Nome da Empresa ou Código de Negociação:

JSL S.A. (JSLG3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 19/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
05/04/202426/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
05/04/202426/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de Convocação (iv) Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração. | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (v) Relativamente à proposta de cisão parcial da IC Transportes Ltda. (“IC Transportes”), controlada da Companhia, e subsequente versão da parcela cindida para a Companhia (“Cisão Parcial”). | (vi) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20. | (vii) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 26. | (viii) Consolidar o estatuto social da Companhia.
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício. | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração. | (v) Relativamente à proposta de cisão parcial da IC Transportes Ltda. (“IC Transportes”), controlada da Companhia, e subsequente versão da parcela cindida para a Companhia (“Cisão Parcial”): | (vi) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20. | (vii) Consolidar o estatuto social da Companhia. | (vii) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 26.
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202426/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/11/202329/11/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGE
29/11/202329/11/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/11/202329/11/2023AssembleiaAGEAta(i) deliberar sobre o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”) | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., como empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio contábil na data-base de 30 de setembro de 2023 | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
10/11/202329/11/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
10/11/202329/11/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(1) Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”) | (2) Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda. | (3) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (4) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (5) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
08/11/202329/11/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
08/11/202329/11/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(1) Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”) | (2) Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda. | (3) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (4) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (5) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
08/11/202329/11/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”); | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
07/07/202329/06/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa de Votação Final Consolidado
29/06/202329/06/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético - AGE 29/06/2023
29/06/202329/06/2023AssembleiaAGEAta(i) deliberar sobre o “Protocolo e Justificação da Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços S.A. pela JSL S.A.” | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda; | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
19/06/202309/06/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGE
09/06/202309/06/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
09/06/202309/06/2023AssembleiaAGEAta(1) Ratificar a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações da Unitum Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o no 24.437.202/0001-63, com sede no Município de Sumaré, Estado de São Paulo; | (2) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de: (2.1) alterar o artigo 2o, (2.2) alterar o artigo 20, alínea (c), (2.3) incluir uma alínea no artigo 20, (2.4) alterar o artigo 27, Parágrafo 2o | (3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
08/06/202329/06/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
08/06/202329/06/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços de Logística S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”) | (ii)Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2491, 8º andar, conjunto 82 | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
08/06/202329/06/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços de Logística S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo”) | (ii)Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2491, 8º andar, conjunto 82 | (iii) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
19/05/202309/06/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação(I) Ratificar a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações da Unitum Participações S.A. | (II) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de: (2.1) alterar o artigo 2º, a fim de transferir ao Conselho de Administração a competência para alterar o endereço da sede social da Companhia; | (III) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
18/05/202309/06/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração - AGE
03/05/202326/04/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado Mapa Final de Votação Detalhado AGE
03/05/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGO
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Ordinária
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Extraordinária
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGO/EAtaAGE (1) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2023 | AGE (2) Reformar o Estatuto Social da Companhia | AGE (3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, com os Relatórios dos auditores independentes | AGO (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como sobre a distribuição de dividendos
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância.
25/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância.
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGEMapa do Escriturador Mapa Sintético de Votação - AGE
24/04/202326/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação - AGO
03/04/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia.
26/03/202326/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202326/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia
26/03/202326/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia.
03/05/202227/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGO
03/05/202227/04/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado AGE
28/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos. | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração. | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022. | (v) Modificar o Estatuto Social a fim de alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração aprovar, anualmente, no último trimestre de cada exercício social, | (vi) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
27/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
27/04/202227/04/2022AssembleiaAGO/EAta(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos | (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (4) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (5) Modificar o Estatuto Social a fim de alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração aprovar, anualmente, no último trimestre de cada exercício social | (6) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
26/04/202227/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
26/04/202227/04/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
26/04/202227/04/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético consolidado
26/04/202227/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético consolidado
28/03/202227/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 acompanhadas do Relatório do auditor | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos. | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
28/03/202227/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202227/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
10/01/202203/01/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
03/01/202203/01/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
03/01/202203/01/2022AssembleiaAGEAta(i) Deliberar sobre o “Protocolo Moreno Holding” e, em conjunto com o Protocolo Fadel Holding, os “Protocolos”, que estabelecem os termos e condições de proposta de reorganização societária | (ii) ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do acervo líquido contábil da Fadel e da Moreno | (iii) deliberar sobre os Laudos de Avaliação | (iv) deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações
28/12/202103/01/2022AssembleiaAGEEdital de Convocação(i)Deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A. Protocolo Fadel Holding e o Protocolo e Justificação da Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL; | (ii)Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação contábil da Fadel Holding e da Moreno Holding | (iii)Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iv)Deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos; e | (v)Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações.
10/12/202103/01/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
10/12/202103/01/2022AssembleiaAGEProposta da Administração(i)Deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A. Protocolo Fadel Holding e o Protocolo e Justificação da Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL; | (ii)Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação contábil da Fadel Holding e da Moreno Holding | (iii)Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iv)Deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos; e | (v)Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações.
