Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MRS LOGISTICA S.A. (MRSA6B)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 27/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar a alteração do Estatuto Social para ajustar a alçada de competência do Conselho de Administração e da Diretoria para aprovação de contratos com partes relacionadas, com consequente alteração; | Aprovar a atualização do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital já deliberado pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do LL do exercício social findo em 31.12.2023, distribuição de dividendos, aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2024 e a retenção de parcela lucros | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as DFs relativas ao exercício social findo em 31.12.2023, acompanhadas do parecer dos auditores indep;
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar a atualização do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital já deliberado pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia caso aprovadas as atualizações e alterações propostas nos respectivos itens; | Aprovar alteração do Estatuto Social para ajustar a alçada de competência do Conselho de Administração e da Diretoria para aprovação de contratos com partes relacionadas, com a consequente alteração; | Deliberar sobre destinação do LL do exercício social encerrado em 31.12.2023, distribuição de dividendos, aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2024 e retenção parcela lucr; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024; | Rerratificar a remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31.12.2023;
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
01/02/202431/01/2024AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
01/02/202431/01/2024AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
01/02/202431/01/2024AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social
30/01/202431/01/2024AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/01/202431/01/2024AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
28/12/202331/01/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202331/01/2024AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoModificação do estatuto social da Companhia,com a alteração da alínea ‘a’ e exclusão do parágrafo 1º do art 2º, alteração do art 5º e alteração do título do Capítulo VIII,com consequente consolidação
28/12/202331/01/2024AssembleiaAGEManual para participação
28/12/202331/01/2024AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoModificação do estatuto social da Companhia,com a alteração da alínea ‘a’ e exclusão do parágrafo 1º do art 2º, alteração do art 5º e alteração do título do Capítulo VIII,com consequente consolidação
18/05/202326/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhada
16/05/202312/05/2023AssembleiaAGDEBAtaAta da 7ª Emissão de Debêntures
09/05/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EAtaAlteração do objeto social da Companhia | Aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão pertencentes ao Clube de Investimentos dos Ferroviários da Sudfer | Definição do número de membros a compor o conselho de administração da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2023 e a retenção de parcela de lu | Eleição do presidente do conselho de administração da Companhia | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
26/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
24/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
20/04/202312/05/2023AssembleiaAGDEBProposta da AdministraçãoProposta para AGD | 7ª Emissão, em até 2 (duas) séries
20/04/202312/05/2023AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoEdital de Segunda Convocação AGD | 7ª Emissão, em até 2 (duas) séries
14/04/202327/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do objeto social da Companhia para a inclusão de novas atividades, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social e consolidação deste documento | Aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão pertencentes ao Clube de Investimentos dos Ferroviários da Sudfer, nos termos do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e do art 23 da Res CVM 77 | Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Eleger o presidente do conselho de administração da Companhia | Eleger os membros do conselho de administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do objeto social da Companhia para a inclusão de novas atividades, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social e consolidação deste documento | Aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão pertencentes ao Clube de Investimentos dos Ferroviários da Sudfer, nos termos do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e do art 23 da Res CVM 77 | Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Eleger o presidente do conselho de administração da Companhia | Eleger os membros do conselho de administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
28/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202327/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDefinir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2023 | Eleger os membros do conselho de administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
28/03/202327/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202327/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
10/02/202326/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhada
11/07/202208/07/2022AssembleiaAGDEBAtaTermo de não instalação da AGD | 7ª Emissão - 2ª Série
17/06/202208/07/2022AssembleiaAGDEBProposta da AdministraçãoProposta para AGD | 7ª Emissão - 2ª Série
17/06/202208/07/2022AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação AGD | 7ª Emissão - 2ª Série
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Detalhado
26/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EAtaAumentar o capital social da Companhia | Aumentar o limite de valor até o qual a Companhia está autorizada a aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Em vista das deliberações do capital social, alterar o artigo 5º e consolidar o Estatuto Social | Remuneração global dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância AGO/E
22/04/202226/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EManual para participação
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021 | 2- Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | 3- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2022 | 4- Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022 | 5- Aumentar o limite de valor até o qual a Companhia está autorizada a aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária | 6- Aumentar o capital social da Companhia | 7- Em vista das deliberações “5” e “6”, alterar o artigo 5º e consolidar o Estatuto Social.
