Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 12/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
10/04/202430/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGO/E 2024 Coelce
09/04/202430/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
09/04/202430/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação da capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado | Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 | Destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e distribuição de dividendos | Eleição, pelo acionista controlador, de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia | Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 | Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGO/E 2024 Coelce
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
09/01/202409/01/2024AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
09/01/202409/01/2024AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
22/12/202309/01/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoIndicação Conselheiro de Administração Representante dos Minoritários
05/12/202309/01/2024AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConvocação de AGE dos Acionistas Preferencialistas
03/05/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
25/04/202325/02/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EAta(i) aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 | (ii) destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos | (iii) fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024 | (iv) uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76 | (v) aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
24/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Consolidado
20/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
04/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
04/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 | Destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos | Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024 | Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2022 | 1. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos | Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024 | Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.
25/04/202225/04/2022AssembleiaAGEAtaAdesão a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939 e pela Resolução Normativa Nº 1.008.
19/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
18/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
12/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
12/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EAta1 - Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | 1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021 | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos;; ; 1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demo | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio | 4 - Eleição de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023 | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração
12/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Consolidado
11/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Consolidado
08/04/202212/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
04/04/202225/04/2022AssembleiaAGEManual para participação
04/04/202225/04/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAdesão a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939 e pela Resolução Normativa Nº 1.008.
04/04/202225/04/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAdesão a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939 e pela Resolução Normativa Nº 1.008.
01/04/202212/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202212/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202212/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | 1. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio; | 4 - Eleição de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos; | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023; | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração;
21/03/202212/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
21/03/202212/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação 1. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | 1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio; | 4 - Eleição de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos; | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023; | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração;
11/03/202212/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | 1. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio; | 4 - Eleição de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos; | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023; | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração;
11/03/202212/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
11/03/202212/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/03/202209/03/2022AssembleiaAGEAtaModificação do Estatuto Social da Companhia
16/02/202209/03/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoModificação do Estatuto Social da Companhia
16/02/202209/03/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoModificação do Estatuto Social da Companhia
05/05/202126/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/202126/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202126/04/2021AssembleiaAGO/EAtaI. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; | I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | II. Alteração do Estatuto Social da Companhia, | II. Destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; | III. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022; | IV. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 8 (oito) para 9 (nove); | V. Eleição de dois membros titulares do Conselho de Administração e eleição/alteração de membros suplentes do Conselho de Administração; | VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.
23/04/202126/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Consolidado
22/04/202126/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
09/04/202126/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoI. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e | I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 | II. Alteração do Estatuto Social da Companhia, | II. Destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; | III. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022; | IV. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 8 (oito) para 9 (nove); | V. Eleição de dois membros titulares do Conselho de Administração e eleição/alteração de membros suplentes do Conselho de Administração; | VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.
30/03/202130/03/2021AssembleiaAGEAtaI. Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | II. Tomar conhecimento da alteração de jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais efetuadas pela Companhia e ratificar publicações realizadas em novo jornal.
29/03/202126/04/2021AssembleiaAGO/EManual para participação
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da Administração1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 | 1. Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos: | 2. Modificação do Estatuto Social da Companhia | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio. | 4 - Eleição de membros do Conselho de Administração para completar o triênio 2019-2022: | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022. | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração,
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202126/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/03/202130/03/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | II. Tomar conhecimento da alteração de jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais efetuadas pela Companhia e ratificar publicações realizadas em novo jornal.
15/03/202130/03/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoNomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | Tomar conhecimento da alteração de jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais efetuadas pela Companhia e ratificar publicações realizadas em novo jornal
26/06/202026/06/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votacao detalhado
26/06/202026/06/2020AssembleiaAGEAtaAutorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação.
09/06/202026/06/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. Autorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação.
09/06/202026/06/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoI. Autorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação.
