Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 28/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição do Conselho Fiscal; Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social; Deliberar sobre as contas dos administradores; Fixar remuneração anual da Administração;
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre as contas dos administradores; Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; Fixar a remuneração anual da administração; Deliberar sobre a criação do Plano de Outorga de Opções
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/05/202309/05/2023AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre alteração do Estatuto Social; Deliberar sobre a criação da Diretoria de Novos Negócios e Inovação; Deliberar sobre a criação do Plano IV de Outorga de opções de compra de ações.
09/05/202309/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
09/05/202309/05/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
08/05/202309/05/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância - AGE 09.05.2023
05/05/202309/05/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa de votação - Escriturador
27/04/202309/05/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre alteração do Estatuto Social; Deliberar sobre criação da Diretoria Executiva de Novos Negócios e Inovação e Diretoria Executiva de Desenvolvimento Imobiliário; Deliberar sobre criação
27/04/202309/05/2023AssembleiaAGEManual para participação
27/04/202309/05/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre alteração do Estatuto Social; Deliberar sobre criação da Diretoria Executiva de Novos Negócios e Inovação e Diretoria Executiva de Desenvolvimento Imobiliário; Deliberar sobre criação
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGOAtaAprovação das Contas dos Administradores; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e Fixar a remuneração anual global da Administração
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
24/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distância Mapa Consolidado de Voto a Distância - AGOE 25.04.2023
20/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE 25.04.2023
19/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre as contas dos administradores; Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração; Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; Fixar a remuneração anual da administração.
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre as contas dos administradores; Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração; Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; Fixar a remuneração anual da administração.
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a criação da Diretoria Executiva de Novos Negócios e Inovação e da Diretoria Executiva de Desenvolvimento Imobiliário | Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre as contas dos administradores e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre criação do Plano IV de Outorga de Opção de Compra de Ações | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2023
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAprovação da Alteração do Estatuto Social | Aprovação da Destinação do Lucro Líquido | Aprovação da Remuneração da Administração | Aprovação das Contas dos Administradores | Aprovação dos Membros do Conselho Fiscal
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância - AGOE 29.04.2022
26/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE 29.04.2022
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre as contas dos administradores e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre as contas dos administradores e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2022
25/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância - AGOE 23.04.2021
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE 23.04.2021
19/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/12/202021/12/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações
21/12/202021/12/2020AssembleiaAGEAtaPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações
18/12/202021/12/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância - AGE 21.12.2020
16/12/202021/12/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE 21.12.2020
19/11/202021/12/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
19/11/202021/12/2020AssembleiaAGEManual para participação
19/11/202021/12/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações
19/11/202021/12/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações
16/04/202016/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
16/04/202016/04/2020AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/04/202016/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
13/04/202016/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - 13-04-2020
17/03/202016/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/03/202016/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/03/202016/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
16/03/202016/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
16/03/202016/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Estruturação de cargos da Diretoria Executiva | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/03/202016/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/02/202031/01/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado - 31/01/2020
31/01/202031/01/2020AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Emissão de Bônus de Subscrição | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
31/01/202031/01/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético - AGE 31/01/2020
30/01/202031/01/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância - AGE 31.01.2020
28/01/202031/01/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - 31-01-2020
09/01/202031/01/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
08/01/202031/01/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de bônus de subscrição | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
27/12/201931/01/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/12/201931/01/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGE
27/12/201931/01/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
27/12/201931/01/2020AssembleiaAGEManual para participação
27/12/201931/01/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de bônus de subscrição | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
19/12/201916/12/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
16/12/201916/12/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
16/12/201916/12/2019AssembleiaAGEAtaAlteração do objeto social da Companhia | Criação do Comitê Jurídico | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Extinção do cargo de Diretor Executivo Jurídico | Fusão do cargo de Diretor Executivo de Financiamento à Construção e Diretor Executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade
