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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 19/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2023 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2023 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGOManual para participação
25/03/202425/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa detalhado de votação
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOAta1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | 1.5 Decidir pela instalação do Conselho Fiscal | 1.6 Caso seja instalado o Conselho Fiscal, eleger os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes e fixar sua remuneração
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
14/04/202326/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
24/03/202326/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOAta1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | 1.10 Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 1.11 Decidir pela instalação do Conselho Fiscal; | 1.12 Caso o Conselho Fiscal seja instalado, reeleger os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes e fixar sua remuneração. | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | 1.5 Aprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line; | 1.6 Definir em 9 (nove) a quantidade de membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | 1.7 Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração; | 1.8 Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | 1.9 Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
27/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
26/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
05/04/202228/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/202228/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/09/202123/09/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
23/09/202123/09/2021AssembleiaAGEAta1.1 Deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para atualizar os limites de competências da diretoria executiva e adoção de melhores práticas de governança | 1.2 Aprovada a proposta anterior, consolidar o estatuto social. | 1.3 Eleger 02 (dois) novos membros suplentes para substituição de membros renunciantes indicados pela controladora. | 1.4 Realocar posições de atuais membros do Conselho de Administração indicados pela controladora.
22/09/202123/09/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado
21/09/202123/09/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação do Escriturador
01/09/202128/04/2021AssembleiaAGOAta1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 1.2 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | 1.3 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos | 1.4 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | 1.5 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | 1.6 Deliberar sobre a solicitação da instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei n. 6.404, de 1976 | 1.7 Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela acionista controladora | 1.8 Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas minoritários
01/09/202119/01/2021AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para aumentar o número de membros da diretoria de 7 (sete) para 8 (oito).
01/09/202117/07/2020AssembleiaAGEAta1. Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração
01/09/202128/04/2020AssembleiaAGOAta1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
01/09/202126/04/2019AssembleiaAGO/EAtaItem 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
23/08/202123/09/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de dois membros do Conselho de Administração | Reforma estatutária
23/08/202123/09/2021AssembleiaAGEManual para participação
23/08/202123/09/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de dois membros do Conselho de Administração | Reforma estatutária
20/08/202123/09/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGOAta1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 1.2 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | 1.3 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos | 1.4 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | 1.5 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | 1.6 Deliberar sobre a solicitação da instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei n. 6.404, de 1976 | 1.7 Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela acionista controladora | 1.8 Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas minoritários
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
27/04/202128/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
26/04/202128/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
23/04/202128/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/202128/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202128/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/01/202119/01/2021AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para aumentar o número de membros da diretoria de 7 (sete) para 8 (oito).
19/01/202119/01/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
18/01/202119/01/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
15/01/202119/01/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético Escriturador AGE 19012021
18/12/202019/01/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
18/12/202019/01/2021AssembleiaAGEManual para participação
18/12/202019/01/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
18/12/202019/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
17/07/202017/07/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
17/07/202017/07/2020AssembleiaAGEAta1. Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração
16/07/202017/07/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado
15/07/202017/07/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação a Distância do Escriturador
23/06/202017/07/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/06/202017/07/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/06/202017/07/2020AssembleiaAGEManual para participação
17/06/202017/07/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/06/202017/07/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/06/202017/07/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
04/05/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOAta1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
24/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa de Votação do Escriturador
17/04/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
16/10/201914/10/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“LS/A”), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ.
14/10/201914/10/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintético1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao art 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“LS/A”), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ.
14/10/201914/10/2019AssembleiaAGEAta1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao art 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“LS/A”), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ.
13/09/201914/10/2019AssembleiaAGEProposta da Administração1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda., como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da Lei 6.404/76 | 2 - Aprovar o laudo de avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da LS/A, a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o co-investidor CDPQ, a aquisição do controle compartilhado da TAG
13/09/201914/10/2019AssembleiaAGEManual para participação
13/09/201914/10/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda., como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da Lei 6.404/76 | 2 - Aprovar o laudo de avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da LS/A, a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o co-investidor CDPQ, a aquisição do controle compartilhado da TAG
10/09/201909/09/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoEleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração.
09/09/201909/09/2019AssembleiaAGEAtaEleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração.
12/08/201909/09/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros do Conselho de Administração
12/08/201909/09/2019AssembleiaAGEManual para participação
09/08/201909/09/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Eleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração
09/08/201909/09/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros do Conselho de Administração
09/08/201909/09/2019AssembleiaAGEManual para participação
13/06/201907/12/2018AssembleiaAGEAtaItem 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia.
06/05/201926/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
06/05/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Sintético Final
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Sintético Final
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EAtaItem 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
25/04/201926/04/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado
25/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação Consolidado
24/04/201926/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
24/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
16/04/201926/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; | Reformar o estatuto. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros;
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGO/EManual para participação
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoItem 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; e | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; | Reformar o estatuto. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros;
25/03/201926/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/201926/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
07/12/201807/12/2018AssembleiaAGEAtaItem 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia.
12/11/201807/12/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoItem 1 - Aumento de Capital Social; | Item 2 - Reforma do Estatuto Social.
12/11/201807/12/2018AssembleiaAGEManual para participação
07/11/201807/12/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoItem 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia.
18/04/201811/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
11/04/201811/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
11/04/201811/04/2018AssembleiaAGOAtaItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
10/04/201811/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa de votação sintético consolidado
09/04/201811/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
12/03/201811/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros.
