Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA5B)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 13/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
12/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoa alteração do caput do artigo 5 º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia; e | a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; | a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 | a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; | a instalação do Conselho Fiscal; | a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes | o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
08/04/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoa alteração do caput do artigo 5 º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia | a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; | a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 | a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; | a instalação do Conselho Fiscal; | a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes | o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
29/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoa alteração do caput do artigo 5 º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia; e | a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; | a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 | a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; | a instalação do Conselho Fiscal; | a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes | o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
18/04/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/01/202329/12/2022AssembleiaAGEAtaAta AGE Maranhão
29/12/202229/12/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE Maranhão
29/12/202229/12/2022AssembleiaAGEAtaAta AGE Maranhão
28/12/202229/12/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaAGE Equatorial Maranhão
27/12/202229/12/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorAGE Maranhão
29/11/202229/12/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/11/202229/12/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
29/11/202229/12/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
17/08/202217/08/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
17/08/202217/08/2022AssembleiaAGEAtaDestituição dos membros do CF indicados pela Eletrobras e eleição dos novos
17/08/202217/08/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
16/08/202217/08/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
15/08/202217/08/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético Enviado pelo Escriturador
20/07/202217/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição Conselho Fiscal
15/07/202217/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDestituição e Eleição dos Membros do Conselho Fiscal indicados pelo acionista minoritário
15/07/202217/08/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAGOE Maranhão
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoAGOE Maranhão
27/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaAGOE Equatorial Maranhão
26/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
22/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta Administração AGO/E
19/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta Administração AGO/E
12/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta Administração AGO/E
05/04/202228/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGOE 2022
31/03/202228/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202228/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202228/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta Administração AGO/E
14/03/202228/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorAGO 2021 - Rearquivamento
07/05/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoAGOE 2021
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EAtaResultados 2020
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoAGO 2021
27/04/202128/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaEleição de conselhos e administração
26/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do Depositário CentralMapa do Depositário Central - AGOE
09/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Resultados 2020
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGO/E - EQT MA
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/12/202022/12/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
22/12/202022/12/2020AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final Sintético
22/12/202022/12/2020AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
21/12/202022/12/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
18/12/202022/12/2020AssembleiaAGEMapa do Depositário CentralEquatorial Maranhão - Mapa Depositário Central AGE 22.12.20
08/12/202022/12/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
20/11/202022/12/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
20/11/202022/12/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/06/202029/05/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/06/202029/05/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
29/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
29/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/ESumário das DecisõesDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - Voto à Distância
27/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
18/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/05/202029/05/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202029/05/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202029/05/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/04/202029/05/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
13/09/201910/09/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoEleição de Conselheiro de Administração
10/09/201910/09/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa de votação
10/09/201910/09/2019AssembleiaAGEAtaAlteração da Denominação Social da Companhia | alteração das normas que regulam a emissão de procurações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
09/09/201910/09/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintética de Votação à Distância
06/09/201910/09/2019AssembleiaAGEMapa do Depositário CentralMapa sintético de votação - AGE 10/09/2019
23/08/201910/09/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
23/08/201910/09/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Analítico
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Voto à Distância
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do Depositário CentralMapa de Votação Depositário Central
12/04/201930/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
07/06/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Analítico - AGOE
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do Depositário CentralMapa de Votação do Depositário Central
28/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
27/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/04/201726/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201614/04/2016AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201614/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201614/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201614/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201517/04/2015AssembleiaAGO/EAtaCapitalização de Reservas | Capitalização de Reservas | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da Assinatura do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão | Ratificação da Assinatura do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/201517/04/2015AssembleiaAGO/EAtaCapitalização de Reservas | Capitalização de Reservas | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da Assinatura do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão | Ratificação da Assinatura do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
02/04/201517/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoCapitalização de Reservas | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Subscriação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/201517/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
02/10/201402/10/2014AssembléiaAGEAtaEleição de novo Conselheiro.
25/09/201402/10/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia. | Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração da Companhia para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho.
17/09/201402/10/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.
25/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EAtaCapitalização de Reservas | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação e Funcionamento do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
11/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
03/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/11/201304/11/2013AssembléiaAGEAtaAprovar as características gerais das Debêntures. | Aprovar, sujeito à obtenção e/ou confirmação de todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias, a emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias da Companhia, em duas séries. | Autorizar a Diretoria e a procuradores devidamente constituídos da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da emissão das Debêntures. | Delegar, ao Conselho de Administração da Companhia, competência para deliberar ou alterar, se necessário, as matérias de que trata o artigo 59, §4º. | Fixar em trinta dias o prazo para o exercício do direito de preferência aos acionistas.
21/10/201304/11/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar as características gerais das Debêntures. | Aprovar, sujeito à obtenção e/ou confirmação de todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias, a emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias da Companhia, em duas séries. | Autorizar a Diretoria e a procuradores devidamente constituídos da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da emissão das Debêntures. | Delegar, ao Conselho de Administração da Companhia, competência para deliberar ou alterar, se necessário, as matérias de que trata o artigo 59, §4º. | Fixar em trinta dias o prazo para o exercício do direito de preferência aos acionistas.
18/10/201304/11/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar as características gerais das Debêntures. | Aprovar, sujeito à obtenção e/ou confirmação de todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias, a emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias da Companhia, em duas séries. | Autorizar a Diretoria e a procuradores devidamente constituídos da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da emissão das Debêntures. | Delegar, ao Conselho de Administração da Companhia, competência para deliberar ou alterar, se necessário, as matérias de que trata o artigo 59, §4º. | Fixar em trinta dias o prazo para o exercício do direito de preferência aos acionistas.
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaConsolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência da eventual aprovação dos itens anteriores. | Deliberar acerca da proposta de capitalização das reservas de incentivos fiscais e de reforço de capital de giro. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2012. | Deliberar sobre a instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013, eleição dos seus membros e a fixação de sua remuneração. | Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, para alteração do seu artigo 5º, a fim de refletir a capitalização, se aprovada nos termos do item acima. | Deliberar sobre o pagamento de dividendos. | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2013. | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2012.
22/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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