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021 | 2- Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | 3- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2022 | 4- Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022 | 5- Aumentar o limite de valor até o qual a Companhia está autorizada a aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária | 6- Aumentar o capital social da Companhia | 7- Em vista das deliberações “5” e “6”, alterar o artigo 5º e consolidar o Estatuto Social
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/202226/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
13/09/202108/09/2021AssembleiaAGEAtaI – Alteração do artigo 3º do Estatuto Social | II – Exclusão do artigo 31 do Estatuto Social: | III – Consolidação do Estatuto Social
08/09/202108/09/2021AssembleiaAGESumário das DecisõesI – Alteração do artigo 3º do Estatuto Social | II – Exclusão do artigo 31 do Estatuto Social | III – Consolidação do Estatuto Social
09/08/202108/09/2021AssembleiaAGEManual para participação
09/08/202108/09/2021AssembleiaAGEProposta da Administração1. Alteração do artigo 3º do Estatuto Social; 2. Exclusão do artigo 31 do Estatuto Social.
09/08/202108/09/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação1. Alteração do artigo 3º do Estatuto Social; 2. Exclusão do artigo 31 do Estatuto Social
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOAtaDefinição do números de membros e mandato do Conselho de Adminstração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2 | 4. Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 | 5. Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia; | 6. Eleger os membros do conselho de administração da Companhia; | 7. Eleger o presidente do conselho de administração
26/03/202129/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2 | 4. Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 | 5. Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia; | 6. Eleger os membros do conselho de administração da Companhia; | 7. Eleger o presidente do conselho de administração
25/03/202129/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
25/03/202129/04/2021AssembleiaAGOProposta da Administração1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2 | 4. Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021; | 5. Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia; | 6. Eleger os membros do conselho de administração da Companhia; | 7. Eleger o presidente do conselho de administração
25/03/202129/04/2021AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2 | 4. Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 | 5. Definir o número de membros a compor o conselho de administração da Companhia; | 6. Eleger os membros do conselho de administração da Companhia; | 7. Eleger o presidente do conselho de administração
25/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/11/202027/11/2020AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
12/11/202027/11/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
12/11/202027/11/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
12/11/202027/11/2020AssembleiaAGEManual para participação
17/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado Mapa final de votação detalhado
17/06/202017/06/2020AssembleiaAGOAtaTomada de Contas, Remuneração dos Adms e Destinação de Resultados
16/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância Mapa consolidado de voto a distancia
15/06/202017/06/2020AssembleiaAGOMapa do Escriturador Mapa Sintético (Escriturador)
20/05/202017/06/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoTomada de Contas, Remuneração dos Adms e Destinação de Resultados
20/05/202017/06/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoTomada de Contas, Remuneração dos Adms e Destinação de Resultados
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/05/202017/06/2020AssembleiaAGOManual para participação
25/11/201925/11/2019AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/201925/11/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/201925/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/11/201925/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/11/201925/11/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/09/201912/09/2019AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/08/201912/09/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/08/201912/09/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético (Escriturador e Companhia)
22/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãodeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2019 | Deliberar sobre tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; | e a retenção de parcela de lucros, conforme proposta dos órgãos da administração, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76; | eleger o presidente do conselho de administração; e deliberar sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dez | eleger os membros do conselho de administração da Companhia; | examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019; definir o número de membros a compor o conselho de administração da Com
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; examinar, discutir e votar as de
17/09/201817/09/2018AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
06/09/201817/09/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
04/09/201817/09/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Analítico
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2018 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético (Escriturador e Companhia)
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético (Escriturador)
29/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício de 2018 e a retenção de parcela de lucros | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2018 | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado de 2017, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício de 2017
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, a distribuição de dividendos, a aprovação de orçamento de capital para o exercício de 2018 e a retenção de parcela de lucros | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no período compreendido entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2018 | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado de 2017, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Fixar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício de 2017
15/01/201815/01/2018AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
04/01/201808/11/2017AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/12/201715/01/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/12/201715/01/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
20/10/201708/11/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
20/10/201708/11/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/05/201724/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201724/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201724/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201724/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201724/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/06/201611/04/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Não declaração do vencimento antecipado das debêntures.
