Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ELEKEIROZ S.A. (ELEK3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 05/06/2020
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
06/05/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
30/04/202029/04/2020AssembleiaAGOAtaAprovar a composição do Conselho de Administração para o próximo exercício | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | Aprovar, para o exercício social de 2020, a verba global dos administradores | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração
29/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético final de votação
29/04/202029/04/2020AssembleiaAGOAtaAprovar a composição do Conselho de Administração para o próximo exercício | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | Aprovar, para o exercício social de 2020, a verba global dos administradores | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração
28/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Votação Consolidado pela Companhia
27/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético de votação recebido do escriturador
27/03/202029/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
27/03/202029/04/2020AssembleiaAGOProposta da Administraçãodeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019; | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, inclusive a remuneração atribuída aos administradores;
27/03/202029/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocaçãodeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019; | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, inclusive a remuneração atribuída aos administradores
27/03/202029/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
03/03/202003/03/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoRatificação da aquisição, pela Companhia, de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Nexoleum Bioderivados S.A.
03/03/202003/03/2020AssembleiaAGEAtaRatificação da aquisição, pela Companhia, de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Nexoleum Bioderivados S.A.
13/02/202003/03/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a ratificação da aquisição de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Nexoleum | Direito de recesso
07/02/202003/03/2020AssembleiaAGEManual para participação
07/02/202003/03/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoRATIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL DA NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.
30/09/201930/09/2019AssembleiaAGDEBAtaDeliberar sobre a anuência de todos os titulares das Debêntures em Circulação objeto da Emissão e da Escritura da Emissão em relação ao cancelamento do registro de companhia aberta da Emissora
02/05/201924/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado da AGO de 24.04.2019
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGOAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e a ratificação da declaração antecipada do dividendo mínimo obrigatório | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração e eleição de seus membros | 4. Aprovação da verba global para a remuneração dos adminsitradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria)
24/04/201924/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação AGO 24042019
23/04/201924/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
22/04/201924/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
20/03/201924/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
20/03/201924/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administraçãodeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre capital próprio; | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria; e | eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante | fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | ratificar a verba paga em 2018 aos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria. | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018;
20/03/201924/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital própri | Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretora; e | Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital voltante | Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato atual | ratificar a verba paga em 2018 aos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018
20/03/201924/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
17/07/201805/07/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado da AGE de 05.07.18
06/07/201805/07/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
05/07/201805/07/2018AssembleiaAGEAta- Eleição de membros do Conselho de Administração | - Registrar as renúncias dos conselheiros apresentadas em 04.06.2018, motivadas pela alteração do controle acionário da Companhia
05/07/201805/07/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
03/07/201805/07/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
04/06/201805/07/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
04/06/201805/07/2018AssembleiaAGEManual para participação
04/06/201805/07/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração
04/06/201805/07/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração
27/04/201824/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado da AGO de 24.04.2018
27/04/201824/04/2018AssembleiaAGOAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a ratificação da declaração antecipada do dividendo mínimo obrigatório | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração e eleição de seus membros | 4. Aprovação da verba global para a remuneração dos adminsitradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria)
27/04/201824/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
23/04/201824/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
20/04/201824/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
23/03/201824/04/2018AssembleiaAGOManual para participação
23/03/201824/04/2018AssembleiaAGOProposta da Administração1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31.12.2017, inclusive a remuneração atribuida aos administradores | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos | 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
23/03/201824/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/03/201824/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocação1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31.12.2017, inclusive a remuneração atribuida aos administradores | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos | 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
