Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 29/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EAta(I) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício 2022 | (ii) a alteração e consolidação do Estatuto da Companhia. | (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; | (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31.12.2022 e entrega de ações em bonificação; e | (iii) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (v) a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração; e (vi) a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
04/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciar as contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto da Companhia | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores | Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre o aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31 de dezembro de 2022
27/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração1) Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciar as contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto da Companhia | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores | Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre o aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31 de dezembro de 2022
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGOAta(a) acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto; | (b) representantes da Administração da Companhia; | (c) representante da auditora externa independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e | (d) Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoa) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; | b) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; | c) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus membros; e | d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
24/02/202224/02/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Final de Votação
24/02/202224/02/2022AssembleiaAGEAtaAprovação de Contratos de Mútuos pela Companhia.
23/02/202224/02/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovação de Contratos de Mútuos pela Companhia
30/11/202130/11/2021AssembleiaAGEAtaA absorção do saldo de prejuízos acumulados da Companhia, registrado nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; e | A absorção integral do saldo remanescente de prejuízos acumulados.
30/11/202130/11/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoA absorção integral do saldo de prejuízos acumulados da Companhia, mediante a compensação parcial da reserva de capital e do saldo de lucros acumulados apurados no primeiro semestre de 2021. | Absorção do saldo de prejuízos acumulados da Companhia, registrado nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
30/11/202130/11/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a absorção do saldo de prejuízos acumulados da Companhia, registrado nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | Deliberar sobre a absorção integral do saldo remanescente de prejuízos acumulados.
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EAta(a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | (b) destinação do resultado do exercício de 2020; | (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
09/04/202130/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoa) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | b) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; | c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; e
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do Estatuto Social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia
26/05/202026/05/2020AssembleiaAGOAta(a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | (b) destinação do resultado do exercício de 2019; | (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
26/05/202026/05/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético de Votação
19/05/202026/05/2020AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoa) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | b) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; e | c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
24/04/202026/05/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros | Anexo III: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo IV: Proposta de Remuneração dos Administradores | Anexo V: Item 13 do Formulário de Referência | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
12/12/201927/11/2019AssembleiaAGEAta(i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia. | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
27/11/201927/11/2019AssembleiaAGEAta(i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia. | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
27/11/201927/11/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
11/11/201927/11/2019AssembleiaAGEProposta da Administração1.Aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário; e | 2.Aprovar da alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
11/11/201927/11/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia para tratar das regras, termos e condições pertinentes a este tema; e | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
13/06/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAtaEM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAtaEM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação
22/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores; | Anexo VI: Item 13 do Formulário de Referência; | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
12/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; | (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | (c) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. | e (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores; | Anexo VI: Item 13 do Formulário de Referência; | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
22/11/201805/10/2018AssembleiaAGEAtaAlteração de cargos de atuais membros do Conselho de Administração, bem como eleição de novo membro.
05/10/201805/10/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
19/09/201805/10/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de cargos de atuais membros do Conselho de Administração; e | Eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (candidato indicado para compor o Conselho de Administração).
19/09/201805/10/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de cargos de atuais membros do Conselho de Administração. | Eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração;
29/05/201827/04/2018AssembleiaAGOAtaApreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; | Destinação do resultado do exercício de 2017 e distribuição de dividendos; | Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; | Instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros.
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de votação
11/04/201827/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoapreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; | destinação do resultado do exercício de 2017 e distribuição de dividendos; | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e | fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus membros; | instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros.
26/03/201827/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Anexo IV: Instalação, Eleição e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal; | Anexo V: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração; | Anexo VI: Proposta de Remuneração dos Administradores ; e | Anexo VII: Item 13 do Formulário de Referência. | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária;
07/06/201728/04/2017AssembleiaAGOAtadestinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores | fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros | instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtadestinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores | fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros | instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201728/03/2017AssembleiaAGEAtaRatificação de outorga de fiiança pela Companhia em favor de sua controlada
18/04/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros | Anexo IV: Instalação, Eleição e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal | Anexo V: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo VI: Proposta de Remuneração dos Administradores | Anexo VII: Item 13 do Formulário de Referência | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
12/04/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoapreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; | destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos; | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; | fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus membros; | instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros.
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAnexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros | Anexo IV: Instalação, Eleição e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal | Anexo V: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo VI: Proposta de Remuneração dos Administradores | Anexo VII: Item 13 do Formulário de Referência | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
28/03/201728/03/2017AssembleiaAGEAtaRatificação de outorga de fiiança pela Companhia em favor de sua controlada
10/03/201728/03/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoRatificação da outorga de fiança pela Companhia em favor de sua controlada em operação financeira.
10/03/201728/03/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoRatificação de outorga de fiança pela Companhia em favor de sua controlada em operação financeira.
07/10/201631/08/2016AssembleiaAGEAtaAprovação da Cisão Parcial da IPLF Holding S.A. | Aprovação da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e a conversão de ações preferenciais em ordinárias. | Aprovação do Aumento de Capital e alteração do Art. 5º do estatuto social.
22/09/201631/08/2016AssembleiaAGESPAtaAprovação da conversão de ações preferenciais Classe A em ações ordinárias de emissão da Companhia.
