Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO PINE S.A. (PINE4)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 17/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
04/04/202404/04/2024AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/202404/04/2024AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
03/04/202404/04/2024AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
03/04/202404/04/2024AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapas Do Escriturador
12/03/202404/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGOE 2024
11/03/202404/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/202404/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/202404/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
01/03/202404/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
01/03/202404/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGOE 2024
22/05/202317/03/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético de voto a distância – Escriturador
17/03/202317/03/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
17/03/202317/03/2023AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/03/202317/03/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de voto a distância – Consolidado
15/02/202317/03/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de alteração do valor global anual de remuneração dos Administradores, referente ao exercício de 2022 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/02/202317/03/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/02/202317/03/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/02/202317/03/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a definição do número de membros a serem eleitos para compor o Conselho de Administração; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023; | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seu mandato; | Deliberar sobre a proposta de fixação do valor global anual de remuneração dos Administradores para o exercício de 2023, aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023. | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2022, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023; | Referendar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 20.01.2023;
28/09/202228/09/2022AssembleiaAGEAtaRedução de capital | Reforma Estatutária
05/09/202228/09/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoRedução de capital
05/09/202228/09/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoRedução de capital
02/08/202202/08/2022AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
11/07/202202/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
11/07/202202/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
31/05/202231/05/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Detalhado
31/05/202231/05/2022AssembleiaAGO/EAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
02/05/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de voto a distância - Consolidado
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador (D-2)
04/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
08/02/202208/02/2022AssembleiaAGEAtaDar ciência aos acionistas sobre a dispensa atribuída ao membro do Comitê de Auditoria, de que trata o Art. 147, parágrafo 3°, inciso I da Lei 6.404/76, conforme deliberado em ARCA de 15.06.2021 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
13/01/202208/02/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
12/01/202208/02/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de votação à distância
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador - AGOE
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Des
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
17/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Votação - Escriturador
03/03/202020/03/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/02/202020/03/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/02/202020/03/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/02/202020/03/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/05/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação Sintético
09/05/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhado
06/05/201930/04/2019AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar os honorários da Diretoria | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/05/201930/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar honorários da Diretoria | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação Sintético
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distância
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do Escriturador
05/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | 4. Fixar os honorários da Diretoria.
05/04/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
04/04/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | 4. Fixar os honorários da Diretoria.
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
07/05/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoAlteração do artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesAlteração do Artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Reformar o Estatuto Social. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoAlteração do artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EAtaAlteração do Artigo 26 do Estatuto Social; | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Destinação do resultado | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Reformar e consolidar o Estatuto Social. | Relatório da Administração,contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do Escriturador1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distância1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
13/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação do Resultado, conforme proposta aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 05.02.2018 | Reforma Estatutária | Relatório da Administração, Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017
11/01/201805/01/2018AssembleiaAGEAta1. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de aumentar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | 2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender ao item acima; e | 3. Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, com a fixa-ção de seus honorários e mandato.
05/01/201805/01/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlterar o mandato dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição membros do Conselho de Administração | Reformar o Estatuto Social
05/01/201805/01/2018AssembleiaAGESumário das DecisõesAlteração do Mandato dos Membros do Comitê de Auditoria | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária
21/12/201705/01/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
20/12/201705/01/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoDeliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 22.02.2017; | Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato | Fixação dos honorários da Diretoria | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; | Proposta de destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 22.02.2017;
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; | Alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | Reforma do caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composição do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11.07.2016; | Reforma e consolidação do Estatuto Social para atender aos itens acima;
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/ESumário das Decisõesalteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social | alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social | destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31.12.2016 | eleição Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato | fixação do valor global anual como remuneração para os membros da Diretoria, | pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio | reformar do caput do artigo 33º do Estatuto social | Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras;
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAta1. Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as de-monstrações financeiras | 2. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reu-nião do Conselho de Administração de 22.02.2017 | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração so-bre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; | 3. Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composi-ção do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Adminis-tração em reunião realizada em 11.07.2016; e | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorá-rios e mandato; e | 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima; | 5. Fixar os honorários da Diretoria.
