Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 17/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
15/04/202430/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/202430/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
01/04/202430/04/2024AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoApreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado de exercício; | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano); | Eleição dos integrantes do Conselho de Fiscal (mandato de 1 ano); | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia; | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
11/12/202308/12/2023AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários - 5ª Emissão de Debêntures
24/11/202324/11/2023AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários
17/11/202317/11/2023AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários
27/10/202326/10/2023AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários
05/10/202326/10/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAPRECIAR E DELIBERAR SOBRE A 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA
05/10/202326/10/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Valores Mobiliários
29/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado AGO 2023
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaAta da Assembleia Geral Ordinária de 2023
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância AGO 2023
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGO 2023
13/04/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/02/202331/01/2023AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários
10/01/202331/01/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de Valores Mobiliários
10/01/202331/01/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Valores Mobiliários
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa detalhado final AGO 2022
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa detalhado final de votação AGE 2022
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOAtaApreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGEAtaAlterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o número de ações ordinárias da Companhia | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Consolidação do Estatuto Social
27/04/202228/04/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto a distância - AGE 2022
27/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto à distância - AGO 2022
26/04/202228/04/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador AGE 2022
26/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do sintético do Escriturador AGO 2022
11/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
16/09/202116/09/2021AssembleiaAGEAtaAta AGE 16.09 - Aprovação dos acionistas para a 4ª emissão Debêntures
09/09/202116/09/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração Portobello - AGE 4a Emissão
16/08/202116/09/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Valores Mobiliários
04/05/202127/04/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE 27.04 - 11 hrs - Mapa final de votação detalhado
04/05/202127/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoAGO 27.04 109 hrs - MAPA final de votação detalhado
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMAPA final de votação sintético - AGE 27/04/2021 11 hrs
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMAPA final de votação sintético - AGO 27/04/2021 10 hrs
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGOAtaATA AGO 2020 - Destinação resultado/Remuneração ADM/Relatório resultado e DF 2020/Eleição CF.
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da administração AGO-E 2021
26/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da administração AGO-E 2021
26/04/202127/04/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMAPA sintético final de voto a distância - AGO 27.04 - 11 hrs
26/04/202127/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMAPA sintético consolidado de votação a distância - AGo 27.04
23/04/202127/04/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorAGE 27/04/2021 - 11 hrs - MAPA do Escriturador
23/04/202127/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorAGO27/04/2021 - 10 hrs - Mapa do escriturador - 48 hrs antes
13/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/202127/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da administração AGO-E 2021
26/03/202127/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202127/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
14/08/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético - AGO 28.04
14/08/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
06/05/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado.
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOAtaAta da AGO 28.04.2020 - 10:00h.
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa de voto a distância
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
22/04/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta de Administração
21/04/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta de Administração
31/03/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta de Administração
30/03/202028/04/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital AGO 2019
24/03/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/07/201901/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoAGO
24/07/201901/04/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAGE
15/05/201930/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintético1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos) | 5. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
09/04/201902/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; | AGE- Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE- Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%;
09/04/201902/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoAGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019
03/04/201902/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 | AGO- Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018
02/04/201902/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoAGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019
02/04/201902/04/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%
02/04/201902/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 | AGO- Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018
29/03/201902/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30 % para 20%
29/03/201902/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorAGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019
20/03/201902/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal
18/03/201902/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal
14/03/201902/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal
11/03/201902/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia - AGE | 1.Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 - AGO | 2. Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital- AGE | 2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício - AGO | 3. Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% - AGE | 3. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 - AGO | 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. - AGE | 4. Eleger os integrantes do Conselho Fiscal - AGO
01/03/201902/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal
01/03/201902/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
01/03/201902/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/06/201821/06/2018AssembleiaAGDEBAtaAutorização da Companhia para outorgar no âmbito da 3ª Emissão, hipoteca em 2º (segundo) grau do Imóvel