13/12/201916/12/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
12/12/201916/12/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa escriturador
14/11/201916/12/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
14/11/201916/12/2019AssembleiaAGEManual para participação
14/11/201916/12/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do objeto social da Companhia | Alteração em cargo e competências da Diretoria Executiva | Criação do Comitê Jurídico | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
14/11/201916/12/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do objeto social da Companhia | Alteração em cargos e competências da Diretoria Executiva | Criação do Comitê Jurídico | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/06/201930/05/2019AssembleiaAGEAtaAlteração do Artigo 23 do Estatuto Social, caput e parágrafo primeiro, para adequá-lo às deliberações nº 3 e 4 acima | Alteração do nome do Comitê de Governança e Ética para Comitê de Governança e Compliance; | Alteração do número de assentos no Conselho de Administração de 7 (sete) para 8 (oito) | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | Criação do Comitê de Inovação estatutário; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76
05/06/201930/05/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final da Votação Detalhado
05/06/201930/05/2019AssembleiaAGEAtaAlteração do Artigo 23 do Estatuto Social, caput e parágrafo primeiro, para adequá-lo às deliberações nº 3 e 4 acima | Alteração do nome do Comitê de Governança e Ética para Comitê de Governança e Compliance; | Alteração do número de assentos no Conselho de Administração de 7 (sete) para 8 (oito) | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | Criação do Comitê de Inovação estatutário; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76
05/06/201930/05/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintético
31/05/201930/05/2019AssembleiaAGESumário das DecisõesAlteração do Artigo 23 do Estatuto Social, caput e parágrafo primeiro, para adequá-lo às deliberações nº 3 e 4 acima | Alteração do nome do Comitê de Governança e Ética para Comitê de Governança e Compliance; | Alteração do número de assentos no Conselho de Administração de 7 (sete) para 8 (oito) | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | Criação do Comitê de Inovação estatutário; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76
30/05/201930/05/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintético
29/05/201930/05/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distância
28/05/201930/05/2019AssembleiaAGEMapa do Escriturador
02/05/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhado
30/04/201930/05/2019AssembleiaAGEManual para participação
30/04/201930/05/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/04/201930/05/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
30/04/201930/05/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado Voto a Distância
23/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMAPA DE VOTAÇÃO (ESCRITURADOR)
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EManual para participação
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/201915/03/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final da Votação Detalhado
15/03/201915/03/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
15/03/201915/03/2019AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração Global 2019
14/03/201915/03/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidade de Voto a Distância
14/03/201915/03/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
13/03/201915/03/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
27/02/201915/03/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração para deliberar sobre assuntos descritos no Edital de Convocação.
14/02/201915/03/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração para deliberar sobre assuntos descritos no Edital de Convocação.
14/02/201915/03/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação1.Deliberar sobre a proposta de revisão da estrutura organizacional da Companhia e a consequente alteração dos artigos do Estatuto Social relativos ao tema | 2.Deliberar sobre os indicados para compor o Conselho de Administração, com mandatos de 2 (dois) anos | 3. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2019 | 4. Deliberar sobre a redução do número de assentos no Conselho de Administração de 8 (oito) para 7 (sete) | 5.Deliberar sobre a alteração do Artigo 23 do Estatuto Social, para adequá-lo às exigências do Regulamento do Novo Mercado, no que tange a composição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | 6. Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações acima propostas | 7. Deliberar sobre a proposta de modificação do item 10 do Plano II de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, com acréscimo da hipótese de extinção da relação de trabalho por comum acordo e | 8. Deliberar a publicação da ata da AGE na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas
13/02/201915/03/2019AssembleiaAGEManual para participação
13/02/201915/03/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/12/201812/12/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
17/12/201812/12/2018AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
12/12/201812/12/2018AssembleiaAGEAtaReorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
12/12/201812/12/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
11/12/201812/12/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
10/12/201812/12/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
12/11/201812/12/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/11/201812/12/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração para deliberar sobre assuntos descritos no Edital de Convocação.
12/11/201812/12/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação1.Aprovar a cisão parcial da Companhia | 2.Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da MRV Engenharia e Participações S.A." | 3.Ratificar a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação | 4.Aprovar o Laudo de Avaliação | 5.Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Cia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas | 6.Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante total de R$ 1.000.093.319,77, sem o cancelamento de ações. | 7.Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a Redução de Capital | 8.Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar alteração decorrente da Redução de Capital | 9.Aprovar a publicação da ata da AGE na forma do artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.