11/04/201711/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação da AGOE realizada em 11.04.2017
11/04/201711/04/2017AssembleiaAGO/EAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2016 | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício, com absorção parcial do prejuízo por reservas de lucros | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Fixação da remuneração da verba global dos administradores | 5. Cancelamento do Plano para Outorga de Opções de Ações, aprovado pela AGE de 31.07.2003 | 6. Redução do capital social subscrito, mediante absorção do saldo remanescente do prejuízo do exercício, sem cancelamento de ações | 7. Alteração e consolidação do Estatuto Social
10/04/201711/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
10/04/201711/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 2. Destinação ds Resultados | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores | 5. Cancelamento do Plano para Outorga de Opções de Ações | 6. Redução do capital social subscrito, mediante absorção do saldo remanescente do prejuízo do exercício, sem cancelamento de ações | 7. Alteração e Conseolidação do Estatuto Social
10/03/201711/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
10/03/201711/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 2. Destinação ds Resultados | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores | 5. Cancelamento do Plano para Outorga de Opções de Ações | 6. Redução do capital social subscrito, mediante absorção do saldo remanescente do prejuízo do exercício, sem cancelamento de ações | 7. Alteração e Conseolidação do Estatuto Social
10/03/201711/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício, com absorção parcial do prejuízo por reservas de lucros | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Fixação da remuneração da verba global dos administradores | 5. Cancelamento do Plano para Outorga de Opções de Ações, aprovado pela AGE de 31.07.2003 | 6. Redução do capital social subscrito, mediante absorção do saldo remanescente do prejuízo do exercício, sem cancelamento de ações | 7. Alteração e consolidação do Estatuto Social
04/07/201628/04/2016AssembleiaAGOAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2. Homologação da absorção do prejuízo apurado no exercício de 2015 | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus membros | 4. Manutenção da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
28/04/201628/04/2016AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação da AGO realizada em 28.04.2016
28/04/201628/04/2016AssembleiaAGOAta1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2. Homologação da absorção do prejuízo apurado no exercício de 2015 | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus membros | 4. Manutenção da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
28/03/201628/04/2016AssembleiaAGOManual para participação
28/03/201628/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201628/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/201527/04/2015AssembleiaAGO/EAta1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores | 4. Remuneração dos Administradores | 5. Ratificação da mudança do jornal das publicações legais | 5. Ratificação da mudança do jornal das publicações legais | 6. Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e consequente alteração e consolidação do Estatuto Social | 6. Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e consequente alteração e consolidação do Estatuto Social
27/03/201527/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
27/03/201527/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da Administração1. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 2. Destinação dos Resultados | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores | 5. Ratificação da mudança do jornal das publicações legais | 6. Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e conquente alteração e consolidação do Estatuto Social
27/03/201527/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício | 2. Homologação da destinação do resultado do exercício | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 3. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores | 4. Remuneração dos Administradores | 5. Ratificação da mudança do jornal das publicações legais | 5. Ratificação da mudança do jornal das publicações legais | 6. Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e consequente alteração e consolidação do Estatuto Social | 6. Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e consequente alteração e consolidação do Estatuto Social
25/06/201424/04/2014AssembléiaAGOAta1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2013 | 2- Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 4- Aprovação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
24/04/201424/04/2014AssembléiaAGOAta1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2013 | 2- Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 4- Aprovação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
24/03/201424/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações Adicionais sobre a AGO de 24/04/2014
24/03/201424/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2013 | 2- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio | 3- Fixar o número de membros e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 4- Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
04/07/201323/04/2013AssembléiaAGO/EAta1- Aprovação das Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2012 | 2- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição do dividendo prioritário mínimo anual às ações preferenciais | 3- Eleição dos membros do Conselho de Administração | 4- Fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | 5- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros e consequente alteração do subitem 3.1 do artigo 3º do estatuto social
22/03/201323/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 23/04/2013
22/03/201323/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1 - Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2012 | 2 - Deliberar sobre proposta de destinação do lucro e ratificação da distribuição do dividendo prioritário mínimo anual às ações preferenciais | 3 - Fixar o número de membros e eleger os membros do Conselho de Administração | 4 - Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 5 - Deliberar sobre proposta de elevação do capital social mediante capitalização de reservas de lucros

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