25/10/202115/10/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
18/10/202129/10/2021AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(i) a modificação da Escritura de Emissão; | (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos e quaisquer atos necessários das deliberações referentes às matérias desta ordem do dia.
15/10/202115/10/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
15/10/202115/10/2021AssembleiaAGEAta(i) Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A.”, | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | (iv) aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação.
27/09/202127/09/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância.
27/09/202127/09/2021AssembleiaAGEAta (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações a serem integralizadas com as ações de emissão da Fadel e atribuídas aos acionistas da Fadel; | (i) Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A.pela JSL S.A.”; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa responsável pela elaboração do (“Laudo de Avaliação das Ações da Fadel”) e (“Laudo de Avaliação do Valor Econômico”); | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (vi) Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar o art. 5o; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações.
27/09/202124/09/2021AssembleiaAGDEBAta(i) aprovação da exclusão da constituição da garantia fidejussória para a totalidade da dívida representada na Escritura de Emissão, prestada pela Simpar S.A; | (ii) o aditamento da Escritura de Emissão | (iii) autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização das deliberações referentes às matérias aprovadas no presente documento
24/09/202124/09/2021AssembleiaAGDEBAta(i) aprovação da exclusão da constituição da garantia fidejussória para a totalidade da dívida representada na Escritura de Emissão, prestada pela Simpar S.A; | (ii) o aditamento da Escritura de Emissão | (iii) autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização das deliberações referentes às matérias aprovadas no presente documento
24/09/202124/09/2021AssembleiaAGDEBAta(a) os juros remuneratórios; | (b) a Data de Vencimento das Debêntures; | (c) alterar a data de possibilidade de realização da Amortização Extraordinária e do Resgate Antecipado; | (d) as Datas de Amortização do Valor 2 SP - 23925466v1 Nominal Unitário das Debentures; | (e) alterar o Prêmio a ser considerado nos casos de Amortização Extraordinária e de Resgate Antecipado; | (f) as datas de Pagamento da Remuneração; | (g) a redação da alínea (m) da Cláusula 8.1; | (h) a redação da Cláusula 11.1(m) | (i) a apuração dos Índices Financeiros, nos termos da alínea (p) da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, com base nas Demonstrações Financeiras da Emissora;
24/09/202115/10/2021AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
24/09/202115/10/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI - Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A.” | II - Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | III - Aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | IV - Aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | V - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação.
24/09/202115/10/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoI - Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A.” | II - Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | III - Aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | IV - Aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | V - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação.
27/08/202127/09/2021AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.”; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações; | (vi) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia para alterar o caput do art. 5; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações.
27/08/202127/09/2021AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
27/08/202127/09/2021AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.”; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações; | (vi) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia para alterar o caput do art. 5; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações.
23/06/202123/06/2021AssembleiaAGDEBAtaDeliberar sobre: (a) aprovar ou não a modificação da Escritura de Emissão para alterar o conceito de “Dívida Financeira Líquida” | e (c) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da deliberação referente às matérias da ordem do dia
07/05/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapas analíticos finais de votação.
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EAta(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapas sintéticos final de votação
27/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021
26/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/202129/04/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
14/04/202114/04/2021AssembleiaAGDEBAta(i) Alterar ou não a terceira parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debentures | (ii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação do item (i)
06/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocação Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021. | Em Assembleia Geral Ordinária: (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos.
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/09/202002/09/2020AssembleiaAGEAtaRatificação, nostermos do art. 256 da Lei das S.A., dos contratos de compra e venda por meio dos quais a Companhia adquiriu o controle da Fadel Holding Ltda.; (ii) Ratificação de todos os atos pratica
28/08/202027/08/2020AssembleiaAGEAtaAprovação da Oferta Restrita; eleição do Conselho de Administração; reforma do Estatuto Social; aprovação do plano de opção/matching.
26/08/202020/08/2020AssembleiaAGDEBAtaTermo de não instalação da assembleia geral de debenturistas da 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries.
07/08/202005/08/2020AssembleiaAGEAtaApreciar e deliberar sobre os atos referentes à operação de reorganização societária da Companhia.
05/08/202005/08/2020AssembleiaAGEAtaApreciar e deliberar sobre os atos referentes à operação de reorganização societária da Companhia.
05/08/202005/08/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
05/08/202020/05/2020AssembleiaAGDEBProposta da Administração(a) aprovação para a dispensa da solidariedade entre a Emissora e a Simpar, em relação à totalidade das obrigações representadas pelas Debêntures, após a realização de Reorganização Societária | (b) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários, para fins de formalização da deliberação descrita
05/08/202020/08/2020AssembleiaAGDEBEdital de Convocação(a) aprovação para a dispensa da solidariedade entre a Emissora e a Simpar, em relação à totalidade das obrigações representadas pelas Debêntures, após a realização de Reorganização Societária | (b) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários, para fins de formalização da deliberação descrita
04/08/202005/08/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
03/08/202005/08/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovação da proposta da Incorporação de Ações, conforme condições previstas no Protocolo de Incorporação de Ações.
