Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAUSA S.A. (ITSA3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 20/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
09/05/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
09/05/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
02/05/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAta01. aprovação das contas, das Demonstrações Contábeis de 2022, e da destinação do resultado do exercício de 2022 | 02. eleição de 9 membros efetivos e de 3 membros suplentes para o Conselho de Administração, bem como a aprovação do enquadramento dos candidatos a membro independente  | 03. eleição dos membros do Conselho Fiscal | 04. aprovação da remuneração dos administradores e da remuneração mensal dos conselheiros fiscais para o exercício de 2023 | 05. aprovação das alterações estatutárias e da consolidação do Estatuto Social | 06. aprovação do Plano de Incentivos a Longo Prazo da Companhia
02/05/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAta01. aprovação das contas, das Demonstrações Contábeis de 2022, e da destinação do resultado do exercício de 2022 | 02. eleição de 9 membros efetivos e de 3 membros suplentes para o Conselho de Administração, bem como a aprovação do enquadramento dos candidatos a membro independente  | 03. eleição dos membros do Conselho Fiscal | 04. aprovação da remuneração dos administradores e da remuneração mensal dos conselheiros fiscais para o exercício de 2023 | 05. aprovação das alterações estatutárias e da consolidação do Estatuto Social | 06. aprovação do Plano de Incentivos a Longo Prazo da Companhia
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia
10/05/202229/04/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado da AGE de 29.04.2022
10/05/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado da AGO de 29.04.2022
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAta1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação
10/12/202108/12/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado da AGE de 08.12.2021
08/12/202108/12/2021AssembleiaAGEAtaAprovação da incorporação de parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa
08/12/202108/12/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
07/12/202108/12/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
06/12/202108/12/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
08/11/202108/12/2021AssembleiaAGEManual para participação
08/11/202108/12/2021AssembleiaAGEProposta da Administração1. ratificar a nomeação da Moore Stephens, para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. | 2. aprovar referido laudo de avaliação | 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações | 4. aprovar a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social | 5. autorizar os administradores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida pela IUPAR
08/11/202108/12/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/11/202108/12/2021AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
08/11/202108/12/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação1. ratificar a nomeação da Moore Stephens, para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. | 2. aprovar referido laudo de avaliação | 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações | 4. aprovar a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social | 5. autorizar os administradores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida pela IUPAR
11/05/202130/04/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
11/05/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAta 1. aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020 | 2. aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e da ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. aprovação da verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. aprovação da remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. simplificação da redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores | 9. inclusão do inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e 10. Consolidação do Estatuto Social.
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
07/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social.
07/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social.
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocação01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social.
26/06/202017/06/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
26/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
17/06/202017/06/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
17/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
17/06/202017/06/2020AssembleiaAGO/EAta1. Aprovada as contas dos administradores, examinada, discutida e votada as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | 2. Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. Fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleição dos respectivos membros efetivos e suplentes; | 4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 5. Aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 6. Aprovada a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 7. Alteração da denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do “caput” do Artigo 1º do Estatuto Social; | 8. Alteração da redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA 12.08.2019 | 9. Consolidação do Estatuto Social
16/06/202017/06/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
16/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
15/06/202017/06/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
15/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 4. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 5. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 6. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 7. Alterar a denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do “caput” do Artigo 1º do Estatuto Social | 8. Alterar a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA de 12.08.2019 | 9. Consolidar o Estatuto Social
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleger os respectivos membros efetivos e suplentes | 4. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 5. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 6. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 7. Alterar a denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do “caput” do Artigo 1º do Estatuto Social | 8. Alterar a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA de 12.08.2019 | 9. Consolidar o Estatuto Social
04/09/201930/08/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/08/201930/08/2019AssembleiaAGEAtaAprovada a Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aprovada a incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A.
30/08/201930/08/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético final de votação
29/08/201930/08/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado pela Companhia
28/08/201930/08/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa sintético de votação recebido do escriturador
30/07/201930/08/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/07/201930/08/2019AssembleiaAGEManual para participação
30/07/201930/08/2019AssembleiaAGEProposta da Administração1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social
30/07/201930/08/2019AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/07/201930/08/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social.
