JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 13/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

03/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
01/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Proposta de orçamento de capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/05/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa de Votação Final Sintético
08/05/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
27/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital para o exercício social de 2023 \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa de Votação Final Sintético
26/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
26/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de votação enviado pelo escriturador
24/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de votação enviado pelo escriturador
12/04/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023
28/03/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023
27/03/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023
27/03/2023	27/04/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
27/03/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/03/2023	27/04/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação final detalhado
05/04/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa final de votação
05/04/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital 2022 \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distancia
01/04/2022	05/02/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGOE 05/04/2022
18/03/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração AGOE 05/04/2022
04/03/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
04/03/2022	05/04/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
04/03/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração AGOE 05/04/2022
04/03/2022	05/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/09/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
08/09/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
08/09/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Ata	Novo plano de ações da Companhia; Aumento do limite de Capital Autorizado e Reforma do Estatuto Social
07/09/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto à distância
03/09/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
06/08/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
06/08/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações \| Reforma Estatutária
06/08/2021	08/09/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações \| Reforma Estatutária
31/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação final detalhado
29/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa sintético final de votação
29/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa final sintético de voto à distância
25/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador
16/03/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da administração AGO/E 2021
26/02/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
26/02/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
26/02/2021	29/03/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
26/02/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da administração AGO/E 2021
26/02/2021	29/03/2021	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
16/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa sintético final de votação
16/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Ata	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Incremento da remuneração global \| Proposta de Regimento interno do Conselho Fiscal \| Reforma Estatutária
15/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado de Voto à Distância
14/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa de voto à distancia enviado pelo escriturador
12/11/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/10/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
16/10/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/10/2020	16/11/2020	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Sumários das decisões da AGO/E 2020
14/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
09/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa final sintético
09/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Sumários das decisões da AGO/E 2020
08/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado sintético de voto à distância
07/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa sintético enviado pelo escriturador
03/04/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/03/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
06/03/2020	09/04/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
06/03/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/03/2020	09/04/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/08/2019	09/08/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	Modificação das características do Loteamento Ferrara
07/08/2019	02/08/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	Autorização ou não para a liberação da alienação fiduciária constituída sobre determinados imóveis
24/05/2019	24/05/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	Resgate Antecipado Facultativo Total da Emissão das Debêntures
22/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	autorização para que a Emissora aumente a área do lote imobiliário
01/04/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
29/03/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
29/03/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
26/03/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético recebido do escriturador
27/02/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/02/2019	29/03/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
27/02/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; \| 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; \| 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; \| 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; \| 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e \| 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral.
27/02/2019	29/03/2019	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; \| 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; \| 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; \| 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; \| 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e \| 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral.
29/01/2019	24/01/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	Quinta Emissão de Debêntures Simples
29/11/2018	31/10/2018	Assembleia	AGDEB	Ata	Sétima Emissão de Debêntures Simples
22/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGDEB	Ata	Alienação de participação minoritária de ativos da empresa
30/07/2018	26/07/2018	Assembleia	AGDEB	Ata	Pedido de consentimento da Emissora tendo em vista a realização de uma operação de reestruturação societária dentro do grupo econômico da Emissora
25/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
17/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa final de votação sintético
17/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações \| Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia \| Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. \| Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração; \| Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretoria; \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018; \| Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social; \| Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como examinar, discutir e votar a r
16/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
14/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético recebido do escriturador
04/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Boletim de voto a distância
04/05/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. \| ajustar o Estatuto Social para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia \| alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. \| deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração \| deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia \| eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/04/2018	17/05/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações \| Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia \| Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração \| Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretori \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018 \| Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/12/2017	26/12/2017	Assembleia	AGE	Ata	Reforma Estatutária
26/12/2017	26/12/2017	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa final de votação AGE
15/12/2017	15/12/2017	Assembleia	AGDEB	Ata	(ii) prorrogação do evento de pagamento da Remuneração de 18 de dezembro de 2017 para 18 de janeiro de 2018; \| (iii) a alteração da periodicidade do pagamento da Remuneração das Debêntures, de semestral para mensal, a partir do dia 18 de dezembro de 2017 (inclusive), sendo o primeiro vencimento da Remuneração \| (iv) a alteração das datas e da periodicidade de amortização do Valor Unitário das Debêntures, de semestral para mensal, observado o disposto no item iv seguinte \| (ix) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas \| (v) a estipulação de um prazo de carência de 18 (dezoito) meses a contar de 18 de dezembro de 2017 (exclusive), para o início da amortização mensal do Valor Unitário das Debêntures, \| (vi) a alteração, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive), da taxa dos juros remuneratórios das Debêntures, para 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa \| (vii) a alteração das condições de Amortização Extraordinária Obrigatória previstas na Cláusula 6.2.9 da Escritura, de tal forma a que, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive) \| (viii) Deliberar sobre a incorporação ao principal da parcela de juros que estava programada para 18 de dezembro de 2017; \| prorrogação por 96 (noventa e seis) meses da data de vencimento das Debêntures, passando assim o vencimento final para 18 de dezembro de 2025
07/12/2017	26/12/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA \| CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
07/12/2017	26/12/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do Estatuto Social \| Consolidação do Estatuto Social
19/06/2017	16/06/2017	Assembleia	AGDEB	Ata	(i) A prorrogação da parcela de Remuneração a ser paga pela Emissora aos Debenturistas com vencimento em 18 de junho de 2017; \| (ii) A extinção da obrigação da Emissora de promover a quitação do débito objeto do Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BND \| (iii) A constituição pela Vila Catarina Shoppings S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.446.132/0001-93 (Vila Catarina), de hipoteca de 6º (sexto) grau com o dever da Emissora, no prazo de 60 (sesse \| (iv) A inclusão de obrigação de Amortização Extraordinária Obrigatória, em caso de venda de ativos \| (v) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas (AGD), incluindo,
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa final de votação
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Ata	Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas \| Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações \| Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia \| Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 \| Deliberar sobre dividendos \| Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas sociedades controladas \| Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia \| Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017 \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 \| Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
