Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 19/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração | Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Renovar por mais 1 exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022 | Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Renovar por mais 1 exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022 | Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/08/202324/08/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado – AGE
24/08/202324/08/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético – AGE
24/08/202324/08/2023AssembleiaAGEAtaPermuta de Ações
23/08/202324/08/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGE
21/08/202324/08/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE
15/08/202324/08/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária
24/07/202324/08/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária
24/07/202324/08/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária
24/07/202324/08/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/05/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado - AGO
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético – AGO
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaDelegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGO
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGO
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDelegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDelegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
11/10/202206/10/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
06/10/202206/10/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético – AGE
06/10/202206/10/2022AssembleiaAGEAtaAumento do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a respectiva eleição do membro. Retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2021.
05/10/202206/10/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGE
04/10/202206/10/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGE
06/09/202206/10/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração
06/09/202206/10/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAumento do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a respectiva eleição do membro. Retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2021.
06/09/202206/10/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
09/05/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético – AGO
28/04/202228/04/2022AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGO
25/04/202228/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGO
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202228/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/09/202130/04/2020AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa de votação sintético consolidado
07/05/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EAtaConsolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado na RCA | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar a ata da AGE da Companhia realizada em 13.05.20, para constar o correto valor do capital social da Companhia após os ajustes aprovados | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa final de votação sintético - AGOE
27/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado - AGOE
26/04/202128/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador - AGOE
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConsolidar o Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de maio de 2020, para constar o correto valor do capital social da Companhia após os ajustes aprovados | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/03/202128/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
13/05/202013/05/2020AssembleiaAGEAta(i) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para ajustar o Capital Social da Companhia | (ii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para estabelecer a competência do Conselho de Administração | (iii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social ajustar a competência do Conselho de Administração | (iv) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para alterar a forma de representação da Companhia pela Diretoria | (v) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para promover ajustes de redação propostos pela B3 S.A. | (vi) consolidar o Estatuto Social da Companhia | (vii) ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; e | (viii) deliberar sobre o Plano de Incentivo Atrelado a Ações.
07/05/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa de votação detalhado AGO
06/05/202013/05/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária
05/05/202013/05/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária
30/04/202013/05/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa de votação sintético AGO
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa de votação sintético consolidado
28/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
23/04/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/05/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGOAtaContas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Analitico de Votos
25/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético
24/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social
22/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EManual para participação
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social.
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
08/05/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
08/05/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EAtaContas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados | Estatuto Social | Orçamento de capital da Companhia | Reeleição do membro do Conselho de Administração, e eleição de suplente | Remuneração global anual dos administradores da Companhia
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
27/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Analitico de Votos - AGE 27.04.2018
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Analitico de Votos - AGO 27.04.2018
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético
25/04/201827/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético
05/04/201827/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoContas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados | Estatuto Social | Orçamento de capital da Companhia | Reeleição do membro do Conselho de Administração, e eleição de suplente | Remuneração global anual dos administradores da Companhia
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/201827/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do relatório da administração | Fixação do limite do limite da remuneração global dos administradores | Justificativa e análise das alterações propostas ao estatuto social | Proposta de destinação de resultado e de orçamento de capital | Reeleição de membro do conselho de administração da companhia e eleição do seu suplente
26/04/201726/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201726/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
25/04/201726/04/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Analitico de Votos - AGO 26/04/2017
24/04/201726/04/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético
10/04/201726/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/03/201726/04/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/03/201726/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovações das demostrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/11/201628/11/2016AssembleiaAGEAtaAlteração de artigo do estatuto social
22/11/201628/11/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de artigo do Estatuto
