Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 10/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
08/04/202430/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConsolidar o Estatuto Social, caso aprovadas as alterações | Deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar o novo valor do capital social e confirmação do limite de capital autorizado disponível | Destinação dos Resultados | Ratificar a remuneração global anual do exercício social de 2023. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração AGOE 2024
18/12/202318/12/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa de votação
18/12/202318/12/2023AssembleiaAGEAta(i) Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | e (ii) a autorização aos membros da Diretoria a praticarem todos os atos necessários para implementar a matéria descrita acima, se aprovada
08/12/202318/12/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos;
24/11/202318/12/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação( i ) Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | ( ii ) Deliberar sobre a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar a matéria descrita acima, se aprovada
24/11/202318/12/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos;
04/07/202323/06/2023AssembleiaAGDEBAta(i) decretação ou não de vencimento antecipado, em razão de descumprimento de obrigação pecuniária por parte da Companhia, | (ii) pela exoneração da responsabilidade do Agente Fiduciário pela não tomada de providências decorrentes das previsões dos incisos (i) e (ii) na Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão
22/06/202322/06/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa de votação final detalhado - AGO/E 22_06_23
22/06/202322/06/2023AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/06/202322/06/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de votação
20/06/202322/06/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa de votação do escriturador
25/05/202322/06/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/05/202322/06/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
23/05/202322/06/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/05/202322/06/2023AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; | (iv) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e | (v) deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia.
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOSumário das DecisõesTermo de não instauração AGO
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de votação
26/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa sintético de votação do escriturador
14/04/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
11/04/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/04/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
11/05/202211/05/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
11/05/202211/05/2022AssembleiaAGEAtaAdaptação e consolidação do estatuto social.
06/05/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
04/05/202211/05/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAdaptação e consolidação do Estatuto Social.
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
19/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAPRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
11/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; e | (iii) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. | (iv) deliberar sobre a adaptação do estatuto social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; | (v) deliberar sobre a consolidação do estatuto social para contemplar as adaptações propostas.
01/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAPRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
31/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
31/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAPRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
16/03/202216/03/2022AssembleiaAGDEBAtaAlteração da data de amortização das debêntures e data de pagamento da remuneração.
14/01/202213/01/2022AssembleiaAGDEBAtaAlteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures. | Autorização à Emissora e Agente Fiduciário para prática de todos os atos necessários para aperfeiçoamento das deliberações.
05/05/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votac¸a~o Sinte´tico.
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EAtaAlteração do artigo 3º do Estatuto Social para inclusão de nova atividade. | Consolidação do Estatuto Social. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da remuneração global anual para o exercício de 2020. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMAPA CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO
26/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR
13/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do Estatuto Social, para inclusão de nova atividade; | Apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a ratificação da remuneração global anual para o exercício de 2020; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202128/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração 2021
14/12/202014/12/2020AssembleiaAGDEBAtaAlterações das cláusulas: 4.4.1. ; 4.6.1.; 4.8.2; 4.8.3 e 4.9.1.
08/05/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético
28/04/202028/04/2020AssembleiaAGOAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
27/04/202028/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
22/04/202028/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
13/04/202028/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocaçãoapreciação, exame, discussão e votação do relatório da administração acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/202028/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
22/04/202027/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
09/05/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação de Detalhado
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
26/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto à Distância
25/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do escriturador
11/04/201929/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/04/201929/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
09/04/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/08/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
10/08/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
10/08/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
21/06/201827/04/2018AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAta(i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico; | (vi) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (vii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (viii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta.
13/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta. | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; e | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico. | AGE | AGO
11/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
11/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta. | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; e | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico. | AGE | AGO
11/04/201827/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
06/12/201706/12/2017AssembleiaAGEAtadesistência de realizar OPA
22/11/201706/12/2017AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoindicação de avaliadores
22/11/201706/12/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEscolha de avaliadores
10/11/201710/11/2017AssembleiaAGEAta(i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (v) Manifestação de Voto
10/11/201710/11/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
25/10/201710/11/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
25/10/201710/11/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
02/08/201702/08/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa final de votação
02/08/201702/08/2017AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
28/07/201702/08/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
20/07/201702/08/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
05/07/201702/08/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
17/04/201717/04/2017AssembleiaAGO/EAtaalteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços, | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/04/201717/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa AGOE 17 de abril de 2017
31/03/201717/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da Administraçãoalteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços, | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/03/201717/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoalteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
20/12/201620/12/2016AssembleiaAGEAtaRedução de Capital Social sem cancelamento de ações para absorção dos prejuízos acumulados. | Reforma do art. 5° do Estatuto Social para alteração do Capital Social.
05/12/201620/12/2016AssembleiaAGEProposta da Administração(i) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 115.949.236,64 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o aumento do capital social homologado na ata da Reunião do Conselho de | Administração, realizada em 30 de setembro de 2016, bem como a redução do capital social, acima mencionada | cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço patrimonial referente datado de 30 de setembro de 2016; e
05/12/201620/12/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 115.949.236,64 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos | contemplar o aumento do capital social homologado na ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de setembro de 2016, bem como a redução do capital social | datado de 30 de setembro de 2016; e (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para | e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço patrimonial
08/08/201608/08/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAumento de Capital
08/08/201608/08/2016AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social
03/08/201608/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento de capital
26/07/201608/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento de capital
22/07/201608/08/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAumento de capital
22/07/201608/08/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento de Capital
08/06/201608/06/2016AssembleiaAGEMapa final de votaçãoeleição dos membros do Conselho Fiscal | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 | fixação do número de membros do Conselho Fiscal | instalação do Conselho Fiscal da Companhia para funcionar durante o exercício social de 2016
08/06/201608/06/2016AssembleiaAGEAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração dos membros do Conselho fiscal para o exercício de 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal
24/05/201608/06/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2016
24/05/201608/06/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2016
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/09/201503/09/2015AssembleiaAGEAtaGrupamento de Ações | Grupamento de Ações
18/08/201503/09/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoGrupamento de Ações | Grupamento de Ações
18/08/201503/09/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoGrupamento de Ações | Grupamento de Ações
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/06/201430/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201430/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/201430/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/01/201420/12/2013AssembléiaAGEAta(i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 03 de dezembro de 2013 entre os administradores da Companhia e os administradores da Life Cycle; | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., para elaboração do laudo de avaliação, a valor patrimonial contábil, do patrimônio líquido da Life Cycle; | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) aprovar a incorporação da Life Cycle pela Companhia (“Incorporação”), sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle; e | (v) aprovar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, nos termos do artigo 12, item (v).
04/12/201320/12/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação(i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 03 de dezembro de 2013 entre os administradores da Companhia e os administradores da Life Cycle | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da Life Cycle; | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) aprovar a incorporação da Life Cycle pela Companhia (“Incorporação”), sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle; e | (v) aprovar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, nos termos do artigo 12, item (v) do Estatuto Social da Companhia.
04/12/201320/12/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProposta relativa à Incorporação da Life Cycle Assistência Técnica Ltda.
04/12/201320/12/2013AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo e justificação da Incorporação da Life Cycle por Metalfrio Solutions S.A.
04/12/201320/12/2013AssembléiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo e justificação da Incorporação da Life Cycle por Metalfrio Solutions S.A.
25/04/201325/04/2013AssembléiaAGOAta(i) deliberar sobre o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e distribuição de dividendos | (iii) eleger os membros do Conselho de Administração e aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2013
09/04/201325/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
09/04/201325/04/2013AssembléiaAGOEdital de Convocação(1) deliberar sobre o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; | (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e distribuição de dividendos; | (3) eleger os membros do Conselho de Administração e aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2013.

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