Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 17/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
16/04/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2024. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2024. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
11/04/202311/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
11/04/202311/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético de Votação
11/04/202311/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/202311/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
09/04/202311/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético do Escriturador
23/03/202311/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/03/202311/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/03/202311/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
10/03/202311/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/03/202311/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
11/04/202208/04/2022AssembleiaAGOAtaATA AGO 2022
08/04/202208/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado AGO 2022
08/04/202208/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético AGO 2022
08/04/202208/04/2022AssembleiaAGOAtaATA AGO 2022
07/04/202208/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado AGO
06/04/202208/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético escriturador
23/03/202208/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/03/202208/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/03/202208/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
09/03/202208/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/03/202208/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/03/202208/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
08/04/202108/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Sintético final de votação
08/04/202108/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado D+7 AGOE
08/04/202108/04/2021AssembleiaAGO/EAtaATA AGOE
07/04/202108/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Votação a Distancia
06/04/202108/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
09/03/202108/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social | Eleger os membros para compor o Conselho de Administração | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros da Administração | Tomar as contas dos administradores
09/03/202108/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/03/202108/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/03/202108/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202030/03/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/03/202030/03/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de Votação
30/03/202030/03/2020AssembleiaAGO/EAta(I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (II) Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal; e (III) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | e (II) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509 de 16 novembro 2011
27/03/202030/03/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/03/202030/03/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
03/03/202030/03/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/02/202030/03/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição dos membros do Conselho Fiscal. | Proposta de Remuneração Global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
28/02/202030/03/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2020 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
27/02/202030/03/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/02/202030/03/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/12/201930/12/2019AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação da AGE
27/12/201930/12/2019AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação
26/12/201930/12/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação
02/12/201930/12/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas
29/11/201930/12/2019AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas
29/11/201930/12/2019AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração no Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas
28/11/201930/12/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
26/04/201926/04/2019AssembleiaAGOAta(I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; | (II) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (III) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (IV) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | (V) Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018
25/04/201926/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolido de voto à distância
24/04/201926/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético enviado pelo Escriturador
27/03/201926/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a ratificação dos valores excedentes pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 2018 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201926/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
27/03/201926/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a ratificação dos valores excedentes pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 2018. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201926/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
07/06/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGOAta(I) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (II) Eleger, por maioria dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia | (III) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R$ 24.680.036,54, incluídos todos os benefícios e encargos
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético enviado pelo Escriturador
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201828/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGOManual para participação
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMAPA FINAL DE VOTAÇÃO
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
26/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético enviado pelo Escriturador
05/04/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOManual para participação
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/11/201607/11/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoEleição de membro independente para compor o Conselho de Administração. | Proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 (nove) para 10 (dez) membros titulares.
07/11/201607/11/2016AssembleiaAGEAtaEleição de membro independente para compor o Conselho de Administração | Proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 (nove) para 10 (dez) membros titulares.
31/10/201631/10/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoDeliberação da avaliação da incorporação da MFB pela Companhia | Deliberação da avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da MFB, para fins da Incorporação | Deliberação da ratificação da nomeação e contratação da BDO como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da MFB | Deliberação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A. pela Marfrig Global Foods S.A.
31/10/201631/10/2016AssembleiaAGEAtaDeliberação da avaliação da incorporação da MFB pela Companhia | Deliberação da avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da MFB, para fins da Incorporação | Deliberação da ratificação da nomeação e contratação da BDO como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da MFB | Deliberação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A. pela Marfrig Global Foods S.A.
07/10/201607/11/2016AssembleiaAGEManual para participação
07/10/201607/11/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar quanto à alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração da Companhia, passando de 9 para 10 membros titulares | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração.
