Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 28/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
27/03/202426/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/202426/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar em 09 o número de membros do Conselho de Administração | Homologação do Pagamento de JCP mensal e intermediários - 2023 | Ratificação do pagamento de dividendos intermediários – 2º semestre de 2023 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
27/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023 | Eleição de membros do Conselho de Administração, mandato 2024-2026 | Eleição de membros do Conselho Fiscal, mandato 2024-2026 | Fixar em 09 o número de membros do Conselho de Administração | Homologação do Pagamento de JCP mensal e intermediários - 2023 | Ratificação do pagamento de dividendos intermediários – 2º semestre de 2023 | Relatório da Administração, demonstrações financeiras individuais e consolidadas (BRGAAP) e demonstrações consolidadas em IFRS – 2023 | Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Sociedade e dos Administradores e Conselho Fiscal das empresas subsidiárias e controlada | Remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Sociedade como também dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal das empresas subsidiárias e controlad
06/12/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de membro do CONSE ad referendum da 1ª Assembleia Geral | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de membro do CONSE ad referendum da 1ª Assembleia Geral | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMata Sintético Consolidado - AGO/2023
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de um membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/202328/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
12/04/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de um membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de um membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de um membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/10/202201/07/2022AssembleiaAGEAtaEleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária
12/08/202229/04/2022AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/07/202201/07/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE 01.07.2022
01/07/202201/07/2022AssembleiaAGEAtaEleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária
30/06/202201/07/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaBVD - Mapa Consolidado de Voto a Distância
29/06/202201/07/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorBVD - Mapa do Escriturador
31/05/202201/07/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
31/05/202201/07/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de um membro suplente do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária
31/05/202201/07/2022AssembleiaAGEManual para participação
31/05/202201/07/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de 1 membro suplente do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária
23/05/202212/11/2021AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social sem emissão de novas ações | Exclusão da previsão de conversão de Ações ON em Ações PN | Reforma Parcial do Estatuto Social (alteração da redação do caput e exclusão do parágrafo 4º do Artigo 5º)
06/05/202229/04/2022AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologação da eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOSumário das DecisõesDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação de número de membros do Cosselho de Administração | Homologação da eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de Voto a Distância
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Homologar a eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologar a eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
15/03/202230/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
12/11/202112/11/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAumento do Capital Social sem emissão de novas ações | Exclusão da previsão de conversão de Ações ON em Ações PN | Reforma parcial do Estatuto Social para alteração da redação do caput e exclusão do parágrafo 4º do Artigo 5º
12/11/202112/11/2021AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social sem emissão de novas ações | Exclusão da previsão de conversão de Ações ON em Ações PN | Reforma Parcial do Estatuto Social (alteração da redação do caput e exclusão do parágrafo 4º do Artigo 5º)
08/10/202112/11/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social | Exclusão da previsão de conversão de ações ON em PN | Reforma Estatutária
08/10/202112/11/2021AssembleiaAGEManual para participação
08/10/202112/11/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento de Capital Social | Exclusão da previsão de conversão de ações ON em PN | Reforma Estatutária
27/05/202130/04/2021AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/05/202118/09/2020AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
28/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
06/04/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/04/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/04/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
18/12/202018/11/2020AssembleiaAGEAtaConcessão de Contrato de Indenidade - Administrador Fiduciário
18/11/202018/11/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoConcessão de Contrato de Indenidade - Administrador Fiduciário
18/11/202018/11/2020AssembleiaAGEAtaConcessão de Contrato de Indenidade - Administrador Fiduciário
03/11/202018/11/2020AssembleiaAGEManual para participação
03/11/202018/11/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoConcessão do benefício da indenidade - Administração Fiduciária
29/10/202018/11/2020AssembleiaAGEManual para participação
29/10/202018/11/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoConcessão do benefício da indenidade - Administração Fiduciária
29/10/202018/11/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConcessão do benefício da indenidade - Administração Fiduciária