20/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. \| ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. \| alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral \| deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. \| deliberar sobre dividendos. \| deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. \| eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
12/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas \| Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações \| Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral; \| Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| Deliberar sobre dividendos \| Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas \| Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia; \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; \| Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração dos seus membros; \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017; \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 \| Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
30/03/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. \| ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. \| alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral \| deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. \| deliberar sobre dividendos. \| deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. \| eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
29/03/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. \| ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. \| alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral \| deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. \| deliberar sobre dividendos. \| deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. \| eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
05/12/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Ata	alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia \| aprovação da cisão parcial da SCJ \| aprovação do Laudo de Avaliação \| aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. \| autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária \| ratificação da nomeação e contratação de Normando Anderson Monteiro
02/12/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
02/12/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
01/12/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
01/12/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
25/11/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
25/11/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia \| aprovação da cisão parcial da SCJ \| aprovação do Laudo de Avaliação; \| aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. \| autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária \| ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857
18/11/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
18/11/2016	05/12/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia \| aprovação da cisão parcial da SCJ \| aprovação do Laudo de Avaliação; \| aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. \| autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária \| ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857
03/11/2016	03/11/2016	Assembleia	AGE	Ata	Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia
18/10/2016	03/11/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	I. Alteração do Estatuto Social da Companhia \| II. Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia
18/10/2016	03/11/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(1) Deliberar acerca da política de outorga de procurações pela Companhia no âmbito de operações financeiras, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de Outubro de 2016, com a subsequen \| (2) Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar matéria deliberada e aprovada na Assembleia Geral.
17/06/2016	16/06/2016	Assembleia	AGDEB	Ata	(I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; \| (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura \| (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár \| (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão.
16/06/2016	16/06/2016	Assembleia	AGDEB	Ata	(I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; \| (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura \| (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár \| (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão.
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos; \| Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela \| Deliberar acerca da alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. \| Deliberar sobre a alteração do percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia \| Deliberar sobre a criação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509, com as respectivas e necessárias alterações ao Estatuto Social da Companhia \| Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social \| Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 \| Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015
26/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. \| alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. \| alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. \| aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia \| deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. \| eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. \| fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
30/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. \| alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. \| alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. \| aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia \| deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. \| eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. \| fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. \| fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. \| fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. \| indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. \| tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
30/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nessa Assembleia Geral \| Alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509 \| Alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia \| Aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia a \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos \| Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 \| Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária \| Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social \| Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
21/03/2016	21/03/2016	Assembleia	AGE	Ata	alteração do artigo 21, item XX, do Estatuto Social da Companhia \| reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia
04/03/2016	21/03/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração do Estatuto Social da Companhia \| Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia
04/03/2016	21/03/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do Estatuto Social da Companhia \| Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia
04/01/2016	30/12/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Aprovação da alteração da Cláusula 6.3.1, inciso (xx), da Escritura de Emissão que trata da não manutenção de Índice Financeiro equivalente à divisão da Dívida Financeira Líquida pelo PL
02/09/2015	02/09/2015	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração \| Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração \| Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração \| Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração
17/08/2015	02/09/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	1. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA \| 2. APROVAÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA:
17/08/2015	02/09/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do Estatuto Social da Companhia \| Plano de Ações de emissão da Companhia
27/04/2015	24/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/2015	24/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/2015	24/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| eleger os membros do Conselho Fiscal \| fixar a remuneração global anual dos administradores \| fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal \| fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração \| indicar o Presidente do Conselho de Administração \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14
24/03/2015	24/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| eleger os membros do Conselho Fiscal \| fixar a remuneração global anual dos administradores \| fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal \| fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração \| indicar o Presidente do Conselho de Administração \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14
24/03/2015	24/04/2015	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/07/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 \| 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração \| 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração \| 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 \| 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal \| 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal \| 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social
30/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 \| 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração \| 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração \| 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 \| 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal \| 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal \| 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social
02/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	itens 10, 12.6 a 12.10 e 13 do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481
01/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	Atualizar a redação do artigo 5º e consolidar o Estatuto Social \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| Eleger os membros do Conselho de Administração \| Eleger os membros do Conselho Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 \| Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para 2014 \| Indicar o Presidente do Conselho de Administração \| votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013
30/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Ata	AGE: atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital \| AGE: corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia \| deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2012 e a distribuição de dividendos \| eleger o presidente do Conselho de Administração \| eleger os membros do Conselho de Administração \| fixar a remuneração global dos administradores \| Instalação do Conselho Fiscal \| tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs 2012
23/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	itens 10, 12, 13, do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481
28/03/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 \| (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos \| (3) eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima assembleia geral ordinária \| (4) eleger o presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 19 do Estatuto Social \| (5) Fixar a remuneração global dos administradores \| (6) atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social \| (7) corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia

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