Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPHAVILLE S.A. (AVLL3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 27/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
01/03/202401/03/2024AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoOs votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE
01/03/202401/03/2024AssembleiaAGEAta(i) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (ii) alterar os artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (iii) alterar os artigos 9o, §1o e 26, (vi) do Estatuto Social para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias | (iv) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (vi) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (vii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
29/02/202401/03/2024AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado
28/02/202401/03/2024AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGE de 01/03/2024.
05/02/202401/03/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
02/02/202401/03/2024AssembleiaAGEProposta da Administração(1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar a redação dos artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Social da Companhia | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
01/02/202401/03/2024AssembleiaAGEManual para participação
01/02/202401/03/2024AssembleiaAGEProposta da Administração(1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar a redação dos artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Social da Companhia | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
01/02/202401/03/2024AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar os artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) do Estatuto Social para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Soci | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
04/12/202302/05/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado
02/05/202302/05/2023AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos 2 auditores independentes | (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023.
02/05/202302/05/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202302/05/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
01/04/202302/05/2023AssembleiaAGOProposta da Administração(ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023. | (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes de 2022.
01/04/202302/05/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202302/05/2023AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202302/05/2023AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes do exercicio 2022 | (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023.
02/05/202230/04/2022AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras [...] relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3o, I da Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022.
30/04/202230/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
30/04/202230/04/2022AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras [...] relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3o, I da Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022.
29/04/202230/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação consolidado
27/04/202230/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético enviado pelo escriturador
26/04/202230/04/2022AssembleiaAGOProposta da Administraçãodefinir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto na Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/202230/04/2022AssembleiaAGOEdital de Convocação(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes | (2) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (4) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3º, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 | (5) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022.
31/03/202230/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202230/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
20/12/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa de votação sintético consolidado da AGO de 29/04
20/12/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético enviado pelo escriturador da AGO de 29/04/2021
20/09/202101/09/2021AssembleiaAGDEBAta(i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta os artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades pro Ações; | (ii) discutir e autorizar o aditamente à Escritura de Emissão, nos termos da Cláusula 10.6.1 da Escritura de Emissão; e | (iii) autorizar que a Emissora e seus representantes pratiquem todos os atos necessários para o cumpreimento das deliberações tomadas nesta assembleia geral de Debenturistas ("Assembleia").
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOAtaTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal.
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal.
17/03/202117/03/2021AssembleiaAGEAta(i) a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (ii) (1) a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho de admin como conselheiro independente, e (2) a dispensa pela Assembleia; | (iii) se atestada a sua independência, a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (iv) a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (v) a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
17/03/202117/03/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
17/03/202117/03/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoOs votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
25/02/202117/03/2021AssembleiaAGEManual para participação
25/02/202117/03/2021AssembleiaAGEProposta da Administração(1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
25/02/202117/03/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
29/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoOs votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE
28/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
28/01/202128/01/2021AssembleiaAGEAta(i) Alteração do Estatuto Social da cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27 de modo a instituir um comitê de auditoria estatuário | (ii) Consolidaçãi do Estatuto Social da cia, remuneração de artigos bem como alteração do artigo 5º do Estatuto Social
26/01/202128/01/2021AssembleiaAGEProposta da Administraçãodeliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, de modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia;
18/01/202128/01/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social, mediante a inclusão da Seção IV e de novos art. 26 e 27, com a consequente renumeração dos art. subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; | (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto , inclusive com a remuneração de art., bem como a alteração do art. 5º do Estatuto, para refletir o valor do capital social e o Nº de ações atuais da Cia | (3) deliberar sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm., como conselheiros independentes; | (4) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (5) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm., da Companhia, como conselheiro independente; e | (6) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
13/01/202123/11/2020AssembleiaAGEAta(I) Alteração de itens do Estatuto Social da companhia | (II) Consolidação do Estatuto Social da companhia
29/12/202028/01/2021AssembleiaAGEManual para participação
29/12/202028/01/2021AssembleiaAGEProposta da Administraçãodeliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, de modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; | deliberar sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de administração, como conselheiros independentes; | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; | deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. | se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente;
07/12/202007/12/2020AssembleiaAGEAtaEmissão de Valores Mobiliários

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação AVLL3 (ALPHAVILLE ON) da empresa ALPHAVILLE (ALPHAVILLE S.A.).