Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VULCABRAS S.A. (VULC3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 23/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
22/03/202423/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/03/202423/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/03/202423/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta de destinação do resultado | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de contas-votação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras em 31/12/2023.
22/03/202423/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação Deliberar sobre a aprovação do novo plano de opção de compra de ações apresentado pela administração da Companhia. | Deliberar sobre a ratificação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Em razão das deliberações do subitem acima, deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.
27/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDefinir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a aprovação do novo plano de opção de compra de ações. | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado. | Deliberar sobre a ratificação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre retificação dos termos e condições dos planos de opção de compra de ações. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. | Fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
25/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético de Votação
24/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado
20/04/202325/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlterações no Estatuto Social | Eleger de membros do Conselho de Administração | Novo plano de opção de compra de ações | Número de Membros a compor o Conselho de Administração | Proposta de destinação dos resultados do exercício 31 dezembro de 2022 | Remuneração global dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/03/202325/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(a) Deliberar sobre a ratificação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | (a) Tomar as contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (b) Deliberar sobre a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. | (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (c) Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia. | (c) Em razão das deliberações acima, deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (d) Deliberar sobre a aprovação do novo plano de opção de compra de ações apresentado pela administração da Companhia. | (d) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. | (e) Deliberar sobre retificação dos termos e condições dos planos de opção de compra de ações de emissão da Companhia. | (e) Fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.
28/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAta
27/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação
25/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
22/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
05/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Aprovar a Outorga de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia | Consolidar o Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores. | Ratificar a eleição do Sr. Paulo Sérgio da Silva ao cargo de membro independente do Conselho de Administração. | Tomar as contas dos administradores.
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoa) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, acompanhadas do relatório anual da Administração e do parecer dos auditores em 31 12 21 | b) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | c) Ratificar a eleição do Sr. Paulo Sérgio da Silva ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e | d) Fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022.
26/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado da Companhia
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Voto do escriturador
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Alteração da Denominação Social da Cia; Reforma est
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração da Denominação Social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
23/03/202123/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/07/202024/07/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
24/07/202024/07/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético Final de Votação
24/07/202024/07/2020AssembleiaAGO/EAtaAssembleia Geral Extraordinária e Ordinária
23/07/202024/07/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado da Companhia
22/07/202024/07/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Votação do Escriturador
24/06/202024/07/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a Outorga de Opção de Compra de Ações baseado em ações de emissão da Companhia | Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações do item acima. | Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020 | Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras
24/06/202024/07/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/06/202024/07/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/06/202024/07/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConvocação para a Assembleia da Companhia
02/05/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EAta(i) Aprovar a Outorga de Opção de Compra de Ações; | (ii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações do item “i” acima; | (iii) Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do estatuto social da Companhia; | (iv) Deliberar sobre a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | (ix) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019. | (v) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; | (vi) Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (vii) Definir o número de membros do Conselho de Administração; | (viii) Eleger os membros do Conselho de Administração;
24/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
23/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
23/04/201925/02/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
09/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(a) Aprovar a Outorga de Opção de Compra de Ações; | (b) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações do item “a” acima; | (c) Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do estatuto social da Companhia; | (d) Deliberar sobre a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia ; | (e) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer os Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado e | (f) Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme Proposta da Administração; | (g) Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; | (h) Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (i) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019.
01/04/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/05/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/04/201825/04/2018AssembleiaAGOAta(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado | (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018 | (iv) Deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal e eleição dos respectivos membros.
24/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
23/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
23/04/201825/04/2018AssembleiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoEnvio do mapa do escriturador
23/03/201825/04/2018AssembleiaAGOProposta da Administração(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer os Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.17 | (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (c) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018
23/03/201825/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado | (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018
22/03/201825/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/01/201812/01/2018AssembleiaAGEAtaPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações
06/12/201712/01/2018AssembleiaAGEProposta da Administração1. Fornecer cópia do plano proposto | 2. Informar as principais características do plano proposto | 3. Justificar o plano proposto | 4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis que tratam desse assunto
06/12/201712/01/2018AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoa) Aprovar a Outorga de Opção de Compra de Ações baseado em ações de emissão da Companhia, nos termos da proposta apresentada pela administração da Companhia e aprovada pelo Conselho de Administração | b) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações do item “a” acima.
06/09/201706/09/2017AssembleiaAGEAta(a) a adesão pela Companhia ao segmento especial de governança corporativa do Novo Mercado da B3; | (b) a reforma do Estatuto Social da Companhia e excluir o artigo 42 do Estatuto Social da Companhia; | (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (d) a autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações dos itens “a”, “b” e “c” acima.
22/08/201706/09/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. Ingresso da Companhia no segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 denominado Novo Mercado | II. Reforma do Estatuto Social da Companhia
22/08/201706/09/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(a) Adesão pela Companhia ao segmento especial de governança corporativa do Novo Mercado da B3; | (b) Reforma do Estatuto Social da Companhia, de forma a (a) adequá-lo às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado de Governança Corporativa da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e (b) | (c) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (d) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações dos itens “a”, “b” e “c” acima.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAGE - (a) deliberar sobre a aprovação da alteração da redação da alínea “p” do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; | AGE - (b) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGO - (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, do exercício de 2016; | AGO - (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 | AGO - (c) eleger os membros do Conselho de Administração; | AGO - (d) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017.
18/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAGE I - Deliberar sobre a aprovação da alteração da redação da alínea "p" do art. 17 do Estatudo Social da Companhia | AGE II - Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO I - Deliberar sobre as contas dos administradores, o exame, discussão e aprovação das demonstrações financerias do exercício social findo em 31.12.2016 | AGO II - Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | AGO III - Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
29/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAGE I - Deliberar sobre a aprovação da alteração da redação da alínea "p" do art. 17 do Estatudo Social da Companhia. | AGE II - Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO I - Deliberar sobre as contas dos administradores, o exame, discussão e aprovação das demonstrações financerias do exercício social findo em 31.12.2016 | AGO II - Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | AGO III - Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
18/04/201627/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 2015. | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2015. | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores.
30/03/201627/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 2015. | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado de 2015; | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores.
16/03/201616/03/2016AssembleiaAGEAtaGrupamento de ações. | Reformulação do artigo 5º da companhia.
29/02/201616/03/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoGrupamento de ações. | Reformulação do artigo 5º da companhia.
26/02/201616/03/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoGrupamento de ações. | Reformulação do artigo 5º da companhia.
15/02/201616/03/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoGrupamento de ações. | Reformulação do artigo 5º do estatuto da companhia.
13/05/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do conselho de administração | Eleição dos membros do conselho de administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração Financeiras
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOSumário das DecisõesDestinação dos Resultados | Eleiçãos dos menbros do conselho de administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração Financeiras
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/06/201428/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201428/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/04/201428/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201428/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/07/201330/07/2013AssembléiaAGEAtaProrrogação de prazo de vencimento das notas promissórias de 302 para 352 dias contados da data de emissão
31/07/201330/04/2013AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/04/201330/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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