18/09/202018/09/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
18/09/202018/09/2020AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
01/09/202018/09/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
01/09/202018/09/2020AssembleiaAGEManual para participação
01/09/202018/09/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
31/07/202031/07/2020AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
29/07/202031/07/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
10/07/202006/03/2020AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOManual para participação
30/06/202031/07/2020AssembleiaAGOProposta da Administração
13/05/202006/03/2020AssembleiaAGEAtaAlteração da redação do contrato de indenidade
06/03/202028/11/2019AssembleiaAGEAtaEleição de Membro Suplente do Conselho Fiscal
06/03/202014/11/2019AssembleiaAGEAtaDestituição/Eleição de membros do Conselho de Administração
06/03/202006/03/2020AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
06/03/202006/03/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoReforma Estatutária
06/03/202006/03/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAlteração da redação do contrato de indenidade
06/03/202006/03/2020AssembleiaAGEAtaAlteração da redação do contrato de indenidade
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEManual para participação
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do Contrato de Indenidade
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEManual para participação
19/02/202006/03/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do Contrato de Indenidade
17/01/202018/10/2019AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social
28/11/201928/11/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
28/11/201928/11/2019AssembleiaAGEAtaEleição de Membro Suplente do Conselho Fiscal
27/11/201928/11/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
26/11/201928/11/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação do Escriturador
14/11/201914/11/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoDestituição/Eleição de membros do Conselho de Administração
14/11/201914/11/2019AssembleiaAGEAtaDestituição/Eleição de membros do Conselho de Administração
13/11/201928/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho Fiscal
13/11/201914/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membros do Conselho de Administração
12/11/201928/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho Fiscal
12/11/201914/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membros do Conselho de Administração
28/10/201928/11/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/10/201914/11/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de membros do Conselho de Administração
28/10/201914/11/2019AssembleiaAGEManual para participação
28/10/201914/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membros do Conselho de Administração
28/10/201928/11/2019AssembleiaAGEManual para participação
28/10/201928/11/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de membro do Conselho Fiscal
28/10/201928/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho Fiscal
18/10/201918/10/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAumento do Capital Social
18/10/201918/10/2019AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social
01/10/201918/10/2019AssembleiaAGEManual para participação
01/10/201918/10/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Elevação do Capital Social
01/10/201918/10/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Proposta de elevação do Capital Social
29/08/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Destituição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/08/201919/07/2019AssembleiaAGEAtaMinuta do Contrato de Indenidade
19/07/201919/07/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
19/07/201919/07/2019AssembleiaAGEAtaMinuta do Contrato de Indenidade
03/07/201930/04/2019AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
02/07/201919/07/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoMinuta do Contrato de Indenidade
02/07/201919/07/2019AssembleiaAGEManual para participação
02/07/201919/07/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoMinuta do Contrato de Indenidade
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação - AGE 30/4/2019
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação - AGE 30/4/2019
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Analítico Final de Votação - AGO 30/4/2019.
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação da AGO - 30/4/2019
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Destituição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaRelatório da Administração, Destinação do Lucro, Destituição/eleição de membros estatutários
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorRelatório da Administração, Destinação do Lucro, Destituição/eleição de membros estatutários
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaReforma Parcial do Estatuto Social
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorReforma Parcial do Estatuto Social
12/04/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
12/04/201930/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGEManual para participação
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
09/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEManual para participação
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destituição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/03/201920/11/2018AssembleiaAGEAtaReforma parcial do Estatuto Social
31/01/201908/02/2019AssembleiaAGEManual para participação
20/11/201820/11/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoReforma parcial do Estatuto Social
20/11/201820/11/2018AssembleiaAGEAtaReforma parcial do Estatuto Social
31/10/201820/11/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma parcial do Estatuto Social.
31/10/201820/11/2018AssembleiaAGEManual para participação
31/10/201820/11/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma parcial do Estatuto Social.