31/08/201631/08/2016AssembleiaAGEAtaAprovação da Cisão Parcial da IPLF Holding S.A. | Aprovação da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e a conversão de ações preferenciais em ordinárias. | Aprovação do Aumento de Capital e alteração do Art. 5º do estatuto social.
31/08/201631/08/2016AssembleiaAGESPAtaAprovação da conversão de ações preferenciais Classe A em ações ordinárias de emissão da Companhia.
19/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
16/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAnexo I: Informações sobre as Operações (Anexo 20-A da ICVM 480) | Anexo II: Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IPLF Holding S.A. com Versão da Parcela Cindida para Companhia | Anexo III: Informação sobre os Avaliadores (Anexo 21 da ICVM 480) | Anexo IV: Laudo de Avaliação | Anexo IX: Informações sobre a Conversão de Ações (Anexo 17 da IN 481) | Anexo V: Alteração do Estatuto Social (art. 11 da IN 481) | Anexo VI: Ata de Reunião do Conselho de Administração e Reunião do Conselho Fiscal | Anexo VII: Demonstrações Financeiras | Anexo VIII: Demonstrações Financeiras Pro Forma | Anexo X: Lista da propriedade das ações preferenciais Classe A a serem convertidas em ações ordinárias de emissão da Companhia
16/08/201631/08/2016AssembleiaAGESPProposta da AdministraçãoAnexo I: Informações sobre a Conversão de Ações (incluindo informações do Anexo 17 da IN 481) | Anexo II: Lista da propriedade das ações preferenciais Classe A a serem convertidas em ações ordinárias de emissão da Companhia
15/08/201631/08/2016AssembleiaAGEEdital de Convocaçãodeliberar sobre a conversão de ações preferenciais Classe A de emissão da Companhia em ações ordinárias. | deliberar sobre cisão parcial da IPLF Holding S.A.,, com versão da Parcela Cibdida para Companhia; | deliberar sobre requerimento de acionista para a conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais Classe A, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.
15/08/201631/08/2016AssembleiaAGESPEdital de Convocaçãoaprovar a conversão de ações preferenciais Classe A de emissão da Companhia em ações ordinárias
30/06/201628/04/2016AssembleiaAGO/EAtaDistribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201628/04/2016AssembleiaAGO/EAtaDistribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
20/04/201628/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09 (Proposta da Destinação do Lucro Líquido; | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Instalação, Eleição e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal;; | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Item 13 do Formulário de Referência. | Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Proposta de Remuneração dos Administradores;
12/04/201628/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoapreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; | apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital. | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; | fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; | instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros;
28/03/201628/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAnexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09 (Proposta da Destinação do Lucro Líquido; | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Instalação, Eleição e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal;; | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Item 13 do Formulário de Referência. | Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Proposta de Remuneração dos Administradores;
15/07/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaaprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; | eleição dos membros do Conselho de Administração; | eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores;
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaaprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; | eleição dos membros do Conselho de Administração; | eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores;
28/04/201527/02/2015AssembleiaAGEAtaeleição dos membros do Conselho Fiscal; e | eleição dos membros do Conselho Fiscal; e | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | instalação do Conselho Fiscal para funcionar até a próxima AGO da Companhia; | instalação do Conselho Fiscal para funcionar até a próxima AGO da Companhia;
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoapreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014; | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014; | eleição dos membros do Conselho de Administração; | eleição dos membros do Conselho de Administração; | eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e
13/04/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoItem 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Item 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | Proposta da Destinação do Lucro Líquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09; | Proposta da Destinação do Lucro Líquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09; | Proposta de Remuneração dos Administradores e informações do Item 13 do Formulário de Referência. | Proposta de Remuneração dos Administradores e informações do Item 13 do Formulário de Referência.
11/02/201527/02/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoItens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09. | Proposta da Administração para instalação, eleição e fixação de remuneração do Conselho Fiscal.
11/02/201527/02/2015AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoeleição dos membros do Conselho Fiscal; e | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015;
05/06/201430/04/2014AssembléiaAGOAtaAprovação da distribuição de dividendos por conta do saldo de reserva de lucros; | Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; | Eleição dos membros do Conselho de Administração; e | Fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.
11/04/201430/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocaçãoapreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria.
27/03/201430/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoItem 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | Proposta da Destinação do Lucro Líquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09; | Proposta de Remuneração dos Administradores e informações do Item 13 do Formulário de Referência.
08/08/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaalteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social. | aprovação da prestação de contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; | aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital; | eleição dos membros do Conselho de Administração; | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria;
29/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoItem 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos membros do Conselho de Administração | Propósta da Destinação do Lucro Lìquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09 | Proposta de Aumento de Capital - Art. 14 da Instrução CVM 481/09 | Proposta de Reforma Estatutária - Art. 11 da Instrução CVM 481/09 | Proposta de Remuneração dos Administradores e Informações do item 13 do Formulário de Referência
12/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocaçãoalteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, para adequar o capital social da Companhia em razão do aumento de capital. | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; | aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital; e | eleição dos membros do Conselho de Administração; | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria;

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