11/11/201628/11/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de artigo do estatuto social
11/11/201628/11/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de artigo do Estatuto
09/09/201608/09/2016AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
08/09/201608/09/2016AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
22/08/201608/09/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
22/08/201608/09/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
22/04/201622/04/2016AssembleiaAGOAtaAprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31/12/2015 | Aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2016 | Aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2016 | Aprovar as contas dos administradores bem como as Deminstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015
22/04/201622/04/2016AssembleiaAGEAtaAumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção | Ratificação dos ajustes no Estatuto Social da Companhia para a atualização do capital social
19/04/201622/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016
12/04/201622/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016
12/04/201622/04/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria
12/04/201622/04/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria
12/04/201622/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016
17/12/201517/12/2015AssembleiaAGEAtaAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
08/12/201517/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
08/12/201517/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
08/12/201508/12/2015AssembleiaAGEAtaTermo de não instalação de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2015
23/11/201508/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
19/11/201508/12/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
19/11/201508/12/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia
09/11/201509/11/2015AssembleiaAGEAtaAlterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia | Fixar em cinco o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia
23/10/201509/11/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, que deverão completar o mandato dos Conselheiros destituídos e/ou renunciantes, conforme o caso | Fixar em 5 (cinco) o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia
23/10/201509/11/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, que deverão completar o mandato dos Conselheiros destituídos e/ou renunciantes, conforme o caso | Fixar em 5 (cinco) o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia
24/08/201524/08/2015AssembleiaAGEAtaAlteração da redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Exclusão do Artigo 50 do Estatuto Social | Exclusão do Artigo 50 do Estatuto Social
20/08/201524/08/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social
14/08/201524/08/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social
14/08/201514/08/2015AssembleiaAGEAtaAprovação da alteração do número de membros que compõem o Conselho de Administração de seis para sete membros | Eleição do novo membro para compor o Conselho de Administração
08/07/201514/08/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social
03/07/201514/08/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social
03/07/201514/08/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos “xx” a “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre o número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Caso aprovada a matéria sobre o número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGEAtaAtualização do capital social no Estatuto Social em razão do aumento de capital autorizado em 28/04/2014 | Atualização do capital social no Estatuto Social em razão do aumento de capital autorizado em 28/04/2014 | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaApreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
14/04/201530/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoApreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/03/201530/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoApreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
20/05/201420/05/2014AssembléiaAGEAta(i) a alteração da redação do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia para aumentar o valor do limite do capital autorizado da Companhia; | (ii) a alteração da redação do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | (iii) alteração da redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê Estatutário de Sucessão
20/05/201420/05/2014AssembléiaAGOAta(i) aprovar as DF´s acompanhadas do parecer dos auditores independentes ref. a dez de 2013; | (ii) aprovar o orçamento de capital para o exercicio de 2013 | (iii) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro liquido ref. ao exercicio social encerrado em dez. de 2013; | (iv) aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da cia. para o exercicio de 2014 | (v) alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados
09/05/201420/05/2014AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da Administração para a AGE a ser realizada em 20 de maio de 2014
09/05/201420/05/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da Administração para a AGO a ser realizada em 20 de maio de 2014
09/05/201420/05/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação(i) edital da 2ª convocação da AGOE Even
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGEAta(i) Termo de Não Instalação de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2014
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGOAta(i) Termo de Não Instalação de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014
14/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocaçãoalterar a redação do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | alterar a redação do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia | alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados | deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014 | deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia | fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014
09/05/201309/05/2013AssembléiaAGEAta(i) aprovação da alteração do artigo 30 do Estatuto Social
29/04/201309/05/2013AssembléiaAGEProposta da Administraçãodeliberar sobre a alteração da redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia
29/04/201309/05/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação(i) deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia
29/04/201329/04/2013AssembléiaAGEAta(i) termo de não instalação de assembleia geral extraordinária
29/04/201329/04/2013AssembléiaAGOAta(i)autorizar a lavratura da ata na forma de sumário; | (ii) aprovar as contas dos administradores, bem como as DF´s acompanhadas do parecer dos auditores independentes ref. a dez de 2012; | (iii) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro liquido ref. ao exercicio social encerrado em dez. de 2012; | (iv) aprovar o orçamento de capital para o exercicio de 2013; | (v) aprovar o conselho de administração; | (vi) aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da cia. para o exercicio de 2013;
18/04/201329/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração para a AGO/E a ser realizada em 29 de Abril de 2013
11/04/201329/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de Convocação(i) alterar a redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia. | (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício socia | (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013. | 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: | Em Assembleia Geral Ordinária:

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