Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 17/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
01/04/202430/04/2024AssembleiaAGOProposta da Administração1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs
01/04/202430/04/2024AssembleiaAGOEdital de Convocação1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs
21/07/202319/07/2023AssembleiaAGEAtaAprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A.
19/07/202319/07/2023AssembleiaAGEAtaAprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A.
13/07/202319/07/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
19/06/202319/07/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReorganização Societária Malha Norte
19/06/202319/07/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReorganização societária Malha Norte
26/04/202326/04/2023AssembleiaAGOAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo | (iv) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.
20/04/202326/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
27/03/202326/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAta(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | (iii) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Re-ratificar do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2021.
30/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEdital de convocação
30/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração
02/02/202202/02/2022AssembleiaAGDEBAtaAlteração do índice de alavancagem do EBITDA na 11ª Emissão de debêntures
23/04/202123/04/2021AssembleiaAGOAtaAta de Assembleia Geral Ordinária da Malha Norte
20/04/202123/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração referente AGO de 23/04/2021
19/04/202123/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação referente AGO de 23/04/2021
19/04/202123/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração referente AGO de 23/04/2021
03/02/202103/02/2021AssembleiaAGEAtaAlteração do objeto social da companhia
19/01/202103/02/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de convocação AGE
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAtaAprovar a destinação do lucro líquido de R$ 1.084.632.695,69 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R$ 13.041.409,32 para o exercício social de 2020 | Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Reeleger membros do Conselho de Adminsitração
20/04/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
07/04/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGOAtaAprovação das DFs | Destinação do Resultado | Distribuição de Dividendos | Ratificação do CA | Remuneração da Administração
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOEdital de Convocação(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e | (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOProposta da Administração(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e | (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.
21/02/201920/02/2019AssembleiaAGDEBAtaAutorização da dispensa do envio, pela Companhia, da comunicação com antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis para realização do resgate antecipado facultativo total das Debêntures
15/10/201815/10/2018AssembleiaAGEAtaAprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia, sua controladora e quaisquer empresas do seu grupo econômico e terceiros interessados
03/10/201815/10/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca entre a Companhia e sua controladora
28/09/201815/10/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia e sua controladora
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201826/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoFixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2018. | Homologar a destinação do lucro do exercício | Ratificação do montante pago à Diretoria a título de remuneração durante o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017
28/03/201826/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoFixar valor máximo de remuneração 2018 | Homologar destinação do lucro do exercício | Tomar contas dos administradores
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Homologar a destinação do lucro do exercício | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
27/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Homologar a destinação do lucro do exercício | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
27/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de dividendos | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
21/02/201721/02/2017AssembleiaAGEAtaAlteração da Denominação Social da Companhia
10/02/201721/02/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia | A aprovação da alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia | A aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovação da alteração da denominação da Companhia
06/02/201721/02/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar a alteração de denominação da Companhia | Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia | Aprovar a alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
19/12/201619/12/2016AssembleiaAGEAtaAlteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
15/12/201619/12/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
02/12/201619/12/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAprovar a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social | Aprovar Laudo de Avaliação | Aprovar o aumento do capital social da Companhia | Ratificar a indicação da escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos ativos
02/12/201619/12/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
02/05/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaHomologar a destinação do lucro do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaHomologar a destinação do lucro do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2015 e distribuição de dividendos | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2016 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
01/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãofixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | homologar a destinação do lucro do exercício | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãofixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | homologar a destinação do lucro do exercício | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
04/01/201604/01/2016AssembleiaAGDEBAtaAlteração do limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA | Alteração na forma de medição dos limites financeiros da Escritura | Inclusão da Rumo na Escritura como Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória
13/11/201511/11/2015AssembleiaAGDEBAtaAutorizar a celebração do 3º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis
04/11/201504/11/2015AssembleiaAGEAtaAlteração no Estatuto Social
15/10/201504/11/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
15/10/201504/11/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária
18/08/201510/08/2015AssembleiaAGDEBAtaAlteração da Escritura de Emissão | Autorizar a implementação das alterações necessárias na Escritura | Formalização da não declaração de vencimento antecipado da 6ª Emissão de debêntures | Formalização de waiver concedido para alteração do limite Dívida Líquida/EBITDA, | Formalização do waiver para incorporação de ações da ALL pela Rumo
28/05/201528/05/2015AssembleiaAGDEBAtaAditamento de Escritura | Aditamento de Escritura
20/05/201511/05/2015AssembleiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201511/05/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/04/201511/05/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/04/201530/03/2015AssembleiaAGDEBAtaAnuência dos Debenturistas à realização da incorporação de ações da ALL (controladora da Companhia) pela Rumo
12/09/201412/09/2014AssembléiaAGDEBAtaSubstituição Agente Fiduciário, Remuneração Agente Fiduciário e Aditamento Escritura da 8ª Emissão de Debêntures
28/04/201428/04/2014AssembléiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/201428/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/201428/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/07/201317/07/2013AssembléiaAGDEBAta2° Aditamento da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/201326/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
25/03/201326/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/02/201326/02/2013AssembléiaAGDEBAta2º Aditamento da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia

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