Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOMM S.A. (BIOM3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 28/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
25/03/202425/03/2024AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima
01/03/202425/03/2024AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima
01/03/202425/03/2024AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima
07/06/202307/06/2023AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia
16/05/202307/06/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia
16/05/202307/06/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do “Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A.” | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
25/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do “Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A.” | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do “Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A.” | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
25/11/202225/11/2022AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a alteração do caput do Artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (iii) e (iv) | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022
01/11/202225/11/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022
01/11/202225/11/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAlteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Consignação do novo capital social da Companhia | Destinação dos Resultados | Número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
26/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação do Escriturador
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/12/202127/12/2021AssembleiaAGEAta (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (i) a alteração do objeto social da Companhia para incluir novas atividades | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo objeto social | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 29 de junho de 2021 e em 02 de setembro de 2021 | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (ii) e (iv) acima | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (“Plano de Opção”)
30/11/202127/12/2021AssembleiaAGEProposta da Administraçãoa alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do objeto social da Companhia | a consignação do novo capital social da Companhia | a consolidação do Estatuto Social da Companhia | alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm | designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | eleição de membros para conselho de administração da Companhia
30/11/202127/12/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a alteração do objeto social da Companhia | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm
06/05/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAta(i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
05/05/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGOE
05/05/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
05/05/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAta(i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGOE
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAta(i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Votação a Distância
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
13/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DFs e o RA referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício socialde 2021.
26/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202130/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAGE - Aprovação da alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGE - Aprovação da consignação do novo capital social da Companhia. | AGO - Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | AGO - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | AGO - Remuneração global anual dos administradores da Companhia.
08/10/202005/10/2020AssembleiaAGEAta(i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia.
05/10/202005/10/2020AssembleiaAGEAta(i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia.
19/09/202005/10/2020AssembleiaAGEProposta da Administração(i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia.
19/09/202005/10/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia.
04/05/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAta(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Votação a Distância
27/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação do Escriturador
23/04/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
20/04/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
27/03/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes.
27/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da Administração1.Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | 2. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | 3. Remuneração global anual dos administradores da Companhia. | 4. Informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia em relação aos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para os próximos 2 (dois) anos.
23/03/202023/03/2020AssembleiaAGEAta(i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; e | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019
06/03/202023/03/2020AssembleiaAGEProposta da Administração(i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019
06/03/202023/03/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019
01/07/201901/07/2019AssembleiaAGEAtaalteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social | ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração | consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (“RCA”) | eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração
14/06/201901/07/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (“RCA”); | (ii) alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração.
06/06/201901/07/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS “(I)” E “(II)” DA ORDEM DO DIA | II. JUSTIFICATIVA E ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA ALTERAÇÃO PROPOSTA | III. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS “(III)” E “(IV)” DA ORDEM DO DIA
02/05/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGO
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMAPA CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR
05/04/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administração(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) fixar a remuneração global dos administradores
28/03/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores
06/07/201806/07/2018AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações ordinárias
21/06/201806/07/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital.
21/06/201806/07/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do capital social.
10/05/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGOE 2018
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EAtaAlteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação | Aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia; | Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DF e Relatório da Administração rf. ao exercício finalizado | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado; | Eleger os membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social;
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação Sintéticoaprovações, rejeições ou abstenções de cada item submetido à deliberação na AGOE.
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de vota à distância
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
18/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/04/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/12/201705/12/2017AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social
20/11/201705/12/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da administração AGE 05/12/2017.
17/11/201705/12/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de convocação AGE.
21/08/201721/08/2017AssembleiaAGEAta(i) eleição de novo membro do Conselheiro de Administração da Companhia.
03/08/201721/08/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
03/08/201721/08/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/06/201730/06/2017AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
19/06/201730/06/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
19/06/201730/06/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaComentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/04/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaComentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas – Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas – Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
18/12/201518/12/2015AssembleiaAGEAtaEleição de novo membro do Conselho de Administração.
01/12/201518/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de novo membro do Conselho de Administração.
01/12/201518/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de novo membro do Conselho de Administração.
13/10/201513/10/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração.
25/09/201513/10/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração.
25/09/201513/10/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração.
25/06/201524/06/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social
24/06/201524/06/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social
09/06/201524/06/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do Estatuto Social da Companhia
09/06/201524/06/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDeliberar sobre a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, no intuito de clarear a abrangência da sua atuação. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/10/201428/10/2014AssembléiaAGEAtaPlano de Remuneração Variável da Administração da Companhia
13/10/201428/10/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovação da remuneração variável da administração da Companhia
13/10/201428/10/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoRemuneração dos Administradores e Conselheiros
21/08/201421/08/2014AssembléiaAGEAtaAprovação do Plano de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/08/201421/08/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAprovação de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/08/201421/08/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovação da Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
09/06/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração da administração | Tomar as contas dos administradores
28/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Componentes e Detalhes da Remuneração dos Administradores | Parecer dos Auditores Independentes | Reforma Estatutária | Relatório da Administração
03/12/201316/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
29/11/201316/12/2013AssembléiaAGEEdital de Convocaçãoautorização para a celebração, pela Companhia, de acordo de indenização | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
30/08/201330/08/2013AssembléiaAGEAtaConversão de Ações | Reforma Estatutária
15/08/201330/08/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAtualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012
15/08/201330/08/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAtualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012
08/05/201329/04/2013AssembléiaAGOAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/201329/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/04/201329/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/03/201320/03/2013AssembléiaAGEAtaBonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária
06/03/201320/03/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoBonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro
05/03/201320/03/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoBonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária

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