03/08/202005/08/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
22/07/202005/08/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
21/07/202005/08/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovação da proposta da Incorporação de Ações, conforme condições previstas no Protocolo de Incorporação de Ações.
21/07/202005/08/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) relativamente à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por sua controladora, Simpar S.A. | (ii) relativamente à cisão parcial da Companhia, com a subsequente versão da parcela cindida para a Simpar (“Cisão Parcial”) | (iii) a autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações e da Cisão Parcial, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas
26/05/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapas sintéticos consolidando votos proferidos a distância
26/05/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
11/05/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintéticos final de votação.
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EAta(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (ii) Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia | (iii) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; | (iv) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de Opçã | (v) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas” | (vi) Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários conforme previsto nos | AGE: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; | AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos a
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações;
27/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações;
17/04/202015/04/2020AssembleiaAGDEBAta(ii); autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes às matérias aprovadas | Deliberar sobre (i) o aditamento da Escritura de Emissão;
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(ii) Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; | (iv) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de Opçã | (v) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas” | (vi) Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas | Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; | Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações;
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/11/201919/11/2019AssembleiaAGDEBAta(i) Modificação da Escritura de Emissão; | (ii) Autorizar a emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização das deliberações
23/08/201922/08/2019AssembleiaAGDEBAtaAditamento da Escritura de Emissão para alterar a primeira data de amortização do Valor Nominal Unitário das Debentures | autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação
08/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAta(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019.
27/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/201929/04/2019AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
18/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração;
18/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso.
27/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração;
27/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso.
27/03/201929/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
03/01/201921/12/2018AssembleiaAGDEBAtaDeliberação sobre modificação da escritura da 10a emissão de debêntures
22/10/201822/10/2018AssembleiaAGEAta(i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo, com a consequente extinção da ECBC e versão do seu acervo líquido para a Companhia (“Incorporação”); | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações deliberados em reuniões do Conselho de Administração; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A.
05/10/201822/10/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda. pela Companhia; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da ECBC; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo; | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; e | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A.
05/10/201822/10/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda. pela Companhia; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da ECBC; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo; | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; e | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A.
04/05/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAta(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com o parecer dos auditores indep. | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018.
26/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético consolidado de voto à distância
24/04/201827/04/2017AssembleiaAGO/EMapa do Escriturador(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com o parecer dos auditores indep. | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018.
12/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso.
03/05/201727/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
27/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EAtaEleição dos Membros do Conselho de Administração | Remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das Demonstrações Financeiras, Eleição do Conselho de Administração e Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores
05/04/201727/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/03/201727/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das Demonstrações Financeiras, Eleição do Conselho de Administração e Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores
31/08/201631/08/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de Votação
31/08/201631/08/2016AssembleiaAGEAtaI. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia; | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia; | III. Autorização aos administradores.
17/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
17/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção | III. Autorização aos administradores
16/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
16/08/201631/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoI. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção | III. Autorização aos administradores
16/08/201631/08/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoI. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia | III. Autorização aos administradores
20/05/201622/03/2016AssembleiaAGEAtaAquisição de participação societária
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaAprovação das demonstrações financeiras.
25/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EManual para participação
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
22/03/201622/03/2016AssembleiaAGEAtaAquisição de participação societária
05/03/201622/03/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAquisição de controle de outra sociedade
05/03/201622/03/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAquisição de controle de outra sociedade
20/01/201620/01/2016AssembleiaAGEAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/01/201620/01/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários
06/01/201620/01/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários
05/01/201620/01/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários
05/01/201620/01/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros; | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários
29/04/201529/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/04/201529/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração
16/04/201529/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração
14/04/201529/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação das demonstrações financeiras, eleição do conselho de administração e refrorma do estatuto social
25/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAlteração do jornal para as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/12/201317/12/2013AssembléiaAGEAtaAlteração do artigo 3º do Estatuto Social - Inclusão de atividades
30/11/201317/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoInnclusão de atividades no objeto social da Companhia
30/11/201317/12/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoInclusão de atividades no objeto social da Companhia
24/10/201324/10/2013AssembléiaAGDEBAtaResgate Antecipado - Dispensa da exigibilidade do Pagamento do Premio
18/06/201327/04/2012AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberação do orçamento de capital | Discusão das Demonstrações Financeiras | Fixação da remuneração dos Administradores
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGOAtaDeliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012
09/04/201326/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação da AGO
26/03/201326/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoAnalisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Destinar o resultado do exercício | Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração | Reeleição dos membros do Conselho de Administração
14/03/201301/04/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia
14/03/201301/04/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia
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