Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECHNOS S.A. (TECN3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 26/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
14/07/202310/05/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGE de 10/05/2022
14/07/202329/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGO de 29/04/2022
19/05/202319/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGE de 19/05/2023
19/05/202319/05/2023AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Deliberar sobre a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia
19/05/202319/05/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de votos à distância - AGE 2a convocação - 19/5/23
19/05/202319/05/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do escriturador - AGE 2a convocação - 19/05/23
18/05/202319/05/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância - AGE de 19/05/2023
18/05/202319/05/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE de 19/05/2023
10/05/202319/05/2023AssembleiaAGEManual para participação
10/05/202319/05/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a realização de alteração no artigo 3º, ajuste formal no artigo 5º e alteração no artigo 15, conforme itens (iii), (iv) e (v) da Ordem do Dia
10/05/202319/05/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a realização de alteração no artigo 3º, ajuste formal no artigo 5º e alteração no artigo 15, conforme itens (iii), (iv) e (v) da Ordem do Dia
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGOE de 28/04/2023
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE de 28/04/2023
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a realização de alteração no artigo 3º e ajuste formal no artigo 5º | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2023 | Fixação do número de membros que irão compor o Conselho de Administração | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a realização de alteração no artigo 3º e ajuste formal no artigo 5º | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2023 | Fixação do número de membros que irão compor o Conselho de Administração | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para integrar formalmente o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/05/202210/05/2022AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação detalhado - AGE de 10/05/2022
10/05/202210/05/2022AssembleiaAGEAtaAlteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa
02/05/202210/05/2022AssembleiaAGEManual para participação
02/05/202210/05/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa
29/04/202210/05/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação detalhado - AGO de 29/04/2022
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGEAtaTermo de não instalação da AGE
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022 | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGO de 30/04/2021
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAta orçamento de capital para o exercício social de 2021 | destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021 | Examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2021 | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021 | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/01/202114/01/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadodeliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes | deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
14/01/202114/01/2021AssembleiaAGEAtadeliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes | deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia | deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
05/01/202114/01/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes. | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Technos S.A. | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A.
05/01/202105/01/2021AssembleiaAGEAtaTermo de não instalação de Assembleia Geral Extraordinária
21/12/202005/01/2021AssembleiaAGEManual para participação
21/12/202005/01/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Technos S.A.; | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A
21/12/202005/01/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes | Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Technos S.A. | Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A.;
27/08/202027/08/2020AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
18/08/202027/08/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterações do Estatuto Social da Companhia e posterior consolidação
18/08/202027/08/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterações do Estatuto Social da Companhia e posterior consolidação
18/08/202018/08/2020AssembleiaAGEAtaTermo de não instalação de Assembleia Geral Extraordinária
31/07/202018/08/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterações do Estatuto Social da Companhia e posterior consolidação
31/07/202018/08/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterações do Estatuto Social da Companhia e posterior consolidação
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020. | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
29/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020. | Examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2020 | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, relativos ao
26/06/202031/07/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
07/05/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaProposta da Administração para a destinação do resultado | Proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019 | Remuneração anual global dos administradores da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
27/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético
22/04/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos no Conselho de Administração | Orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
08/04/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos no Conselho de Administração | Orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos no Conselho de Administração | Orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de Convocação Deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração | Proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social | Proposta da Administração para fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019 | Remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras
06/06/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético Escriturador
18/05/201818/05/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
18/05/201818/05/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação Sintético
18/05/201818/05/2018AssembleiaAGEAtaAprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia
17/05/201818/05/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia
17/05/201818/05/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia
04/05/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de mebros do Conselho de Administração | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Voto a Distância Consolidado
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGO/E
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição dos Membros do Conselho | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGO/E
20/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
20/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGO/E
24/03/201727/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
24/03/201727/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGO/E
19/12/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAta AGO/E
22/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAssembleia AGO/E Edital de Convocação
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia AGO/E Proposta da Administração
08/07/201507/07/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membro Suplente do Conselho de Administração | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
22/06/201507/07/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Estabelecer o número de membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia e ratificar sua composição | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
22/06/201507/07/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Estabelecer o número de membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia e ratificar sua composição | Estabelecer o número de membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia e ratificar sua composição | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
04/05/201528/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201528/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015 | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015 | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/04/201528/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201528/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201528/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do número de membros suplentes do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/10/201423/10/2014AssembléiaAGEAtaAprovar a criação de 2 (dois) novos planos de opção de compra de ações da Companhia | Autorizar o Conselho de Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos beneficiários elegíveis, nos termos dos Plano | Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | Ratificar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia | Redefinir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, passando de 5 (cinco) para 6 (seis) membros, até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia
07/10/201423/10/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar a criação de 2 (dois) novos planos de opção de compra de ações da Companhia | Autorizar o Conselho de Administração da Companhia tomar todas as medidas necessárias à outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos beneficiários elegíveis | Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | Ratificar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia | Redefinir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, passando de 5 (cinco) para 6 (seis) membros, até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia
07/10/201423/10/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar a criação de 2 (dois) novos planos de opção de compra de ações da Companhia | Autorizar o Conselho de Administração da Companhia tomar todas as medidas necessárias à outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos beneficiários elegíveis | Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | Ratificar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia | Redefinir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, passando de 5 (cinco) para 6 (seis) membros, até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia
29/04/201429/04/2014AssembléiaAGOAtaAprovar proposta de orçamento de capital | Destinação do lucro | Examinar e votar o relatório anual e as demonstrações financeiras | Fixar remuneração global anual dos administradores
25/04/201429/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoManual da Administração | Orçamento de Capital | Proposta da remuneração dos administradores
24/04/201429/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar Destinação do Resultado do Exercício | Aprovar Proposta de Orçamento de Capital | Discussão do Relatório Anual e Demonstrações Financeiras | Fixar Remuneração Anual Global dos Administradores
25/04/201325/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAprovar a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2012 | Aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2013 | Examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013
22/04/201325/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da Administração(i) anexos 19 e 21 do Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 25.04.2013. | (ii) laudo e proposta da Apsis. | Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 25.04.2013, incluindo:
09/04/201325/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação(i) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 2012 | (ii) aprovar a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (iii) aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2013; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013; e | (v) reeleição dos membros do Conselho da Companhia.
25/03/201325/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Informações sobre os candidatos ao Conselho de Administração indicados pela atual administração | Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2013 | Proposta de remuneração dos administradores

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