhia para a Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04020-060 | (ii) reformar os Artigos 2º e 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações previstas nos itens anteriores
04/01/201823/01/2018AssembleiaAGEProposta da Administração1) Alteração da Sede Social da Companhia; | 2) Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para Refletir os Aumentos de Capital dentro do Capital Autorizado; | 3) Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia (art. 11, ICVM 481/2009).
04/01/201823/01/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) deliberar sobre a alteração da sede social da Companhia | (ii) reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) por conta das deliberações anteriores, reformar os artigos 2º e 5º do Estatuto Social da Companhia | (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações previstas nos itens anteriores
24/04/201724/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/04/201724/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2016 | Proposta de Remuneração dos Administradores
06/04/201724/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente | Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
24/03/201724/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2016 | Proposta de Remuneração dos Administradores
28/10/201628/01/2016AssembleiaAGEAtaAlteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia | Conversão de um determinado número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e classe B de emissão da companhia em uma nova classe de ações (ações preferenciais classe C) | resgate da totalidade de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia
28/10/201626/08/2016AssembleiaAGEAtaAprovação de um novo plano de opção | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do limite do capital autorizado da companhia | cancelamento do atual plano de opção | Conversão de ações preferenciais | Deliberação sobre as matérias previstas no artigo 7º do estatuto | Desdobramento das ações ordinárias de emissão da companhia
28/10/201618/12/2016AssembleiaAGESPAtaDeliberar sobre a criação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia
28/10/201618/12/2015AssembleiaAGESPAtaDeliberar sobre a criação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia
28/10/201618/12/2015AssembleiaAGEAtaa conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão da Companhia em uma nova classe de ações preferenciais da Companhia | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Resgate da totalidade das ações preferenciais classe C de emissão da Companhia
28/10/201628/01/2016AssembleiaAGESPAtaDeliberar sobre a criação de ações preferencias classe C de emissão da Companhia
28/10/201628/01/2016AssembleiaAGESPAtaCriação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia
28/10/201626/08/2016AssembleiaAGESPAtaDeliberar sobre a ratificação do aumento do capital social da Companhia mediante de emissão de novas ações preferencias classe B
28/10/201607/07/2016AssembleiaAGEAtaConsolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre quaisquer outras matérias de interesse dos acionistas relacionadas às matérias anteriores, | Ratificação da aprovação ad referendum do Conselho de Administração da Companhia, da alienação de quotas de sua própria titularidade na Sociedade GOLD IMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | Re-ratificação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Delfpar S.A.
28/10/201626/08/2016AssembleiaAGESPAtaDeliberar sobre a ratificação do aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações preferenciais classe B
28/10/201605/05/2016AssembleiaAGOAtaDeliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo período de mandato | Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial, do Relatório de Administração e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia para o exercício social de 2016
28/10/201610/03/2016AssembleiaAGEAtaA alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia | A alteração do artigo 5° e do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia | A alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | A aprovação da emissão de bônus de subscrição pela Companhia | A aprovação do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Delfpar S.A. | A aprovação do aumento de capital social da Companhia | A aprovação do aumento do capital autorizado da Companhia | A aprovação do Laudo de Avaliação; | A aprovação do resgate e cancelamento da totalidade das ações preferenciais classe C de emissão da Companhia | A autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para a formalização das deliberações constantes dos itens anteriores | A eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia | A ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. responsável pela avaliação do patrimônio | Incorporação, pela Companhia, da Delfpar S.A.
28/10/201603/10/2016AssembleiaAGEAtaAjustes necessários ao Estatuto Social da Companhia | Outros assuntos de interesse da Companhia relacionados aos pedidos de abertura de capital da Companhia perante a CVM; de adesão ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa
28/10/201626/11/2015AssembleiaAGEAtaA consolidação do Estatuto Social da Companhia, | A proposta de alteração do Parágrafo 5º, letra “f” do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia | discussão e deliberação sobre qualquer outra matéria de interesse dos acionistas,

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