Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 27/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGOProposta da Administração(i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva | (v) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGOManual para participação
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; | (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva. | (v) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal.
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoA proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”).
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGEManual para participação
15/03/202417/04/2024AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”).
24/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EAta(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativas ao exercício social encerrado | (ii) a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (iii) o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato; | (iv) o número de membros do Conselho Fiscal e elegê-los para o próximo mandato; | (v) o montante da remuneração anual para o exercício de 2023: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva. | (vi) o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal | (vii) o jornal para as publicações da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia.
20/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoAGOE 2023 - Mapa Final de Votação Sintético
20/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoAGOE 2023 - Mapa Final Detalhado
19/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGOE 2023
18/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
12/04/202320/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da ADM para a AGOE 2023 - Também disponível no Manual para Participação
22/03/202320/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
22/03/202320/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
20/03/202320/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
20/03/202320/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e i | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato; | (iv) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (v) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2023: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva | (vi) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal; | (vii) Alterar o jornal para as publicações da Companhia. | Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia.
20/03/202320/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
22/12/202222/12/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE 22.12 - Mapa Final Detalhado
22/12/202222/12/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAGE 22.12 - Mapa Final de Votação Sintético
22/12/202222/12/2022AssembleiaAGEAtaIncorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A
21/12/202222/12/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGE 22.12
20/12/202222/12/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE 22/12
14/12/202222/12/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
23/11/202222/12/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoIncorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A
22/11/202222/12/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
22/11/202222/12/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoIncorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A
22/11/202222/12/2022AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A | (ii) Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iii) Deliberar sobre o "Protocolo de Incorporação e Justificação" celebrado entre as administrações da Companhia e das Incorporadas | (iv) Deliberar sobre a incorporação das Incorporadas pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação, autorizando os administradores da Companhia a praticarem todos
10/10/202210/10/2022AssembleiaAGDEBAtaAutorizar a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 9ª emissão de Debêntures.
19/09/202219/09/2022AssembleiaAGDEBProposta da Administração Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4
19/09/202219/09/2022AssembleiaAGDEBEdital de Convocação Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4
20/07/202220/07/2022AssembleiaAGDEBAtaAutorizar a liberação do montante excedente ao Valor Garantido depositado na Conta Vinculada, bem como a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 8ª emissão de Debêntures.
20/07/202220/07/2022AssembleiaAGDEBAtaAutorizar a liberação do montante excedente ao Valor Garantido depositado na Conta Vinculada, bem como a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 8ª emissão de Debêntures.
07/07/202207/07/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAssunto(s): AGE 07.07 - Mapa Final Detalhado
07/07/202207/07/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAGE 07.07 - Mapa Final de Votação Sintético
07/07/202207/07/2022AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a alterar o endereço da sede social da Companhia
06/07/202207/07/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGE 07.07
05/07/202207/07/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE 07/07
29/06/202220/07/2022AssembleiaAGDEBProposta da Administração(i) A anuência pelos Debenturistas para autorizar o Agente Fiduciário a tomar as medidas necessárias para a imediata liberação do montante excedente; | (ii) Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4; | (iii) a concessão de autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos para fins de formalização das deliberações tomadas no item anterior.
29/06/202220/07/2022AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(i) A anuência pelos Debenturistas para autorizar o Agente Fiduciário a tomar as medidas necessárias para a imediata liberação do montante excedente; | (ii) Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4; | (iii) a concessão de autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos para fins de formalização das deliberações tomadas no item anterior.
07/06/202207/07/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
07/06/202207/07/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da ADM para a AGE 07.07
07/06/202207/07/2022AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Deliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a alterar o endereço da sede social da Companhia.
07/06/202207/06/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAGE 07.06 - Mapa Final Detalhado
07/06/202207/06/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAGE 07.06 - Mapa Final de Votação Sintético
07/06/202207/06/2022AssembleiaAGEAta(i) Deliberar sobre a outorga e aperfeiçoamento de garantia real na forma de cessão fiduciária sobre a conta vinculada de movimentação restrita pela Companhia; | (ii) A convolação da espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real; | (iii) Ratificar os atos já tomados pela administração da Companhia para a realização da Emissão; e | (iv) Autorizar a administração da Companhia a tomar todos os necessários para implementação das deliberações.