17/05/201817/05/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
17/05/201817/05/2018AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
07/05/201817/05/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
07/05/201817/05/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
03/05/201807/05/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa de Votação Sintético (Escriturador)
30/04/201819/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação analítico
19/04/201819/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
19/04/201819/04/2018AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/04/201819/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado
17/04/201819/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorVotos à distância enviados pelo Escriturador
06/04/201807/05/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/04/201807/05/2018AssembleiaAGEManual para participação
06/04/201807/05/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/04/201807/05/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/201819/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Criação do Comitê de Auditoria Estatutário | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reestruturação dos Comitês Estatutários | Reforma Estatutária
26/03/201819/04/2018AssembleiaAGO/EManual para participação
19/03/201819/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
19/03/201819/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Criação do Comitê de Auditoria Estatutário | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reestruturação dos Comitês Estatutários | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/06/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
27/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia do exercício social de 2017 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/03/201730/01/2017AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/01/201730/01/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoDistribuição de dividendos extraordinários
30/01/201730/01/2017AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/01/201730/01/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/01/201730/01/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/09/201630/09/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação da AGE realizada em 30.09.2016
30/09/201630/09/2016AssembleiaAGEAtapor maioria, aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76 | por unanimidade , eleger o Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant, indicado pelo Conselho de Administração da Companhia, para o cargo de Membro Independente
15/09/201630/09/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
15/09/201630/09/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/06/201630/06/2016AssembleiaAGEAtaReorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
15/06/201630/06/2016AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
15/06/201630/06/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoIncorporação de Subsidiária
15/06/201630/06/2016AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoaprovar a incorporação da Palazzo Di Spagna pela Companhia | aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76 | autorizar à Diretoria para praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação e ratificação dos atos já praticados | examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliação | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da subsidiária integral Palazzo Di Spagna Incorporações SPE Ltda | ratificar a contratação da empresa especializada Ovalle Leão Auditoria e Consultoria Tributária e Contábil Ltda.
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAlteração nos artigos 5, 6 e 21 do Estatuto Social | Aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas. | Aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
25/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos artigos 5º, 6º e 21º | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoaprovar a alteração da alínea g do art. 21 do Estatuto Social; | aprovar a alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social | aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | aprovar a destinação do lucro líquido do exercício para a constituição de reserva legal, pagamento de dividendos ordinários, capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, constituição de re | aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas | aprovar o aumento do capital social da Companhia em virtude da capitalização de parte da reserva de retenção de lucros disponíveis | aprovar o limite de remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2016 | aprovar sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
07/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos artigos 5º, 6º e 21º | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
05/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoaprovar a alteração da alínea g do art. 21 do Estatuto Social; | aprovar a alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social | aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | aprovar a destinação do lucro líquido do exercício para a constituição de reserva legal, pagamento de dividendos ordinários, capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, constituição de re | aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas | aprovar o aumento do capital social da Companhia em virtude da capitalização de parte da reserva de retenção de lucros disponíveis | aprovar o limite de remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2016 | aprovar sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos artigos 5º, 6º e 21º | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoaprovar a alteração da alínea g do art. 21 do Estatuto Social; | aprovar a alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social | aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima | aprovar a destinação do lucro líquido do exercício para a constituição de reserva legal, pagamento de dividendos ordinários, capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, constituição de re | aprovar as publicações dos atos da Assembleia Geral da Companhia na forma do art. 130, §2º da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas | aprovar o aumento do capital social da Companhia em virtude da capitalização de parte da reserva de retenção de lucros disponíveis | aprovar o limite de remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2016 | aprovar sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
14/07/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaAlteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaAlteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Alteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos Artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Alteração dos Artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Alteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201520/02/2015AssembleiaAGEAtaAlteração dos Artigos 2, 5, 7, 23 e 26 do Estatuto Social | Alteração dos Artigos 2, 5, 7, 23 e 26 do Estatuto Social | Eleição de membro do Coselho de Administração | Eleição de membro do Coselho de Administração
06/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos Artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
01/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Alteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração dos Artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Alteração dos Artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração nos artigos 5, 24 e 25 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/02/201520/02/2015AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração dos Artigos 5, 7, 23 e 26 do Estatuto Social | Eleição de membro do Conselho de Administração
04/02/201520/02/2015AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração dos Artigos 5, 7, 23 e 26 do Estatuto Social | Eleição de membro do Conselho de Administração
29/01/201520/02/2015AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração dos Artigos 5, 7, 23 e 26 doa Estatuto Social | Eleição de membro do Conselho de Administração
29/01/201520/02/2015AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração dos Artigos 5, 7, 23 e 26 do Estatuto Social | Eleição de membro do Conselho de Administração
07/05/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAlteração do Estatuto Social | Aumento do Capital Autorizado | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Capitalização das Reservas | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das Demonstrações Financeiras | Aumento do Capital Autorizado | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados
31/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação das Demonstrações Financeiras | Aumento do Capital Autorizado | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados
26/03/201426/03/2014AssembléiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social
10/03/201426/03/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do Estatuto Social
10/03/201426/03/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do Estatuto Social
15/10/201315/10/2013AssembléiaAGEAtaEstatuto Social | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
13/09/201315/10/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEstatuto Social | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
13/09/201315/10/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEstatuto Social | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAlterar redação do Estatuto Social | Aprovar BP e DFs do exercício social de 2012 | Aumento de Capital Autorizado | Capitalização das Reservas de Retenção de Lucro | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração da Administração | Veículos de Publicação
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento de Capital Autorizado | Capitalização das reservas de retenção de lucros | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros

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