12/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social | Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social | destinação do resultado | Eleger os membros do Conselho de Administração com a fixação de seus honorários e mandato | Fixar os honorários da Diretoria | pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio | Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima | Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social | Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016
05/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; | 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; | 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social;
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; | 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; | 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social;
20/06/201630/03/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoConforme determinado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
20/06/201629/04/2016AssembleiaAGOMapa final de votaçãoConforme definido na Ata de Assembleia Gerao Ordinária
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOSumário das DecisõesAlterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016. | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, con-forme Reunião do Conselho de Administração de 17.02.2016; | Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaAlterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015
18/04/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de Convocação1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; | 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e | 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
15/04/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de Convocação1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; | 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e | 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
15/04/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEm cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. | Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária;
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEm cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. | Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária;
30/03/201630/03/2016AssembleiaAGESumário das Decisões1. Reforma do Estatuto Social; | 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração; e | 3. Eleição de membros para o Conselho de Administração.
30/03/201630/03/2016AssembleiaAGEAtaEleição membros do Conselho de Administração. | Reforma Estatutária | Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração,
09/03/201630/03/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Reforrma do Estatuto Social. | 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração. | 3. Eleição de membros do Conselho de Administração.
01/03/201630/03/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição dos membros do Conselho de Administração; | Proposta de reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária;
16/11/201516/11/2015AssembleiaAGEAtaAdequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria; | Deliberar sobre a reforma do artigo 3º do Estatuto social; | Reformar o Estatuto Social.
30/10/201516/11/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma do artigo 3º do Estatuto social; e | Reforma do Capítulo V - Da Ouvidoria.
16/10/201516/11/2015AssembleiaAGEProposta da Administração1. incluir no objeto social as atividades inerentes à carteira de investimento; e | 2. Adequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria.
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaEleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Fixar os honorários da Diretoria. | Fixar os honorários da Diretoria. | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014 | Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAlterado o horário da realização da Assembleia Geral Ordinária para às 09:00 horas. | Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Fixar os honorários da Diretoria. | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2014;
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; | (i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; | (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e | (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e | iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia | iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia
10/11/201410/11/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
10/11/201410/11/2014AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
10/11/201410/11/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
25/07/201425/07/2014AssembléiaAGEAta1. eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e | 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
15/07/201425/07/2014AssembléiaAGEEdital de Convocação1. Eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e | 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do cancelamento de ações preferenciais nominativas mantidas em tesouraria.
15/07/201425/07/2014AssembléiaAGEProposta da Administração1. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 2. Reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária;
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/ESumário das Decisões1. Aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras; | 2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013; | 3. Aprovação do pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio. | 4. Aprovação da alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício.
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAta1.Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; | 2.Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3.Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos aprovados; | 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. | 5. alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social.
25/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da Administração1. deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; e | 2. reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária.
28/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76; | 5. Deliberar sobre a alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício.
01/11/201301/11/2013AssembléiaAGEProposta da Administração1. Reforma do estatuto social; | 2. Fixação da remuneração dos administradores da companhia. | 3. Aumento de capital.
01/11/201301/11/2013AssembléiaAGEAta1. Aumento do capital social; | 2. Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social; | 3. Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração.
15/10/201301/11/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social | Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração | Aumento de Capital Social
04/09/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAta1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012; | 10. Valores da remuneração global paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; | 11. Renúncia de membro do Conselho de Administração | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício líquido; | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Constituição de uma subsidiária no exterior; | 7. Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; | 8. Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social; | 9. Alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social;
16/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoI - Documentos relativos ao Art. 9º, CVM 481 (itens I, II, III, IV e V); | II - Eleger os membros do Conselho de Administração Art. 10º, CVM 481; | III - Reformar o Estatuto Social Art. 11º, CVM 481 (Itens I e II); | IV - Fixar a remuneração dos administradores da Companhia Art. 12º, CVM (Itens I e II); | V - Aumento de Capital, Art. 14º, CVM 481 (Anexo 14);
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1.Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e asdemonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 04.02.2013 | 10.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 05.10.2012, ref.aos valores da remuneração global paga, nos exercícios de 2009, 2010,2011 e 2012 (até o mês de abril); | 11.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 30.11.2012, relativa à renúncia de membro do Conselho de Administração. | 2.Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 04.02.2013, às 11 horas; | 3.Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos pelo Conselho de Administração em 27.03, 22.06 (ret.em 10.07), 24.09 e 26.12.2012; | 4.Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; | 5.Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 14.03.2012, relativa à constituição de uma subsidiária no exterior; | 7.Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; | 8.Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.05.2012; | 9.Aprovar a criação de cargo na Diretoria e definição de suas atribuições e a alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social;

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