Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 26/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
21/03/202411/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | (iv) Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, nos termos artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, e do Protocolo de Incorporação | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação de Controlada | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/03/202411/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | (iv) Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, nos termos artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, e do Protocolo de Incorporação | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação de Controlada | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/03/202411/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
11/03/202411/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
11/03/202411/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
11/03/202411/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAutorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, da Catlog pela Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporação; | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024
13/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EAtaA alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar orçamento de Capital de 2023 | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa de votação detalhado AGOE 2023
12/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa de votação Sintético AGOE 2023
12/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EAtaA alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar orçamento de Capital de 2023 | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância - AGOE 2023 Pt/ Eng
10/04/202312/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de votação do escriturador Pt/Eng - AGOE 2023
21/03/202312/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar a forma de representação da Sociedade perante terceiros | Deliberar sobre a alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia para alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria, com a inclusão do cargo de Diretor Jurídico | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas nos itens precedentes | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Deliberar sobre a fixação do número de membros eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
09/03/202312/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/03/202312/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/03/202312/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar a forma de representação da Companhia perante terceiros | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia para alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria, com a inclusão do cargo de Diretor Jurídico e atribuições.     | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas nos itens precedentes. | Destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Fixação do número de membros e Eleição e/ou Reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | Retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
23/08/202213/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Orçamento de Capital do exercicio de 2022 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/202213/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado AGOE 2022
13/04/202213/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético AGOE 2022
13/04/202213/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Orçamento de Capital do exercicio de 2022 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/202213/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de votos da AGOE 2022
11/04/202213/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de votação do Escriturador Pt Eng
14/03/202213/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
14/03/202213/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/03/202213/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Alteração do Estatuto Social para adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas | Destinação do Lucro Líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022
09/03/202213/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/03/202213/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/03/202213/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/03/202213/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Alteração do Estatuto Social para adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas | Destinação do Lucro Líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022
13/04/202113/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de votação detalhado AGO 2021 Pt Eng
13/04/202113/04/2021AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da Remuneração de 2020 dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/202113/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético AGO 2021
12/04/202113/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância Pt Eng
08/04/202113/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
23/03/202113/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/03/202113/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração global de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/03/202113/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
10/03/202113/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
10/03/202113/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/03/202113/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/03/202113/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração global de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/05/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EAtaaprovação do orçamento de capital da Companhia | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Ratificação da remuneração da administração do exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital do exercício de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de votos a distancia
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de votos a distancia
28/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
17/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA aprovação do aumento do capital social da Companhia | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | A aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal de 2020 | Ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital da Companhia relativo ao exercício de 2019
14/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Ratificar o Orçamento de Capital da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA aprovação do aumento do capital social da Companhia | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | A aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal de 2020 | Ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital da Companhia relativo ao exercício de 2019
20/01/202017/01/2020AssembleiaAGDEBAtaNão vencimento antecipado em razão da não entrega do ITR 3ºtri/2019
29/11/201929/11/2019AssembleiaAGDEBAtaNão vencimento antecipado em razão da não entrega do ITR 3ºtri/2019 acompanhado do relatório de revisão especial dos auditores independentes no prazo legal
30/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
26/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDefinir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercício social; | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético do escriturador
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoFinal and consolidated synthetic voting map | Mapa sintético consolidado final de votação
08/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Alteração do artigo 24 do Estatuto Social para aumentar o número de membros da Diretoria, bem como alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para excluir o inciso II | Definir o número de membros do Conselho de Admnistração a serem eleitos | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercicio social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do número de membros da Diretoria | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação e definição do número de assentos do conselho fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Alteração do artigo 24 do Estatuto Social para aumentar o número de membros da Diretoria, bem como alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para excluir o inciso II | Definir o número de membros do Conselho de Admnistração a serem eleitos | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercicio social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/03/201924/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
19/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/03/201924/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do número de membros da Diretoria | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação e definição do número de assentos do conselho fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
20/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
20/04/201820/04/2018AssembleiaAGOAtaAprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
18/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do escriturador
27/03/201820/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercicio social a se encerrar em 31.12.2018 | Delberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do nº de assentos do Conselho Fiscal (3 membros efetivos e respectivos suplentes) | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/03/201820/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
20/03/201820/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do conselho fiscal | Instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/12/201713/12/2017AssembleiaAGDEBAta(i) Rerratificação da deliberação prevista na ordem do dia na AGD de 25/09/2017 sobre o pagamento do prêmio; | (ii) Devolução parcial do prêmio pago aos debenturistas em 28/09/2017; | (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para tomarem as providências para realização dos atos aprovados nesta AGD.
26/09/201725/09/2017AssembleiaAGDEBAtaalteração no fluxo de pagamentos de determinadas parcelas de Amortização e Remuneração das debentures simples emitidas em segunda emissão pela Cia.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaDefinir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para aumentar o número de membros do Conselho de Adminsitração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDefinir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para aumentar o número de membros do Conselho de Administração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/04/201627/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/201627/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/201627/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Membros indicados pelos Acionistas Controladoras da Companhia à eleição dos membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
21/03/201627/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Membros indicados pelos Acionistas Controladoras da Companhia à eleição dos membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/04/201528/04/2015AssembleiaAGOAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/04/201528/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/201528/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201528/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201528/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
26/03/201528/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
06/02/201529/04/2014AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201429/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/201429/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
11/04/201429/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/08/201330/04/2013AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/201330/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
12/04/201330/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição e Reeleição dos membros do Conselho de Administração | Eleição e Reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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