18/10/201824/08/2018AssembleiaAGEAtaReforma parcial do Estatuto Social.
24/08/201824/08/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE - reforma parcial do estatuto social.
20/08/201829/06/2018AssembleiaAGEAtaEleição de 1 membro efetivo e de 2 membros suplentes do Conselho Fiscal
20/08/201827/04/2018AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/08/201824/08/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoConsolidação do Estatuto Social | Reforma parcial do Estatuto Social.
09/08/201824/08/2018AssembleiaAGEManual para participação
08/08/201824/08/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma parcial do Estatuto Social
02/08/201827/04/2018AssembleiaAGEAtaConsolidação do Estatuto Social | Homologar a conversão de 1.000 ações, de ordinária para preferencial | Reforma Estatutária
29/06/201829/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa analítico final de votação
29/06/201829/06/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
28/06/201829/06/2018AssembleiaAGEMapa do Depositário CentralMapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
27/06/201829/06/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação - Escriturador
27/06/201829/06/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de 1 membro efetivo e de 2 membros suplentes do Conselho Fiscal
27/06/201829/06/2018AssembleiaAGEManual para participação
28/05/201829/06/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/05/201829/06/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de 1 membro efetivo e de 2 membros suplentes do Conselho Fiscal
08/05/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
08/05/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
03/05/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
30/04/201827/04/2018AssembleiaAGOSumário das DecisõesDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Homologar os valores pagos relativos a Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos | Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria e Diretores das empresas subsisidiárias e controlada | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintetico Final de Votação
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaVotos a Distância recebidos pelo Escriturador e pela Sociedade
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaVotos a distâsncia recebidos pelo Escriturador e pela Sociedade.
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorVoto a distâsncia recebido pelo Escriturador
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorVoto a distância recebido do Escriturador
20/04/201827/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fxação de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/04/201827/04/2018AssembleiaAGOManual para participação
04/04/201827/04/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social | Conversão de Ações | Reforma Estatutária
04/04/201827/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
04/04/201827/04/2018AssembleiaAGEManual para participação
04/04/201827/04/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoConsolidação Estatuto Social | Conversão de Ações | Reforma Estatutária
26/03/201827/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201827/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/01/201823/11/2017AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária
23/11/201723/11/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoReforma Estatutária
06/11/201723/11/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
06/11/201723/11/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
11/10/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos e a pagar relativos a JSCP do exercício de 2016. | Eleição de membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada, e respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/07/201712/05/2017AssembleiaAGEAtaEleição de um membro do Conselho de Administração.
13/07/201728/04/2017AssembleiaAGEAtaAlteração da redação dos artigos 5º e 25 do Estatuto Social. | Eleição de três membros do Conselho de Administração. | Homologação de conversão de ações da espécie ordinária e preferencial. | Homologação de nomeação de membros do Conselho de Administração ocorridas nas RCAs de 6.3.2017.
12/05/201712/05/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoEleição de membro do Conselho de Administração.
12/05/201712/05/2017AssembleiaAGEAtaEleição de um membro do Conselho de Administração.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlteração da redação dos artigos 5º e 25 do Estatuto Social. | Conversão de ações da espécie ordinária em preferencial. | Eleição de três membros do Conselho de Administração. | Homologação das nomeações de membros do Conselho de Administração, ocorridas nas RCAs de 6.3.2017.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGEAtaAlteração da redação dos artigos 5º e 25 do Estatuto Social. | Eleição de três membros do Conselho de Administração. | Homologação de conversão de ações da espécie ordinária e preferencial. | Homologação de nomeação de membros do Conselho de Administração ocorridas nas RCAs de 6.3.2017.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoDestinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos e a pagar relativos a JSCP do exercício de 2016. | Eleição de membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada, e a respectiva política de remuneração. | Votação do Relatório da Administração e de Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, exercício 2016.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos e a pagar relativos a JSCP do exercício de 2016. | Eleição de membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada, e respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/201712/05/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de membro do Conselho de Administração.