29/06/201611/04/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Não declaração do vencimento antecipado das debêntures.
29/06/201606/04/2016AssembleiaAGDEBAta7ª Emissão de Debêntures | Declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
29/06/201623/03/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
29/06/201623/03/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
29/06/201610/03/2016AssembleiaAGDEBAtaDeclaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco | Termo de Não Instalação da AGDEB 7ª Emissão de Debêntures
29/06/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
29/06/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
09/06/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaAprovar o orçamento de capital | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
07/06/201628/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/06/201601/06/2016AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/05/201601/06/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/05/201601/06/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaAprovar o orçamento de capital | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
11/04/201611/04/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Não declaração do vencimento antecipado das debêntures.
11/04/201611/04/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Não declaração do vencimento antecipado das debêntures.
08/04/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração6ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
08/04/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração5ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
06/04/201606/04/2016AssembleiaAGDEBAta7ª Emissão de Debêntures | Declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
28/03/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovar o orçamento de capital | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar o orçamento de capital | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/03/201623/03/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
23/03/201623/03/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
17/03/201606/04/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração7ª Emissão de Debêntures | Declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
17/03/201606/04/2016AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoDeclaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco. | Retificação ao Edital de Segunda Convocação 7ª Emissão de Debêntures
11/03/201621/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração7ª Emissão de Debêntures | Declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
11/03/201610/03/2016AssembleiaAGDEBAtaDeclaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco | Termo de Não Instalação da AGDEB 7ª Emissão de Debêntures
11/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAta6ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
11/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAta5ª Emissão de Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
10/03/201621/03/2016AssembleiaAGDEBEdital de ConvocaçãoDeclaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco. | Edital de Segunda Convocação 7ª Emissão de Debêntures
10/03/201610/03/2016AssembleiaAGDEBAtaDeclaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco | Termo de Não Instalação da AGDEB 7ª Emissão de Debêntures
09/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAtaAnuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
09/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBAtaAnuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
02/03/201610/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração7ª Emissão De Debêntures | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
02/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração6ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
02/03/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração5ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
24/02/201610/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração7ª Emissão De Debêntures | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
24/02/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração6ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
24/02/201609/03/2016AssembleiaAGDEBProposta da Administração5ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
23/02/201610/03/2016AssembleiaAGDEBEdital de Convocação7ª Emissão De Debêntures | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
22/02/201609/03/2016AssembleiaAGDEBEdital de Convocação6ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco.
22/02/201609/03/2016AssembleiaAGDEBEdital de Convocação5ª Emissão De Debêntures | Anuência prévia dos debenturistas para não declarar o vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de cross-default. | Declaração, ou não do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o rebaixamento da classificação de risco
28/12/201515/12/2015AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/12/201515/12/2015AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/12/201511/11/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/11/201515/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/11/201515/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/201511/11/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
27/10/201511/11/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
27/10/201511/11/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
31/08/201505/08/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
05/08/201505/08/2015AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
29/07/201505/08/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
21/07/201505/08/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/04/201528/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201528/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/201528/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoAprovar orçamento de capital para 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/01/201512/12/2014AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
22/12/201424/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/12/201425/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/12/201425/04/2013AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/11/201412/12/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do presidente do Conselho de Administração
27/11/201412/12/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do presidente do Conselho de Administração
24/11/201406/11/2014AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia
21/10/201406/11/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia
21/10/201406/11/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia
20/08/201402/07/2014AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
02/07/201402/07/2014AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/06/201402/07/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
17/06/201402/07/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/05/201424/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/201424/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/02/201405/02/2014AssembléiaAGEAtaDeliberar sobre a eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia
15/01/201405/02/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição Membro do Conselho de Administração
15/01/201405/02/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia
13/12/201313/12/2013AssembléiaAGEAtaEleição de novo conselheiro
29/11/201329/11/2013AssembléiaAGEAtaDistribuição Adicional de Dividendos
27/11/201313/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
27/11/201313/12/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração
14/11/201329/11/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoPropõe-se a distribuição dos dividendos adicionais, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a serem pagos em 19 de dezembro de 2013
13/11/201329/11/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a distribuição adicional de dividendos
16/04/201325/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/03/201308/03/2013AssembléiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
21/02/201308/03/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
21/02/201308/03/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal

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