09/03/201811/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/03/201811/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
17/04/201717/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração.
17/04/201717/04/2017AssembleiaAGOAtaItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração.
16/04/201717/04/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa de votação sintético consolidado
13/04/201717/04/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
17/03/201717/04/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
17/03/201717/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orientações sobre o voto a distância | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros;
17/03/201717/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoItem 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração.
19/08/201614/07/2016AssembleiaAGEAtaItem 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração.
15/07/201614/07/2016AssembleiaAGEAtaItem 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração.
14/07/201614/07/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoItem 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração.
14/07/201614/07/2016AssembleiaAGEAtaItem 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração.
14/06/201614/07/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoItem 1 - Eleição de Membro do Conselho de Administração; e | Item 2 - Proposta de Reforma Estatutária.
14/06/201614/07/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoItem 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração.
28/04/201614/04/2016AssembleiaAGOAta1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
14/04/201614/04/2016AssembleiaAGOMapa final de votação1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
14/04/201614/04/2016AssembleiaAGOAta1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
14/03/201614/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros.
14/03/201614/04/2016AssembleiaAGOEdital de Convocação1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
27/05/201530/04/2015AssembleiaAGOAta1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2. Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014 ; | 5. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAta1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2. Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014 ; | 5. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocação1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
10/04/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Participação dos empregados no resultado do exercício | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/03/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Participação dos empregados no resultado do exercício | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/12/201417/12/2014AssembléiaAGEAtaReforma Estatutária
02/12/201417/12/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoItem 1 - Proposta de Reforma Estatutária.
02/12/201417/12/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoItem 1 - Alterar o estatuto social da Companhia; e | Item 2 - Se aprovada a matéria anterior, consolidar o Estatuto Social da Companhia.
28/05/201408/04/2014AssembléiaAGOAta1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2013; | 4. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014; | 5. Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 6. Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
28/05/201430/12/2013AssembléiaAGEAta1. Examinar e aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação para a incorporação total da Companhia Energética São Salvador (“CESS”) pela Tractebel Energia S.A.; | 2. Aprovar a nomeação da empresa Martinelli Auditores como avaliadora do patrimônio da CESS; | 3. Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação relativo à operação de incorporação da CESS pela Tractebel Energia S.A.; | 4. Aprovar a incorporação total da CESS pela Tractebel Energia S.A., nos termos do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação; | 5. Autorizar a Diretoria Executiva da Tractebel Energia S.A. a praticar todos os atos necessários à consecução da operação de incorporação total da CESS pela Companhia; e | 6. Conhecer da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração e eleger o seu substituto.
24/03/201408/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2013; | 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014; | 5 - Eleger os membros do Conselho de Administração e seus suplentes; e | 6 - Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
07/03/201408/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/12/201330/12/2013AssembléiaAGEProposta da Administração1. Proposta de prestação de serviços da Martinelli Auditores; | 2. Anexo 21 – Informações sobre avaliadores; | 3. Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil em 30.11.2013 da Companhia Energética São Salvador; | 4. Atualização dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Tractebel Energia S.A.; | 5. Parecer do Conselho Fiscal;
13/12/201330/12/2013AssembléiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de incorporação e instrumento de justificação para incorporação da Companhia Energética São Salvador pela Tractebel Energia S.A.
13/12/201330/12/2013AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de incorporação e instrumento de justificação para incorporação da Companhia Energética São Salvador pela Tractebel Energia S.A.
13/12/201330/12/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação1. Examinar e aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação para a incorporação total da Companhia Energética São Salvador (“CESS”) pela Tractebel Energia S.A.; | 2 . Aprovar a nomeação da empresa Martinelli Auditores como avaliadora do patrimônio da CESS; | 3. Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação relativo à operação de incorporação da CESS pela Tractebel Energia S.A.; | 4. Aprovar a incorporação total da CESS pela Tractebel Energia S.A., nos termos do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação; | 5. Autorizar a Diretoria Executiva da Tractebel Energia S.A. a praticar todos os atos necessários à consecução da operação de incorporação total da CESS pela Companhia; e | 6. Conhecer da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração e eleger o seu substituto.
03/06/201317/04/2013AssembléiaAGOAta1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2012; | 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2013; | 5 - Conhecer a renúncia de um membro do Conselho de Administração e eleger seu substituto; e | 6 - Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
09/04/201317/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Substituição de Membro do Conselho de Administração
20/02/201320/02/2013AssembléiaAGEAta1. Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Cisão Total, (“Protocolo”), firmado em 28 de dezembro de 2012, entre os administradores da Machadinho Energética S.A.; | 2. Deliberar sobre a ratificação da escolha da empresa UHY Moreira – Auditores para elaborar laudo de avaliação do patrimônio da sociedade cindida MAESA; | 3. Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação do patrimônio da sociedade cindida MAESA; | 4. Deliberar sobre a incorporação, pela Companhia, da parcela do patrimônio cindido correspondente à participação da Companhia no capital social da MAESA; | 5. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas; | 6. Alterar o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia para que o Conselho Fiscal passe a ter funcionamento permanente e atribuir outras competências ao Conselho Fiscal; e | 7. Se aprovada a matéria anterior, consolidar o Estatuto Social da Companhia.

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