07/10/201607/11/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar quanto à proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 para 10 membros titulares. | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração, conforme indicação apresentada pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
30/09/201631/10/2016AssembleiaAGEManual para participação
30/09/201631/10/2016AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/09/201631/10/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAnexo 20 – A ICVM 565/15 | Ata do Comitê de Gestão | Cópia da Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores | Informações acerca da Empresa Avaliadora | Laudo de Avaliação | Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária | Protocolo de Justificação de Incorporação
30/09/201631/10/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAvaliação da operação de incorporação da sociedade MFB pela Companhia | Avaliação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da sociedade MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A. pela MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do valor de patrimônio líquido da Sociedade a ser incorporada pela Companhia elaborado pela Empresa Avaliadora | Ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido da Socieda
15/07/201615/07/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAprovação da alteração do endereço da Sede Social | Atualização do Estatuto Social
15/07/201615/07/2016AssembleiaAGEAtaAprovação da alteração do endereço da Sede Social | Atualização do Estatuto Social
05/07/201615/07/2016AssembleiaAGEManual para participação
05/07/201615/07/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia
05/07/201615/07/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia
04/07/201604/07/2016AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instalação
02/06/201604/07/2016AssembleiaAGEManual para participação
02/06/201604/07/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia
02/06/201604/07/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOMapa final de votaçãoAprovação da Remuneração da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Eleição do Conselho Fiscal
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaAprovação da Remuneração da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Eleição do Conselho Fiscal
15/04/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição dos membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGOManual para participação
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição dos membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleger os membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/09/201525/09/2015AssembleiaAGESPAtaDispensa da declaração de vencimento antecipado por conta da alienação da Moy Park | Dispensa da declaração de vencimento antecipado por conta da alienação da Moy Park
10/09/201525/09/2015AssembleiaAGESPProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a dispensa da declaração de vencimento antecipado em virtude da alienação, pela Marfrig, da unidade de negócios Moy Park
10/09/201525/09/2015AssembleiaAGESPEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a dispensa da declaração de vencimento antecipado em virtude da alienação, pela Marfrig, da unidade de negócios Moy Park
24/04/201524/04/2015AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/201524/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
23/03/201524/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDefinição do número de membros do conselho de administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação dos valores pagos à administração no exercício de 2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/201524/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDefinição do número de membros do conselho de administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação dos valores pagos à Administração no exercício de 2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/201417/04/2014AssembléiaAGOAtaEleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
17/03/201417/04/2014AssembléiaAGOProposta da Administração1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. | 3. Proposta de Remuneração Global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014.
17/03/201417/04/2014AssembléiaAGOEdital de Convocação1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 2 - Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | 3 - Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2014
22/01/201422/01/2014AssembléiaAGDEBAta(I) alteração da redação do item III.12.2. do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Global Foods S.A. | (II) alteração da redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Companhia de resgatar a totalidade das Debêntures que não venham a ser utilizadas | (III) alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures da | 5ª Emissão; e (IV) a celebração, entre a Companhia e o Agente Fiduciário, do “4º (Quarto) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações | da Marfrig Global Foods S.A | para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada a ser | realizada pela Companhia (“5ª Emissão”)
22/01/201422/01/2014AssembléiaAGEAtaConsolidação do Estatuto Social | Proposta de Emissão de Debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias | Reforma Estatutária
07/01/201422/01/2014AssembléiaAGEProposta da Administração1-Proposta para a 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações de Emissão da Marfrig Alimentos S.A. | 2-Proposta de Reforma do Estatuto Social da Marfrig Alimentos S.A. | 3-Proposta de Consolidação do Estatuto Social.
07/01/201422/01/2014AssembléiaAGEEdital de Convocação1-Deliberar sobre a 5ª emissão de debêntures da Companhia | 2-Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | 3-Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social
06/01/201422/01/2014AssembléiaAGDEBProposta da Administração(i)alteração da redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão para alterar a periodicidade de apuração dos juros remuneratórios e a data de pagamento da quarta parcela da remuneração | (ii)alterar a redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Emissora de resgatar a totalidade das Debêntures que não venham a ser utilizadas | (iii)alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures da | 5ª Emissão. | das Debêntures, a qual deverá ser paga em 25 de janeiro de 2014, calculada pro rata temporis desde 15 de novembro de 2013; | data do resgate; | de novas debêntures que sejam integralizadas em moeda corrente na nova emissão. O resgate ocorrerá mediante o pagamento do valor nominal unitário acrescido da remuneração que lhe seja aplicável até a | ser realizada pela Emissora (“5ª Emissão”), a qual ainda depende de aprovação da assembleia geral extraordinária da Emissora, devendo esta obrigação de resgate das Debêntures ser limitada à quantidade | utilizadas para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada a
06/01/201422/01/2014AssembléiaAGDEBEdital de Convocação(i)alteração da redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão para alterar a periodicidade de apuração dos juros remuneratórios e | (ii)alteração da redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Emissora de resgatar a totalidade das Debêntures | (iii)alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures | a data de pagamento da quarta parcela da remuneração das Debêntures, a qual deverá ser paga em 25 de janeiro de 2014, calculada pro rata temporis desde 15 de novembro de 2013; | da 5ª Emissão; e (iv)a celebração, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, do “4º (Quarto) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações | da Marfrig Alimentos S.A.”, refletindo as alterações decorrentes das deliberações mencionadas nos subitens (i), (ii) e (iii) acima e que vierem a ser aprovadas pelos Debenturistas na AGD. | que não venham a ser utilizadas para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias.
