Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 26/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Deliberar sobre a alteração da sede da Companhia, e a consequente alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia; | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social de 31 de dezembro de 2023; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria, para (ii.1) criação de uma nova vaga, e (ii.2) criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2024; | (iii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração de seu Artigo 2o, | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração, | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | 1. Em Assembleia Geral Ordinária: | 2. Em Assembleia Geral Extraordinária:
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) deliberar sobre a alteração de endereço da sede social da Companhia, e a consequente alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria, para (ii.1) criação de uma nova vaga, e (ii.2) criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2024; | (iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração de seu Artigo 2o, em razão do objeto da deliberação | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | 1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária ("AGO"): | 2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): | i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social de 31 de dezembro de 2023;
18/08/202317/08/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado assembleia geral extraordinária realizada em 17 de agosto de 2023
18/08/202317/08/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação consolidado assembleia geral extraordinária realizada em 17 de agosto de 2023
18/08/202317/08/2023AssembleiaAGEAta(i) Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; | (ii) aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; | (iii) aprovar a alteração do parágrafo 8º do artigo 16º e do parágrafo 6º do artigo 19º do Estatuto Social da Companhia;
27/07/202317/08/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Discutir sobre à AGE da Cia da aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para aumentar o capital autorizado da Cia e alterar o parágrafo 1º do artigo 10; | (ii) Deliberar sobre a convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre as alterações e a ratificação do Estatuto Social da Companhia constantes no item (i); | (iii) Discutir sobre a autorização aos administradores da Cia para praticarem todos os atos necessários à efetivação e à implementação das deliberações propostas e aprovadas pelo o CA;
27/07/202317/08/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Discutir sobre à AGE da Cia da aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para aumentar o capital autorizado da Cia e alterar o parágrafo 1º do artigo 10; | (ii) Deliberar sobre a convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre as alterações e a ratificação do Estatuto Social da Companhia constantes no item (i); | (iii) Discutir sobre a autorização aos administradores da Cia para praticarem todos os atos necessários à efetivação e à implementação das deliberações propostas e aprovadas pelo o CA;
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGOAtaaprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023 | aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023 | tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração
26/04/202327/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária
25/04/202327/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador.
18/04/202327/04/2023AssembleiaAGOProposta da Administração(1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.
06/04/202327/04/2023AssembleiaAGOProposta da Administração(1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.
06/04/202327/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGOEdital de Convocação(1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGOProposta da Administração(1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.
24/03/202327/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EAta(1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (“CAE”). | I – Em Assembleia Geral Ordinária: | II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
25/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
24/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador.
20/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração(1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (“CAE”). | A AGOE/2022 será convocada por edital (“Edital de Convocação”) a ser publicado em 26 de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: | acompanhados dos relatórios dos auditores independentes e do comitê de auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | I – Em Assembleia Geral Ordinária: | II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
05/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração; | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (vii) em Assembleia Geral Extraordinária: reformar o Estatuto Social da Companhia.
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração(1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (“CAE”). | A AGOE/2022 será convocada por edital (“Edital de Convocação”) a ser publicado em 26 de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: | acompanhados dos relatórios dos auditores independentes e do comitê de auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | I – Em Assembleia Geral Ordinária: | II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
27/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EAta (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração; | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração; | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia.
26/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
26/04/202127/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético de votação do escriturador relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
07/04/202127/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202127/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202127/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202127/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
25/03/202127/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
25/03/202127/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
09/09/202002/09/2020AssembleiaAGEAta(i) Aprovar a publicação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017,2018 e 2019. | (ii) Ratificar todas as deliberações aprovadas no Instrumento Particular de 5ª Alteração Contratual realizado em 30 de junho de 2020 ("5ªACS") | (iii) A autorização aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

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