06/06/202207/06/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGE 07.06
03/06/202207/06/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE 07/06
06/05/202207/06/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
06/05/202207/06/2022AssembleiaAGEProposta da Administração9ª Emissão de Debêntures
06/05/202207/06/2022AssembleiaAGEEdital de Convocação9ª Emissão de Debêntures
20/04/202220/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoAGOE 2022 - Mapa Final Detalhado
20/04/202220/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoAGOE 2022 - Mapa Final de Votação Sintético
20/04/202220/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAGE - (i) Retificar a remuneração variável anual da Administração da Companhia referente ao exercício de 2021; | AGE - (ii) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia; | AGO - (iii) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 da Diretoria Executiva. | AGO - (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras; | AGO - (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; | AGO - (iii) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 dos membros do Conselho de Administração; | AGO - (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 da Diretoria Executiva. | AGO - (v) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; e | AGO - (vi) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal.
19/04/202220/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGOE 2022
18/04/202220/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
21/03/202220/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração variável anual do exercício de 2021 dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/03/202220/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
21/03/202220/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
21/03/202220/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da ADM para a AGOE 2022
18/06/202118/06/2021AssembleiaAGEAtaCessão Fiduciária da 8a Emissão de Debêntures da Companhia
18/06/202118/06/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
18/06/202118/06/2021AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
17/06/202118/06/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
16/06/202118/06/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
27/05/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado AGOE
18/05/202118/06/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEmissão de Valores Mobiliários
18/05/202118/06/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEmissão de Valores Mobiliários
18/05/202118/06/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final AGOE
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
28/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Votação AGOE
27/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de Votação AGOE
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da ADM para a AGOE 2021
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
29/04/202029/04/2020AssembleiaAGOAta(1) aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativa | (2) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no valor de R$54.280.712,87 | (3) aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do valor total da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da | (4) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia em 6 (seis) até o fina | (5) eleger, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, como membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia | (6) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do valor total da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exer
28/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
27/04/202029/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
31/03/202029/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
31/03/202029/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAlterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato | Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato. | Estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do CA | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAlterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato | Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato. | Estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do CA | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
30/03/202029/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020; | (iv) alterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato; | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal.
24/05/201926/04/2019AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal
02/05/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal
25/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administração(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/201926/04/2019AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal
10/12/201810/12/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
10/12/201810/12/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
10/12/201810/12/2018AssembleiaAGEAta(1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”); | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (“Proposta da Alaska”) e | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (“Proposta da Teorema”).
29/11/201810/12/2018AssembleiaAGEManual para participação
29/11/201810/12/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (“Proposta da Alaska”) | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (“Proposta da Teorema”)
29/11/201810/12/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”); | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (“Proposta da Alaska”); | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (“Proposta da Teorema”).
29/11/201829/11/2018AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária.
28/11/201829/11/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
27/11/201829/11/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
29/10/201829/11/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/10/201829/11/2018AssembleiaAGEManual para participação
29/10/201829/11/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (“Proposta da Alaska”) | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (“Proposta da Teorema”)
29/10/201829/11/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (“Proposta da Alaska”); | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (“Proposta da Teorema”)
25/10/201825/10/2018AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária.
25/09/201825/10/2018AssembleiaAGEManual para participação
25/09/201825/10/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por acionistas titulares de 15,24% do capital social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia.
25/09/201825/10/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (“Proposta da Administração”); e | (2) a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por acionistas titulares de 15,24% do capital social da Companhia.
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEAta(1) Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração.
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
08/06/201808/06/2018AssembleiaAGEAta(1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017; e | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
07/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
07/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
04/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorBoletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador
04/06/201808/06/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorBoletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEManual para participação
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração.
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração.
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEManual para participação
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/05/201808/06/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
03/05/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EAta(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2017
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorBoletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorBoletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EManual para participação
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia.
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta de alteração da denominação social da Companhia, reforma do Estatuto Social para refletir a referida alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEManual para participação
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, reforma do Estatuto Social para refletir a referida alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovado na AGOE realizada em 28 de abril de 2017.
15/05/201715/05/2017AssembleiaAGEAta(1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (4) da ordem do dia.