15/06/201815/06/2018AssembleiaAGEAta(i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da Emissão, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização das garantias reais | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, banco liquidante e | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos cartórios de tít | (iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da Emissão e da Oferta Restrita. | A 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real
30/05/201815/06/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da 3ª Emissão de Debêntures, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização da | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, am | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à 3ª Emissão de Debêntures, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos | (iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita. | 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries (“3ª Emissão” e “Debêntures”, respectivamente)
30/05/201815/06/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da 3ª Emissão de Debêntures, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização da | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, am | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à 3ª Emissão de Debêntures, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos | 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries (“3ª Emissão” e “Debêntures” | iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita
10/05/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoAGO - . Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
10/05/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EAtaAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma; | AGE- Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos) | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaAGO - . Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017. | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorAGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma
25/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE - Alterar a redação do art.7 de modo ajustar o valor do Capital Social | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social cfe. Novo Mercado | AGE - Deliberar sobre aumento do Capital Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatorio e as Demonstrações Financeiras | AGO - Deliberar s/ a Proposta de Adm. de destinação do Resultado | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração | AGO - Eleição dos Integrantes do Conselho Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos cargos de Administração | AGO -Fixação do numero de cargos do Conselho de Administração
24/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição membros Conselho de Administração | Eleição membros Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
09/04/201830/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAGE - Alterar a redação do artigo 7º de modo a ajustar o valor do capital social da Companhia | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento de capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercicio 2016 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercicio | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados a remuneração dos orgãos da Administração
11/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2016 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição membros Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
19/08/201611/08/2016AssembleiaAGDEBAtaRepactuação de debêntures
25/07/201603/06/2016AssembleiaAGDEBAta(i) da prorrogação do prazo para constituição da hipoteca de 1º grau sobre a totalidade dos Imóveis (conforme definido na Escritura de Emissão); e | (ii) da autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos necessários a efetivação das Deliberações aprovadas.
25/07/201604/04/2016AssembleiaAGDEBAta(i) da prorrogação do prazo para constituição da hipoteca de 1º grau sobre a totalidade dos Imóveis (conforme definido na Escritura de Emissão); | (ii) do aditamento a Escritura de Emissão para constar a nova denominação social da Companhia, qual seja PBG S.A. ao invés de Portobello S.A., antiga denominação; | (iii) da alteração do Anexo I da Escritura de Emissão, representados neste aditamento como Anexo A cujo objetivo é ajustar as matrículas dadas em garantia; e | (iv) da autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos necessários a efetivação das Deliberações aprovadas.
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAlterar a redação do artigo 7º, de modo a | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da | Fixar os valores destinados à remuneração dos
28/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de Administração (mandato de 2 anos). | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
07/12/201507/12/2015AssembleiaAGEAta(1) Alterar a razão social da Companhia; | (2) Alterar a redação do artigo 1º, em razão da alteração da razão social; | (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
19/11/201507/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
19/11/201507/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a razão social da Companhia; | Alterar a redação do artigo 1º, em razão da alteração da razão social; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaAlterar a redação do artigo 7º de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento de capital social da Companhia | Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercicio de 2014 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercicio | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, titulares e suplentes | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração
17/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho Fiscal | Eleição Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAGE - Alterar o artifo 7 e 21 do Estatuto Social | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório das Demonstrações Financeiras de 2013 | AGO - Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal | AGO - Fixar o número de membros para a composição do Conselho de Administração 2014/2016 | AGO - Fixar os valores da remuneração dos órgãos da Administração
22/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
15/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE - Alterar a redação do artigo 7 e do artigo 21 do Estatuto Social | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2013 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2013 | AGO - Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal | AGO - Fixar o número de membros para composição do Conselho de Administração para o biênio 2014/2016 | AGO - Fixar os valores destinados a remuneração dos Administradores
10/05/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAGE 1- Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do Capital Social da Companhia | AGE 2- Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento de capital | AGE 3- Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO 1- Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 | AGO 2- Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO 3- Convalidar os valores de remuneração global dos administradores | AGO 4- Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração | AGO 5- Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano)
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAssembleia Geral e Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Proposta de Aumento de Capital | Proposta de Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE - Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do capital social da Companhia, em razão do aumento de capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 | AGO - Convalidar os valores de remuneração global dos administradores praticados nos exercícios de 2010 a 2012 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração

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