Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TRISUL S.A. (TRIS3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 23/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
22/04/202424/04/2024AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
19/04/202424/04/2024AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
22/03/202424/04/2024AssembleiaAGOProposta da Administração(i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2024
22/03/202424/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/202424/04/2024AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iv) a fixação da remuneração global anual no montante de até R$ 6.200.000,00 dos administradores para o exercício social de 2024
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOAta (v) eleição dos membros do Conselho de Administração | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração | (vi) indicação, dentre os membros eleitos, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | Discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGOProposta da Administração(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (vi) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e | (vii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023.
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (vi) indicação, dentre os membros do Conselho de Administração eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023.
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/08/202215/08/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
15/08/202215/08/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
15/08/202215/08/2022AssembleiaAGEAta(i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2o do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
04/08/202215/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração - AGE
04/08/202215/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação dos Acionistas para AGE
01/08/202201/08/2022AssembleiaAGEAta(ii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; e
29/07/202201/08/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
28/07/202201/08/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
01/07/202201/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação dos Acionistas para AGE
01/07/202201/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração - AGE
01/07/202201/08/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
19/05/202210/05/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGE
10/05/202210/05/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético - AGE
10/05/202210/05/2022AssembleiaAGEAta(i) a reforma do Estatuto Social com vistas a ajustes de redação e adaptá-lo aos requisitos do novo mercado; | (ii) o aumento do limite do capital autorizado para um total de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias; | (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
02/05/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202210/05/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração - AGE
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGOAta (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de membro independente do Conselho de Administração; | (vi) a caracterização do membro independente do Conselho de Administração; | (vii) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; | Outros assuntos
25/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
22/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoa autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | a caracterização do membro independente do Conselho de Administração; | a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | a eleição de membro independente do Conselho de Administração; | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; | a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | a reforma do estatuto social com vistas a ajustes de redação e adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado | as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | o aumento do limite do capital autorizado para um total de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias; | o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de convocação dos acionistas para AGOE
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/202123/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/202123/04/2021AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
22/04/202123/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância Mapa consolidado de voto a distância
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
19/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de Remuneração dos administradores
19/04/202123/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação e (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
01/04/202123/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de Remuneração dos administradores
22/03/202123/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
04/05/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
23/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
23/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EAta (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos; e | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. | (iv) retificação do inciso XXX do Artigo 17 do Estatuto Social Consolidado da Companhia. | (v) alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
22/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
20/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do escriturador
07/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de reforma e rerratificação do Estatuto Social da Companhia; | Proposta de Remuneração dos administradores.
06/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; | (iii) Outros.
23/03/202023/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de reforma e rerratificação do Estatuto Social da Companhia; | Proposta de Remuneração dos administradores.
23/03/202023/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/03/202023/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/05/201926/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
07/05/201926/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EAta(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019. | Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-los ao Regulamento do Novo Mercado vigente desde 02/01/2018. | Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
25/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do escriturador
12/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii)Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
03/05/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAta(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2017 e distribuição de dividendos; e | (ii) proposta de alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item (i) acima. | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância AGO/E
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
13/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | (iv) Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, resultando na emissão e atribuição de 01 (uma) nova ação ordinária para cada ação ordinária existente, sem alteração | (v) Aprovar a proposta de alteração dos artigos 5º (capital social) e 6º (capital autorizado) do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item (i) acima.
12/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoApreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Aprovar a proposta de alteração dos artigos 5º (capital social) e 6º (capital autorizado) do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item acima. | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; | Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018;
26/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
27/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EAta(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | (v) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do artigo 5º para refletir o cancelamento das 2.700.000 ações ordinár
12/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | (v) Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia
27/03/201727/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Proposta de Reforma do Estatuto Social da Companhia | 2. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 | 3. Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | 4. Informações sobre os membros do Conselho de Administração indicados e/ou apoiados pela administração ou acionistas controladores | 5. Proposta de Remuneração dos administradores
12/04/201627/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | (iv) Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia
24/03/201627/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Remuneração dos administradores
27/04/201527/04/2015AssembleiaAGO/EAta(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2015; | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2015; | (v) alteração do Estatuto Social. | (v) alteração do Estatuto Social.
16/04/201527/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/04/201527/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoApreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | Ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia | Ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia
07/04/201527/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
24/03/201527/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
14/04/201414/04/2014AssembléiaAGO/EAta(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos | (iii) eleição dos membros do Conselho Fiscal | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2014. | (v) dispensa dos requisitos previstos no inciso I, §3º do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) para os membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia
28/03/201414/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoCriação de Novos Comitês | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/201414/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos | Eleição de Membros dos Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
17/05/201322/04/2013AssembléiaAGO/EAta(i) artigo 2º: alterar o endereço da sede social da Companhia; | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | (ii) artigo 12: alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia para 6 (seis) membros; | (ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; | (iii) artigo 15: alterar disposição sobre vacância ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e inclusão de atribuição de voto qualificado ao Presidente do Conselho de Administração | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; | (iv) artigo 28: excluir disposição sobre competência da Assembleia Geral para deliberar sobre o número de cargos a serem preenchidos do Conselho de Administração da Companhia, em virtude da proposta d | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013; e | (iv) ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia. | (vi) artigo 59: incluir possibilidade de a Assembleia Geral valer-se da prerrogativa indicada no artigo 205, §3º da Lei 6.404/76 e renumeração em virtude da proposta de exclusão indicada no item (v) a | e (vii) artigos 60 e 61: renumerar em virtude da proposta de exclusão do Artigo 58. | Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para realizar as seguintes modificações: | Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre: | v) artigo 58: excluir o referido artigo que dispõe sobre os jornais de publicações da Companhia;
11/04/201322/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação do Jornal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/201322/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocaçãoalterar endereço da sede da companhia; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da substituição do jornal de publicação da Companhia | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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