04/05/201715/05/2017AssembleiaAGEManual para participação
04/05/201715/05/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia.
02/05/201715/05/2017AssembleiaAGEManual para participação
02/05/201715/05/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia.
02/05/201715/05/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia.
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAta(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | (13) Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração. | (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017 | (6) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (7) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017.
27/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorBoletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador
24/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
24/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia
18/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
18/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia
13/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
13/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | (10) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração | (11) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (12) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia | (13) Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração. | (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017 | (6) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (7) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | (8) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | (9) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal.
09/12/201609/12/2016AssembleiaAGEAta(a) aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação | (b) ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., | (c) aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda. | Aprovar a proposta de incorporação pela Companhia da sociedade controlada Trust Administração e Participações Ltda., contemplando:
09/11/201609/12/2016AssembleiaAGEProposta da Administração1) Aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação | 2) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., empresa especializada que realizou a avaliação do patrimônio líquido da Trust Administração e Participações Ltda | 3) Aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda
09/11/201609/12/2016AssembleiaAGEManual para participação
09/11/201609/12/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação(a) aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação da Trust | (b) ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. | (c) aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda.
03/06/201603/06/2016AssembleiaAGEAta(1) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 | (2) A alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto. | (3) A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia.
09/05/201603/06/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoA alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia
09/05/201603/06/2016AssembleiaAGEManual para participação
09/05/201603/06/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoA alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaA alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (5) e (6) da ordem do dia | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já rea | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016 | instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros e fixar a sua remuneração glo | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
25/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
25/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 1 – Comentário dos Diretores | Anexo 2 – Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 – Remuneração dos Administradores | Anexo 4 – Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 – Estatuto Social com alterações | Anexo 6 – Estatuto Social consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
11/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 1 – Comentário dos Diretores | Anexo 2 – Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 – Remuneração dos Administradores | Anexo 4 – Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 – Estatuto Social com alterações | Anexo 6 – Estatuto Social consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
11/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
11/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membro | (5) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social | (6) A alteração do artigo 29 do estatuto social | (7) A consolidação do estatuto social da Companhia
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 1 – Comentário dos Diretores | Anexo 2 – Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 – Remuneração dos Administradores | Anexo 4 – Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 – Estatuto Social com alterações | Anexo 6 – Estatuto Social consolidado | Anexo 7 – Plano de Incentivos com alterações | Anexo 8 – Plano de Incentivos consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 1 – Comentário dos Diretores | Anexo 2 – Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 – Remuneração dos Administradores | Anexo 4 – Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 – Estatuto Social com alterações | Anexo 6 – Estatuto Social consolidado | Anexo 7 – Plano de Incentivos com alterações | Anexo 8 – Plano de Incentivos consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membro | (5) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social | (6) A alteração do artigo 29 do estatuto social | (7) A consolidação do estatuto social da Companhia | (8) A proposta de aditamento do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações
30/09/201530/09/2015AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a aprovação, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., da aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S
02/09/201530/09/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S
02/09/201530/09/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S
16/04/201516/04/2015AssembleiaAGO/EAta(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2015. | (6) Atualizar o Plano de Incentivo de Aquisição de Ações
30/03/201516/04/2015AssembleiaAGO/EManual para participação
30/03/201516/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Comentário dos Diretores | Comentário dos Diretores | Edital de Convocação | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Mensagem da Administração | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos consolidado | Plano de Incentivos consolidado | Remuneração dos Administradores | Remuneração dos Administradores | Representação por Procuração - Modelos de Procuração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
13/03/201516/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Comentário dos Diretores | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos consolidado | Remuneração dos Administradores | Representação por Procuração - Modelos de Procuração
24/04/201424/04/2014AssembléiaAGOAtaDeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já real | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014. Por ser de seu inteiro conhecimento, os acionistas dispensaram, por unanimidade, a le | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013
02/04/201424/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoA proposta da Administração contemplando a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | A proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014 | Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia nos termos do item 10 do Formulário de Referência
24/03/201424/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já re | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013
10/05/201310/05/2013AssembléiaAGEAtaReforma Estatutária
30/04/201310/05/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
30/04/201310/05/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação2ª Convocação | Reforma Estatutária
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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