25/04/201712/05/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho de Administração.
13/04/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação do lucro líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a JSCP, exercício 2016. | Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2018. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada e a respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação do lucro líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a JSCP, exercício 2016. | Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2018. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada e a respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar redação do artigo 25 do Estatuto Social. | Eleger três membros do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2016. | Homologar conversão de 190.000 ações ordinárias em preferenciais, e alterar art.5º e § 4º do Estatuto Social. | Homologar nomeação de dois membros do Conselho de Administração, com mandato até a 1ª AG.
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do artigo 25 do Estatuto Social. | Eleger três membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. | Homologar a nomeação de dois membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a 1ª AG. | Homologar decisão da Diretoria de conversão de 190.000 ações ordinária em preferencial, e alteração do caput do art. 5º e § 4º do Estatuto Social.
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação do lucro líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a JSCP, exercício 2016. | Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal do Banestes, e dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada, e a respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/02/201728/10/2016AssembleiaAGEAtaDestituição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal. | Eleição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal. | Eleição de um membro do Conselho de Administração. | Homologação de nomeação de membro do Conselho de Administração ocorrida na RCA de 6.10.2016.
14/02/201718/01/2017AssembleiaAGEAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração
18/01/201718/01/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlteração de membros do Conselho de Administração.
18/01/201718/01/2017AssembleiaAGEAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração
02/01/201718/01/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
02/01/201718/01/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
05/12/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAjustes no Estatuto Social. | Destinação do lucro liquido do exercício e homologação dos valores pagos e a pagar, ref. JSCP, exercíco 2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) da Sociedade e empresas controladas. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/12/201614/07/2016AssembleiaAGEAtaEleição de membro do Conselho de Administração, em substituição a membro eleito na AGE/AGO de 29.4.2016.
28/10/201628/10/2016AssembleiaAGEAtaDestituição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal. | Eleição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal. | Eleição de um membro do Conselho de Administração. | Homologação de nomeação de membro do Conselho de Administração ocorrida na RCA de 6.10.2016.
11/10/201628/10/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDestituição e eleição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO/2017. | Homologação de nomeação de membro do Conselho de Administração, com mandato até a 1ª AG, e eleição de um membro do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO/2018.
11/10/201628/10/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDestuição e eleição de dois membros efetivos do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a AGO/2017. | Homologação de nomeação de membro do Conselho de Administração, com mandato até a 1ª AG, e eleição de um membro do Conselho de Administração com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO/2018.
14/07/201614/07/2016AssembleiaAGEAtaEleição de membro do Conselho de Administração, em substituição a membro eleito na AGE/AGO de 29.4.2016.
27/06/201614/07/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de membro do Conselho de Administração, em substituição a membro eleito nas AGE/AGO de 29.4.2016.
27/06/201614/07/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho de Administração, em substituição a membro eleito nas AGE/AGO de 29.4.2016.
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAjustes no Estatuto Social. | Destinação do lucro liquido do exercício e homologação dos valores pagos e a pagar, ref. JSCP, exercíco 2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) da Sociedade e empresas controladas. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos Diretores sobre a situação financeira da Sociedade. | Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta dos Administradores de ajustes no Estatuto Social da Sociedade. | Remuneração dos Administradores (Cons.de Administração e Diretoria) e do Conselho Fiscal da Sociedade e dos Administradores das empresas controladas,e a respectiva política de remuneração,
19/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos Diretores sobre a situação financeira da Sociedade. | Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta dos Administradores de ajustes no Estatuto Social da Sociedade. | Remuneração dos Administradores (Cons.de Administração e Diretoria) e do Conselho Fiscal da Sociedade e dos Administradores das empresas controladas,e a respectiva política de remuneração,
28/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentários dos Diretores sobre a situação financeira da Sociedade. | Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta dos Administradores de ajustes no Estatuto Social da Sociedade. | Remuneração dos Administradores (Cons.de Administração e Diretoria) e do Conselho Fiscal da Sociedade e dos Administradores das empresas controladas,e a respectiva política de remuneração,
28/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a Juros Sobre o Capital Próprio do exercício de 2015. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta dos Administradores de ajustes no Estatuto Social da Sociedade. | Remuneração dos Administradores (Cons. de Administração e Diretoria) e dos membros do Cons. Fiscal da Sociedade, e dos Administradores das empresas controladas, e respectiva política de remuneração. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/01/201630/12/2015AssembleiaAGEAtaRemuneração de membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração.