05/05/202028/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado - AGOE Coelce - 28.04.2020
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final votacao sintetico
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EAta(i) Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | (ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e distribuição de dividendos; | (iii) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021; | (iv) Substituição, pelo acionista controlador, de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. | AGOE (i) Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e | AGOE (ii) Modificação do Estatuto Social da Companhia, para alteração do Artigo 5º (capital social) e alteração de outros dispositivos, a fim de refletir melhorias relacionadas à governança da Companh
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Votação Consolidado
24/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
24/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2019 | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio | 4 - Substituição, pelo acionista controlador, de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração,
16/04/202028/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/04/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
13/04/202028/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação das contas dos Administradores; Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao ultimo exercício social, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e distribuição de dividendos | Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021 | Modificação do Estatuto Social da Companhia, para alteração do Artigo 5º (capital social) e outros dispositivos, relacionadas à melhoria de governança, conforme proposta | Substituição, pelo acionista controlador, de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da Administração1 - Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2019 | 2 - Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos | 3 – Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio | 4 - Substituição, pelo acionista controlador, de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | 5 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia | 6 – Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração,
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de votação Detalhado
06/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro | Aprovação das contas dos Administradores | Definição do número de membros do Conselho de Administração | Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 | Eleição de membros do Conselho de Administração | eleição de seus membros Conselho Fiscal | Fixação da remuneração global anual dos Administradores
06/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
28/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Votação consolidado
25/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Escriturador
23/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
12/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE- Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | AGO- Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio | AGO- Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e distribuição de dividendos | AGO- Eleição de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) anos; | AGO- Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2020 | AGO- Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. | AGO-Aprovação das contas dos Administradores e votação do RA e das DFs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes
09/04/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/05/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado AGO/E Coelce
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético - AGOE COELCE 26 04 2018
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EAtai. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados do Parec | ii. Destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e distribuição de dividendos; | iii. Eleição de membro do Conselho de Administração em substituição a conselheiro eleito pelo acionista controlador, a fim de completar o prazo do mandato do Conselho de Administração a findar na Asse | iv. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e | v. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de Votação Sintético Consolidado COELCE 25 04 2018
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Votação Sintético do Escriturador COELCE
11/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoI.Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 | II.Destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e distribuição de dividendos | III.Eleição de membro do Conselho de Administração em substituição a Conselheiro eleito pelo acionista controlador | IV.Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia | V.Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; | Destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos | Eleição, pelo acionista controlador, do Sr. Francesco Amadei para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Gianluca Caccialupi; | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 | Instalação do Conselho Fiscal; eleição dos seus membros e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
04/12/201704/12/2017AssembleiaAGEAtaAutorização à Diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 5ª (quinta) emissão de Debêntures | Delegação de poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre modificação e/ou alteração nas condições das Debêntures | Proposta da administração para alteração do artigo 23 do Estatuto Social, | Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples
20/11/201704/12/2017AssembleiaAGEProposta da Administração1. Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples; | 2. Delegação de poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre qualquer modificação e/ou alteração das condições das Debêntures nos incisos VI a VIII, do §4º do art. 59 da Lei 6.404 | 3. Autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 5ª (quinta) emissão de Debêntures; e | 4. Proposta da administração para alterar o art. 23 do Estatuto Social, e transferir da Assembleia Geral para o Conselho de Adm. a competência para autorizar a emissão de debentures da Companhia.
20/11/201704/12/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples; | 2. Delegação de poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre qualquer modificação e/ou alteração das condições das Debêntures nos incisos VI a VIII, do §4º do art. 59 da Lei 6.404 | 3. Autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 5ª (quinta) emissão de Debêntures; e | 4. Proposta da administração para alterar o art. 23 do Estatuto Social, e transferir da Assembleia Geral para o Conselho de Adm. a competência para autorizar a emissão de debentures da Companhia.
