Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 29/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDemonstrações Financeiras
24/05/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
24/05/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDeliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/04/202328/04/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado Mapa final de votação detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado Mapa final de votação detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDeliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância Mapa Sintético Consolidado
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distância Mapa Sintético Consolidado
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
25/04/202328/04/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
25/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do Escriturador Mapa sintético do Escriturador
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52, nos termos da Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
31/03/202230/03/2022AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
30/03/202230/03/2022AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202230/03/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/03/202230/03/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
28/03/202230/03/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
15/03/202230/03/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
21/02/202230/03/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
21/02/202230/03/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
21/02/202230/03/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/08/202126/08/2021AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a rerratificação do quanto deliberado na AGE realizada em 18.05.18 | Deliberar sobre o aumento do capital social
23/07/202126/08/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Ratificar, retificar e deliberar e consolidar as alterações dos artigos do Estatuto Social da Companhia
23/07/202126/08/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Ratificar, retificar e deliberar e consolidar as alterações dos artigos do Estatuto Social da Companhia
29/04/202119/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
19/04/202119/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final
19/04/202119/04/2021AssembleiaAGOAtaDefinir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e distribuir dividendos | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
16/04/202119/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
16/04/202119/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/04/202119/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
18/03/202119/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202119/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/202119/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
08/05/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de votação detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado à distância
28/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
09/04/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/03/202006/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/04/201928/03/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/03/201928/03/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
28/03/201928/03/2019AssembleiaAGOAtaDefinir o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201928/03/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
25/03/201928/03/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético de votação a distância
15/03/201928/03/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente;
13/03/201928/03/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
13/03/201928/03/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/02/201928/03/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente;
25/02/201928/03/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente;
18/05/201818/05/2018AssembleiaAGEAtaAlterar e Consolidar o Estatuto Social da Companhia
30/04/201818/05/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar o Estatuto Social da Companhia | Consolidar o Estatuto Social
30/04/201818/05/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar o Estatuto Social da Companhia | Consolidar o Estatuto Social
26/04/201817/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
17/04/201817/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
17/04/201817/04/2018AssembleiaAGO/EAtaAlterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/04/201817/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de consolidado de voto a distância
13/04/201817/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa sintético de votação a distância
26/03/201817/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
16/03/201817/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/03/201817/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administraçao e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/04/201720/04/2017AssembleiaAGOAtaAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia
30/03/201720/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho fiscal
20/03/201720/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
17/03/201720/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho fiscal
25/04/201625/04/2016AssembleiaAGOAtaAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
24/03/201625/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras ref. ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distr. de dividendos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Eleger os membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cia. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cia.
24/03/201625/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Eleição dos membros do Conselho de Admnistração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal
26/01/201623/04/2015AssembleiaAGOAtaAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2014; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
24/04/201523/04/2015AssembleiaAGOSumário das DecisõesDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/04/201523/04/2015AssembleiaAGOSumário das DecisõesDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/04/201523/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DFs referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | (v) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
19/03/201523/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do excercicio findo 31.12.2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do conselho fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201424/04/2014AssembléiaAGOAta1) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | 5) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
16/04/201424/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação1) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | 5) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
24/03/201424/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. | Fixar o montante global de remuneração anual dos administradores e dos membros do conselho fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2013
12/12/201312/12/2013AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
26/11/201312/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da administração-Eleição membros do Conselho Adm e Conselho Fiscal.
26/11/201312/12/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de convocação-AGE
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGOAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201326/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201326/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar remuneração global dos membros do Conselho de Adm., Fiscal e Diretoria para 2013. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs de 31/12/2012.

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