27/09/201327/09/2013AssembléiaAGDEBAta(i) Anuência para a alienação de ativos | (ii) alteração da redação da Escritura de Emissão | (iii) liberação da garantia fidejussória prestada pela Marfrig Holdings (Europe) B.V. | (iv) alteração da redação do Instrumento de Cessão Fiduciária | (v) autorização para o Agente Fiduciário celebrar o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão
27/09/201327/09/2013AssembléiaAGDEBAta(i) Anuência para a alienação de ativos | (ii) alteração da redação da Escritura de Emissão | (iii) liberação da garantia fidejussória prestada pela Marfrig Holdings (Europe) B.V. | (iv) alteração da redação do Instrumento de Cessão Fiduciária | (v) autorização para o Agente Fiduciário celebrar o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão
12/09/201327/09/2013AssembléiaAGDEBProposta da Administração1. Consentir na alienação de ativos prevista no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 7 de junho de 2013, entre a Marfrig e a JBS | 2. Alterar a redação da Escritura de Emissão de modo a substituir a Parte Emissora e Ofertante | 3. Liberar a garantia fidejussória prestada pela sociedade Marfrig Holdings (Europe) B.V. | 4. Alterar a redação do Instrumento Particular de Cessão e Promessa de Cessão Fiduciária de Fluxo de Recebíveis/Direitos Creditórios | 5. Autorizar o agente fiduciário a celebrar instrumento aditivo à Escritura de Emissão e ao Instrumento de Cessão Fiduciária refletindo as alterações
12/09/201327/09/2013AssembléiaAGDEBEdital de Convocação1. Consentir na alienação de ativos prevista no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 7 de junho de 2013, entre a Marfrig e a JBS | 2. Alterar a redação da Escritura de Emissão de modo a substituir a Parte Emissora e Ofertante | 3. Liberar a garantia fidejussória prestada pela sociedade Marfrig Holdings (Europe) B.V. | 4. Alterar a redação do Instrumento Particular de Cessão e Promessa de Cessão Fiduciária de Fluxo de Recebíveis/Direitos Creditórios | 5. Autorizar o agente fiduciário a celebrar instrumento aditivo à Escritura de Emissão e ao Instrumento de Cessão Fiduciária refletindo as alterações
12/07/201312/07/2013AssembléiaAGDEBAta(i) alteração da redação dos itens III.12.2. e III.12.4. da Escritura da Emissão | (ii) alteração da redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão
01/07/201312/07/2013AssembléiaAGDEBProposta da Administração1 - Alterar a redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão; | 2 - Alterar a redação do item III.12.4. da Escritura de Emissão; | 3 - Alterar a redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão.
27/06/201312/07/2013AssembléiaAGDEBEdital de ConvocaçãoA celebração, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, do “3º (Terceiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da | Alteração da redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão | Alteração da redação dos itens III.12.2. e III.12.4. da Escritura de Emissão | Marfrig Alimentos S.A.”, refletindo as alterações decorrentes das deliberações mencionadas nos subitens (i) e (ii) acima e que vierem a ser aprovadas pelos Debenturistas na AGD.
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAta(II) Avaliar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, no que diz respeito à reclassificação do registro contábil | (III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (IV) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (V) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013. | da Companhia | Deliberar sobre (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da Administração1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012 | 2. Avaliar as DFs relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 2011 referente à reclassificação do registro contábil da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e; | 5. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013.
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; | 2. Avaliar as DFs relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 2011 referente à reclassificação do registro contábil da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e; | 5. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013.

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