06/10/201706/10/2017AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários
06/10/201706/10/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoEmissão de Valores Mobiliarios - Debentures
22/09/201706/10/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Valores Mobiliários
21/09/201706/10/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de debêntures
25/04/201725/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoAprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2016; | Capitalização parcial da Reserva de Reforço de Capital de Giro no valor de R$61.000.000,00 e a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | Eleição de membro do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes para o exercício de 2017 pelos acionistas preferencialistas; | Eleição de membros do Conselho de Administração em substituição a conselheiros eleitos pelo acionista controlador; | Eleição de membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes para o exercício de 2017 pelo acionista controlador; | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | Fixação do valor global máximo aprovado para o Conselho de Administração e de seus membros por cada reunião que participar, e para a Diretoria; | Manutenção do Conselho Fiscal instalado. | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e distribuição de dividendos;
25/04/201725/04/2017AssembleiaAGO/EAtaCapitalização parcial da Reserva de Reforço de Capital de Giro no valor de R$ 61.000.000,00 e a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | i.Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016; | ii.Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e distribuição de dividendos | iii.Eleição de membro do Conselho de Administração em substituição a conselheiro eleito pelo acionista controlador; | iv.Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; | v.Manutenção do Conselho Fiscal instalado com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 2017 e fixação de sua remuneração;
12/04/201725/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201725/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201725/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento de Capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
24/03/201725/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
26/04/201627/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApresentação referente a alteração para categoria AGO/E da Proposta da Administração cuja 1ª versão foi enviada dia 28/03/16. | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Em Assembleia Extraordiária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
20/04/201627/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApresentação referente a alteração para categoria AGO/E da Proposta da Administração cuja 1ª versão foi enviada dia 28/03/16. | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Em Assembleia Extraordiária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
12/04/201627/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApresentação referente a alteração para categoria AGO/E da Proposta da Administração cuja 1ª versão foi enviada dia 28/03/16. | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Em Assembleia Extraordiária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
11/04/201627/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do veículo de comunicação para fins de publicações legais | Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, acompanhados do Parec | Capitalização parcial da Reserva de Capital de Giro no valor de R$ 112.000.000,00 e a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos | Eleição do Conselho de Administração para um mandato de 3 anos | Em ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2016 | Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2016 e fixação de sua remuneração
16/12/201516/12/2015AssembleiaAGEAtaConsolidação do Estatuto Social da Companhia em razão das alterações aprovadas conforme item (i) acima. | Proposta da administração para alteração do Estatuto Social: (i) Título do Capítulo I, e artigos 5º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23.
06/12/201516/12/2015AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Título do Capítulo I, e dos artigos 5º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23. | Proposta da administração para alteração do Estatuto Social: | Versão 1 enviada anteriormente cancelada, porque o sistema apresentava erro de data ao tentar enviar a 2ª versão com o artigo 5º corrigido.
01/12/201516/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social da Companhia em razão das alterações aprovadas conforme item (i) acima. | Proposta da administração para alteração do Estatuto Social: (i) Título do Capítulo I, e dos artigos 5º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23.
27/04/201527/04/2015AssembleiaAGOAta1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos; | 3. Eleição/substituição de membros do Conselho de Administração para completar o atual mandato; | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015; | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado, eleição dos seus membros e respectivos suplentes | Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; | para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração.
15/04/201527/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração | 1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos | 3. Eleição/substituição de membros do Conselho de Administração para completar o atual mandato | 3. Eleição/substituição de membros do Conselho de Administração para completar o atual mandato | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração | e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes
10/04/201527/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração | 1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos | 3. Eleição/substituição de membros do Conselho de Administração para completar o atual mandato | 3. Eleição/substituição de membros do Conselho de Administração para completar o atual mandato | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração | e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes
10/04/201527/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/03/201527/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/201527/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
21/10/201426/09/2014AssembléiaAGDEBAta(i) Alteração da cláusula 4.12.1 (n) da Escritura | (ii) Modificação das cláusulas 4.12.2 e 4.12.3 da Escritura | (iii) Aprovar a celebração de aditamento e consolidação da Escritura
10/10/201429/09/2014AssembléiaAGEAtaEleição para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia
15/09/201426/09/2014AssembléiaAGDEBEdital de Convocação1. Proposta da Emissora de alteração da cláusula 4.12.1(n) da Escritura | 2. Proposta da Emissora de modificação das cláusulas 4.12.2 e 4.12.3 da Escritura | 3. Alterações na Escritura visando atender eventuais demandas dos debenturistas | 4. Autorização ao Agente Fiduciário para celebrar o aditamento à Escritura
12/09/201429/09/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
11/09/201429/09/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
16/04/201416/04/2014AssembléiaAGOAta1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos; | 3. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014; | 4. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o | acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; | Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2013, | exercício de 2014 e fixação de sua remuneração.
09/04/201416/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2013 | Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2014 e fixação de sua remuneração
02/04/201416/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação31/12/2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; | Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em | Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da | Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos; | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014; | Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes | para o exercício de 2014 e fixação de sua remuneração;
29/04/201329/04/2013AssembléiaAGOProposta da Administração1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos; | 3. Eleição do Conselho de Administração; | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013; | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2013 e fixação de sua remuneração;
29/04/201329/04/2013AssembléiaAGOAta1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos; | 3. Eleição do Conselho de Administração | 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013; | 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2013 e fixação de sua remuneração.
15/04/201329/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Adm. e Demonstrações Financeiras ref. exercício findo em 31/12/2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independ | Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos | Eleição do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2013 e fixação de sua remuneração

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