30/12/201530/12/2015AssembleiaAGEAtaRemuneração de membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração.
15/12/201530/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoRemuneração de membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração.
14/12/201530/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoRemuneração de membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
06/08/201515/06/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Elevação do capital social, sem emissão de novas ações, mediante incorporação de reservas de lucros.
06/07/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaDesttinação do lucro líquido e homologação dos valores pagos referentes JSCP, exercício 2014. | Desttinação do lucro líquido e homologação dos valores pagos referentes JSCP, exercício 2014. | Eleição de mrmbros do Conselho Fiscal. | Eleição de mrmbros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administradores das empresas controladas. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administradores das empresas controladas. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/06/201515/06/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Elevação do capital social, sem emissão de novas ações, mediante incorporação de reservas de lucros. | Elevação do capital social, sem emissão de novas ações, mediante incorporação de reservas de lucros.
27/05/201515/06/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Proposta de elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros, sem emissão de novas ações. | Proposta de elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros, sem emissão de novas ações.
27/05/201515/06/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Proposta de elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros, sem emissão de novas ações. | Proposta de elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros, sem emissão de novas ações.
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaDesttinação do lucro líquido e homologação dos valores pagos referentes JSCP, exercício 2014. | Desttinação do lucro líquido e homologação dos valores pagos referentes JSCP, exercício 2014. | Eleição de mrmbros do Conselho Fiscal. | Eleição de mrmbros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administradores das empresas controladas. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administradores das empresas controladas. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia. | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia. | Eleição de cinco membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. | Eleição de cinco membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. | Proposta da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2014. | Proposta da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2014. | Proposta de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos administradores das empresas controladas Banestes. | Proposta de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos administradores das empresas controladas Banestes.
27/03/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação do lucro líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a JSCP do exercício de 2014. | Destinação do lucro líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a JSCP do exercício de 2014. | Eleiçao de cinco membro efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. | Eleiçao de cinco membro efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administrradores das empresas controladas Banestes. | Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos Administrradores das empresas controladas Banestes. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/03/201511/02/2015AssembleiaAGEAtaDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
19/03/201502/02/2015AssembleiaAGEAtaDestituição e eleição de membros do Conselho de Administração. | Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal. | Homologação de nomeações de membros do Conselho de Administração.
26/01/201511/02/2015AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
26/01/201511/02/2015AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
15/01/201502/02/2015AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoDestituição e eleição de membros do Conselho de Administração. | Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal. | Homologação de nomeações de membros do Conselho de Administração.
15/01/201502/02/2015AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDestituição e eleição de membros do Conselho de Administração. | Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal. | Homologação de nomeações de membros do Conselho de Administração.
22/12/201416/10/2014AssembléiaAGEAtaGrupamento de Ações | Reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social.
11/11/201415/09/2014AssembléiaAGEAtaDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal. | Eleição de um membro do Conselho de Administração. | Homologação da nomeação de um membro do Conselho de Administração, ocorrida na RCA de 1º.8.2014.
