Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 27/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí | Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembr
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202425/04/2024AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024
30/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPAtaRealização de nova avaliação para determinação do valor de das ações ordinárias de emissão da Companhia.
29/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância sem votos proferidos
28/06/202330/06/2202AssembleiaAGESPMapa do EscrituradorMapa do Escriturador sem Votos
07/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPProposta da AdministraçãoProposta para Assembleia Especial de Acionistas.
07/06/202330/06/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
07/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPManual para participação
07/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGESP de 30/06/2023
07/06/202330/06/2023AssembleiaAGESPEdital de ConvocaçãoRealização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação das ações ordinárias da Companhia.
03/05/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
03/05/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022. | Destituir os membros do Conselho de Administração. | Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. | Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022.
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
19/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
19/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para AGOE de 26/04/2023
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Destituição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Analítico de Votação
30/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético de Votação
23/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EAtaDeliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético de Votação
20/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado Escriturador e Recebidos pela Companhia
19/05/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
22/04/202223/05/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal.
22/04/202223/05/2022AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGOE de 23/05/2022
22/04/202223/05/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração para a AGOE de 23/05/2022
22/04/202223/05/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/04/202223/05/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação
12/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa de Votação Final Sintético
12/07/202112/07/2021AssembleiaAGEAtaEleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. | Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal.
09/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21
08/07/202112/07/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador da AGE de 12/07/21
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEManual para participação
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal.
10/06/202112/07/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
06/05/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAtaAprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
14/04/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.
09/04/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
07/08/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EAtaDeliberar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal.
30/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
29/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa dos Votos Recebidos pelo Escriturador
27/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
27/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
15/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberação sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho Fiscal.
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para Participação na AGO/E de 31/07/20
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
01/07/202031/07/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação dos votos recebidos pelo Escriturador e Companhia
27/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador dos Votos á Distância
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal.
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração para AGO/E
14/04/202029/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal.
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal.
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGO/EManual para participação
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
18/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação
11/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
11/06/201911/06/2019AssembleiaAGEAtaEleição do Conselho Fiscal. | Instalação do Conselho Fiscal.
10/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
07/06/201911/06/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual e proposta da Administração para a AGE 11/06/19
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoInstalação do Conselho Fiscal e eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
08/05/201911/06/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Analítico
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. | Deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal. | Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
12/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia | Instalação do Conselho fiscal
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta de Procuração para AGO de 30/04/19
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administraçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | d) Instalação do Conselho fiscal, e, | e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/11/201822/11/2018AssembleiaAGEAtaEmissão de Debêntures
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de debêntures
06/11/201822/11/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Debêntures
26/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Analítico de Votação.
26/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOAta1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5. Instalação do Conselho Fiscal; e | 6. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
24/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Votação a Distância.
23/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador.
09/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoProcuração para AGO
09/04/201825/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOProposta da Administração1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
26/03/201825/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/04/201725/04/2017AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16 | Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
19/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBAtaDeliberação acerca da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures
12/04/201725/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
07/04/201725/04/2017AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
07/04/201725/04/2017AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoa) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | b) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e, | d) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16.
05/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBProposta da AdministraçãoVencimento Antecipado de Debêntures
03/04/201719/04/2017AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoVencimento Antecipado de Debêntures
24/03/201725/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
05/08/201605/08/2016AssembleiaAGDEBAtaAlteração na periodicidade de verificação dos índices financeiros; e | Liberação da garantia formalizada através do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis”. | Não declaração de vencimento antecipado das debêntures, em razão do não atendimento pela Cia. do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; e da relação Endividamentos de Curto Prazo e de Longo Prazo;
18/04/201618/04/2016AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201618/04/2016AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta de Procuração
30/03/201618/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201618/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/201618/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/06/201525/06/2015AssembleiaAGEAtaAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/201525/06/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
28/05/201528/05/2015AssembleiaAGDEBAtaVencimento Antecipado de Debêntures
14/05/201514/05/2015AssembleiaAGDEBAtaVencimento Antecipado de Debêntures
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGEAtaDeliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro. | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro.
27/04/201514/05/2015AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoVencimento Antecipado de Debêntures
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da AGE de 30.04.2015 | Minuta da AGE de 30.04.2015
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
16/04/201530/04/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
10/04/201510/04/2015AssembleiaAGO/EAtaa) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | ITEM 1 – Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: | ITEM 1 – Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre:
30/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Propsta de Alteração do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015
25/03/201510/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII – Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
23/06/201423/06/2014AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
16/06/201423/06/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProrrogação da Data do Pagamento do JSCP
11/06/201423/06/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração
11/06/201423/06/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
11/06/201411/06/2014AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
28/05/201411/06/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProrrogação da Data do Pagamento do JSCP
26/05/201411/06/2014AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
26/05/201411/06/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
28/03/201428/03/2014AssembléiaAGOAta1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2) Eleger os membros do Conselho de Administração; | 3) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 4) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/13, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 5) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
27/03/201428/03/2014AssembléiaAGOProposta da Administraçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
12/03/201428/03/2014AssembléiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO
12/03/201428/03/2014AssembléiaAGOEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
15/08/201315/08/2013AssembléiaAGDEBAta(b) a escritura de servidão de passagem existente no imóvel em favor de um dos confrontantes do imóvel; | (i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures; | (ii) aprovar a proposta da Emissora de alteração da definição do índice previsto na cláusula 5.3.1.2. (xix); | (iii) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, na qualidade de anuente, em nome dos Debenturistas, (a) documentos apresentados pela Emissora, bem como | (iv) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações aprovas nesta assembleia.
12/06/201307/06/2013AssembléiaAGDEBAta(i) Aprovar a proposta da Emissora de alteração da Escritura para constar cláusula acerca da possibilidade de Resgate Antecipado das Debêntures; | (ii) Não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão em razão da ocorrência dos eventos descritos; | (iii) Suspender a presente Assembleia até o dia 15 de agosto de 2013, para que a reabertura ocorra às 15 horas, no mesmo local.
09/05/201307/05/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de junho de 2013.
22/04/201322/04/2013AssembléiaAGOAta1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | 2) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 3) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
17/04/201322/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
16/04/201316/04/2013AssembléiaAGEAtaalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
11/04/201305/04/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de maio de 2013.
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGE
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEProposta da Administraçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201316/04/2013AssembléiaAGEEdital de Convocaçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201305/04/2013AssembléiaAGEAtaalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/201322/04/2013AssembléiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoMinuta da Procuração da AGO
05/04/201322/04/2013AssembléiaAGOEdital de Convocaçãoa) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | b)Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c)Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | d)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
21/03/201305/04/2013AssembléiaAGEProposta da Administraçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; e | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
20/03/201305/04/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoProcuração da AGE de 05/04/2013
20/03/201305/04/2013AssembléiaAGEEdital de Convocaçãoalteração do “Capítulo II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES” do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (“Ações PNB”); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
07/03/201326/02/2013AssembléiaAGDEBAtaOs Debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a Assembleia até o dia 05 de abril de 2013.

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