10/05/201930/04/2019AssembleiaAGO/EAta01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social
10/05/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
10/05/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019
10/05/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EAta01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
30/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração01. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 09. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social;
30/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social; | 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 4. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 5. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 6. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 8. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 9. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras;
23/04/201812/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da AGE/O de 12.04.2018
20/04/201812/04/2018AssembleiaAGO/EAta1. Mudança do endereço da sede social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Aprovação das Contas e das Demonstrações Contabeis do exercício de 2017 | 4. Destinação dos Resultados | 5. Fixação do número de membros do Conselho de Adminsitração e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | 6. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos Conselheiros Fiscais
20/04/201812/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação da AGE/O de 12.04.2018
11/04/201812/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
10/04/201812/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético de votação recebido do escriturador
20/03/201812/04/2018AssembleiaAGO/EManual para participação
20/03/201812/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Mudança do endereço da sede social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 | 4. Destinação dos Resultados | 5. Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | 6. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais
12/03/201812/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Mudança do endereço da Sede Social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 | 4. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificação dos proventos distribuidos | 5. Fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais
12/03/201812/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/03/201812/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
13/04/201713/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação
13/04/201713/04/2017AssembleiaAGO/EAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2016 | 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2016 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3. Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4. Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5. Aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º), em razão do cancelamento de ações existentes em tesouraria
12/04/201713/04/2017AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
11/04/201713/04/2017AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação recebido do Escriturador
22/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
22/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Destinação dos Resultados | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º)
13/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
13/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
13/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Destinação dos Resultados | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º)
13/03/201713/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais | 5. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para alteração e consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º), em razão do cancelamento de ações existentes em tesouraria
18/11/201612/12/2016AssembleiaAGEManual para participação
18/11/201612/12/2016AssembleiaAGEProposta da Administração1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários para término do mandato anual
18/11/201612/12/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários, para término do mandato anual
11/11/201612/12/2016AssembleiaAGEManual para participação
11/11/201612/12/2016AssembleiaAGEProposta da Administração1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários para término do mandato anual
11/11/201612/12/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários, para término do mandato anual
04/07/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAta1- Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2- Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2015 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Ampliação do escopo de autorização o capital autorizado e Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar (i) a nova composição do capital social; (ii) a ampliação do escopo do capital autorizado; e (iii) o novo limite do capital autorizado
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação da AGO/E de 29.04.2016
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAta1- Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2- Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2015 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Ampliação do escopo de autorização o capital autorizado e Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar (i) a nova composição do capital social; (ii) a ampliação do escopo do capital autorizado; e (iii) o novo limite do capital autorizado
26/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
26/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
04/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevar o limite do capital autorizado e ampliar o escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAta1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2014 | 2- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado
23/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
23/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015
02/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
02/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015
31/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
31/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015
31/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2014 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, | 3- Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Elevar o limite do capital autorizado | 8- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado
25/06/201428/04/2014AssembléiaAGO/EAta1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ( | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais
30/04/201428/04/2014AssembléiaAGO/EAta1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ("caput" e 3.1) do Estatuto Social e Consolidação | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais
28/04/201428/04/2014AssembléiaAGO/ESumário das Decisões1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada á remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ("caput" e 3.1) do Estatuto Social e Consolidação | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais
28/03/201428/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações Adicionais sobre a AGO/E de 28.04.2014
28/03/201428/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1- Aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2013 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Elevar o capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ções | 6- Aumentar o limite do capital autorizado | 7- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar a nova composição do capital subscrito e o novo limite do capital autorizado | 8- Alterar o jornal de divulgação das publicações legais
17/06/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAta1- Aprovação das contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2012 | 2- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Eleição dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoira, e a mensal individual dos conselheiros fiscais para o exercício de 2013 | 5- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 6- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/ESumário das DecisõesDeliberações tomadas na AGO/E de 30/04/2013
12/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2012 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Fixar no número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Deliberar sobre aumento do capital social com bonificação de 10% em ações | 6- Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social
12/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2013

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