07/10/201402/07/2014AssembléiaAGEAtadestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
07/10/201429/04/2014AssembléiaAGO/EAtaalteração da denominação da Diretoria de Relações com Investidores | aumento do número de membros do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | homologação do pagamento dos juros sobre o capital próprio - exercício 2013 | Reforma Estatutária | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
03/10/201416/10/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Grupamento de ações de emissão da Companhia.
30/09/201416/10/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Grupamento de ações de emissão da Companhia.
28/08/201415/09/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal. | Eleição de um membro do Conselho de Administração. | Homologação de nomeação de um membro do Conselho de Administração, registrada na RCA de 1º.8.2014.
28/08/201415/09/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal. | Eleição de um membro do Conselho de Administração; | Homologação de nomeação de um membro do Conselho de Administração, registrada na RCA de 1º.8.2014;
02/07/201402/07/2014AssembléiaAGEAtadestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
17/06/201402/07/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDestituição e eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal.
13/06/201402/07/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoInformações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 e 12.12 do Formulário de Referência.
29/04/201429/04/2014AssembléiaAGO/EAtaalteração da denominação da Diretoria de Relações com Investidores | aumento do número de membros do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | homologação do pagamento dos juros sobre o capital próprio - exercício 2013 | Reforma Estatutária | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/201429/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação do lucro líquido do exercício findo e homologação de valores pagos ref. JSCP, exercício 2013 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e membros do Cons. Fiscal da Sociedade e Administradores das empresas controladas Banestes
27/03/201429/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, exercício 2013 | Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação de valores pagos ref. JSCP, exercício 2013 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e membros do Cons. Fiscal da Sociedade e Administradores das empresas controladas Banestes
08/01/201405/12/2013AssembléiaAGEAtaDestituição/eleição de membro do Conselho de Administração.
08/01/201411/07/2013AssembléiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social da Companhia | Aumento de Capital da Companhia | Criação de mais um cargo de Diretor | Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal
08/01/201409/12/2013AssembléiaAGEAtaAlteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. | Cancelamento de sobra de ações; | Homologação do aumento de capital deliberado na AGE de 11.7.2013;
21/11/201309/12/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do artigo 5º | Cancelamento de sobras de ações/homologação aumento de capital - AGE 11.7.2013
21/11/201309/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do artigo 5º | Cancelamento de sobras de ações/homologação do aumento de capital - AGE 11.7.2013
18/11/201305/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoInformações indicadas nos itens 12.6 a 12.12 do Formulário de Referência.
18/11/201305/12/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDestituição e eleição de membro do Conselho de Administração.
26/06/201311/07/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de membros suplentes do Conselho Fiscal. | Proposta de alteração do caput dos artigos 5º e 32 do Estatuto Social. | Proposta dos Administradores para alteração da composição da Diretoria. | Proposta dos Administradores para aumento de capital.
25/06/201311/07/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membros suplentes do Conselho Fiscal. | Proposta dos Administradores para alteração da composição da Diretoria. | Proposta dos Administradores para aumento de capital. | Proposta para alteração do caput dos artigos 5º e 32.
25/06/201320/05/2013AssembléiaAGEAtaEleição de membro do Conselho de Administração
24/06/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaDestinação do lucro líquido e homologação dos JSCP-2012 | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Reforma parcial do Estatuto Social | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - 2012 | Remuneração dos Administradores das empresas controladas | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
03/05/201320/05/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoInformações indicadas nos itens 12.6 a 12.12 do Formulário de Referência.
02/05/201320/05/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de membro do Conselho de Administração.
27/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração parcial do Estatuto Social | Comentários dos Diretores | Destinação do lucro líquido e homologação da distribuição dos JCP do exercício de 2012 | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Remuneração mensal dos administradores e Conselho Fiscal da Sociedade e administradores das empresas controladas
26/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos reltivos a JCP - exercício 2012; | eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; | Reforma Estatutária | remuneração administradores e membros do Conselho Fiscal da Sociedade e Administradores das empresas controladas; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/01/201331/08/2012AssembléiaAGEAtaReforma Estatutária

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