Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECNISA S.A. (TCSA3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 12/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
27/03/202430/04/2024AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202430/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração para AGO 2024
27/03/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/05/202305/05/2023AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
05/05/202305/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação analítico
27/04/202305/05/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
27/04/202305/05/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EAtaAprovação de Contas 2022
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Analitico Final de Votação
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
23/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração para AGOE 2023
23/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/202326/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
23/03/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/05/202206/05/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado Mapa Analitico Final de Votação
06/05/202206/05/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
06/05/202206/05/2022AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
27/04/202206/05/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
27/04/202206/05/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
27/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Analitico Final de Votação
27/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
27/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAprovação de Contas 2021
26/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
22/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
25/03/202227/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/202227/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202227/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração para AGOE 2022
24/03/202227/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/05/202105/05/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
05/05/202105/05/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
05/05/202105/05/2021AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
26/04/202105/05/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
23/04/202105/05/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
23/04/202105/05/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Plano de Incentivo de Longo Prazo | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Segundo Plano de Incentivo de Longo Prazo | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/202123/04/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
22/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração de Plano de Incentivo de Longo Prazo e Segundo Plano de Incentivo de Longo Prazo | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração de Plano de Incentivo de Longo Prazo | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Segundo Plano de Incentivo de Longo Prazo | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/03/202123/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/09/202025/09/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
25/09/202025/09/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
25/09/202025/09/2020AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
24/09/202024/09/2020AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Reforma Estatutária
24/09/202024/09/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
24/09/202024/09/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintético Mapa Sintético Final de Votação
24/09/202025/09/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
22/09/202025/09/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético Escriturador
15/09/202024/09/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta Administração
11/09/202024/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
10/09/202010/09/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
10/09/202010/09/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
10/09/202010/09/2020AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de integração da Companhia com a Gafisa
08/09/202025/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação de AGE
08/09/202010/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária e Pedido de Integração
25/08/202025/09/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta Administração
25/08/202010/09/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta Administração
25/08/202025/09/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/08/202025/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação de AGE
25/08/202010/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária e Pedido de Integração
05/05/202005/05/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
05/05/202005/05/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
05/05/202005/05/2020AssembleiaAGEAtaGrupamento de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária
30/04/202005/05/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Voto à Distância
30/04/202005/05/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
24/04/202005/05/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoGrupamento de Ações | Plano de Remuneração baseado em ações | Reforma Estatutária
24/04/202005/05/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoGrupamento de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária
23/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação
23/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
23/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
20/04/202023/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
27/03/202023/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202023/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/03/202023/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202023/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202023/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
18/03/202023/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/03/202023/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202023/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/01/202028/01/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação analítico
28/01/202028/01/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
28/01/202028/01/2020AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
24/01/202028/01/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
23/01/202028/01/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do escriturador
20/12/201928/01/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
20/12/201928/01/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
19/12/201928/01/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
19/12/201928/01/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano Referenciado na Valorização da Ação | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
22/04/201924/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
28/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano Referenciado na Valorização da Ação | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/03/201924/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano Referenciado na Valorização da Ação | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/06/201828/06/2018AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
28/06/201828/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação analítico
28/06/201828/06/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
27/06/201828/06/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
25/06/201828/06/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
25/05/201828/06/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/05/201828/06/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
25/05/201828/06/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Sintético
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Analítico
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
23/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/03/201825/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/07/201711/07/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final de Votação da AGE de 11/07/2017
11/07/201711/07/2017AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
09/06/201711/07/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
09/06/201711/07/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
26/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação da AGOE de 26/04/2017
26/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EAtaContas dos administradores, relatório da administração, as DF e relatório dos auditores independentes | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/03/201726/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/201726/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoContas dos administradores, relatório da administração, as DF e relatório dos auditores independentes | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
08/11/201608/11/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa de votação da AGE de 08/11/2016
08/11/201608/11/2016AssembleiaAGEAtaAumento de membros no Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação da classificação de risco mínimo da Companhia e constituição de novas garantias
07/10/201608/11/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do número de membros no Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação da classificação de risco mínimo da Companhia e constituição de novas garantias.
07/10/201608/11/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento de membros no Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação da classificação de risco mínimo da Companhia e constituição de novas garantias.
09/09/201609/09/2016AssembleiaAGDEBAtaConstituição de garantia real. | Repactuação de rating mínimo.
25/08/201609/09/2016AssembleiaAGDEBProposta da AdministraçãoConstituição de garantia real. | Repactuação de rating mínimo.
24/08/201609/09/2016AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoConstituição de garantia real. | Repactuação de rating mínimo.
11/07/201607/07/2016AssembleiaAGCRIAtaAlteração de termos e condições da Cédula de Crédito Bancário nº TCSA01 em favor da CHB - Companhia Hipotecária Brasileira.
26/04/201626/04/2016AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201626/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201626/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201626/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201524/04/2015AssembleiaAGOAtaContas dos administradores, o relatório da administração, as DFs e o relatório anual dos auditores independ, | Contas dos administradores, o relatório da administração, as DFs e o relatório anual dos auditores independ, | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de 4 (quatro) membros do conselho de adm. | Eleição de 4 (quatro) membros do conselho de adm. | Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da Companhia | Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da Companhia | Fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do conselho fiscal para 2015 | Fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do conselho fiscal para 2015 | Fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Instalação do conselho fiscal da Companhia | Instalação do conselho fiscal da Companhia | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015 | Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Julio ao cargo de conselheiro de Adm. | Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Julio ao cargo de conselheiro de Adm.
10/04/201524/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/201524/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocação[i] Contas, relatório de administração, demonstrações financeiras de 2014; | [ii] Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015; | [iii] Proposta dos administradores para destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; | [iv] Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Júlio como membro do conselho de Adm; | [ix] Fixação da remuneração global dos administradores e membros do conselho fiscal para 2015. | [v] Eleição de 4 (quatro) membros do conselho de administração; | [vi] Instalação do conselho fiscal da Companhia; | [vii] Fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | [viii] Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da Companhia;
24/03/201524/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/09/201409/09/2014AssembléiaAGEAtaEleger, por votação em separado, sem a participação do acionista controlador. | Renúncia do Sr. Rogério Paulo Calderón Peres como membro do C.A.;
22/08/201409/09/2014AssembléiaAGEProposta da Administração(i)Ratificar a renúncia do Sr. Rogério Paulo Calderón Peres ao cargo de membro do C.A; | e (ii) eleição de um membro do Conselho de Administração por votação em separado.
22/08/201409/09/2014AssembléiaAGEEdital de Convocação(i)Ratificar a renúncia do Sr. Rogério Paulo Calderón Peres ao cargo de membro do C.A; | e (ii)eleger, por votação em separado, 1 membro do C.A.
13/06/201413/06/2014AssembléiaAGDEBAtaDeliberação acerca da locação de imóvel para fins não residenciais
03/04/201403/04/2014AssembléiaAGO/EAta[ii]Proposta de orçamento de capital 2014, proposta da distribuição de dividendos; | [iii]Fixação dos números de membros do conselho de administração e eleição destes; | [iv]Instalação do conselho fiscal e fixação do número de membros destes; | [v]Eleição dos efetivos e suplentes do C.Fiscal e remun. global anual dos adm. e C.F.; | AGE: Alterações no Estatuto Social. | AGO:[i]Contas dos administradores, o relatório da administração e as DF´s 2013;
21/03/201403/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração de Estatuto Social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição Conselho de Administração | Eleição Conselho Fiscal
18/03/201403/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação[i] Contas, relatório de administração e demonstrações financeiras de 2013; | [ii] Proposta do orçamento de capital para exercício de 2014; | [iii]Proposta dos administradores para destinação do lucro e distribuição de dividendos; | [iv]Fixação do número de membros dos Conselhos; | [v]Eleição dos membros dos Conselhos e instalação do Conselho Fiscal; | [vi]Fixação da remuneração global dos administradores e conselheiro fiscal para 2014.
12/02/201412/02/2014AssembléiaAGDEBAta(i) Ratificação da contratação da Enval Consultoria e Estudos de Mercado S/C Ltda; | (ii) Aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Enval.
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGOAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/201326/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/04/201326/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros

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