Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 29/04/2023
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOManual para participação
29/03/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintético1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração;
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOAtaAlterada a remuneração anual global dos Administradores no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhões e duzentos mil reais), conforme divulgado na Proposta de Administração no item 13 – Remuneração dos Admi | Não houve proposta de pagamento de dividendos em relação ao resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, em razão do prejuízo fiscal aferido | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | 2. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?
26/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa do Escriturador Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração; | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
08/04/202229/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoIII- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votaçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021
30/04/202130/04/2021AssembleiaAGOAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
26/04/202130/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
13/04/202130/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202130/04/2021AssembleiaAGOManual para participação
30/03/202130/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintéticoi)            Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii)           Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii)          Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv)         Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v)           Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi)         Consolidação do estatuto da Companhia. | vii)         Eleição do Conselho de Administração
28/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoi)            Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii)           Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii)          Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv)         Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v)           Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi)         Consolidação do estatuto da Companhia. | vii)         Eleição do Conselho de Administração
28/01/202128/01/2020AssembleiaAGEMapa final de votaçãoi)            Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii)           Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii)          Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv)         Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v)           Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi)         Consolidação do estatuto da Companhia. | vii)         Eleição do Conselho de Administração.
28/01/202128/01/2021AssembleiaAGEAtaAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária
26/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa do Escrituradori)            Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii)           Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii)          Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv)         Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v)           Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi)         Consolidação do estatuto da Companhia. | vii)         Eleição do Conselho de Administração.
26/01/202128/01/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciai)            Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii)           Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii)          Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv)         Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v)           Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi)         Consolidação do estatuto da Companhia. | vii)         Eleição do Conselho de Administração
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoalterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea; | alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta | consolidação do estatuto da Companhia. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEProposta da Administraçãoalterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea; | alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta | consolidação do estatuto da Companhia. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
28/12/202028/01/2020AssembleiaAGEManual para participação
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/12/202028/01/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração;
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração;
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração;
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202031/12/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2020
28/04/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOManual para participação
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintético(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018. | (iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
28/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
28/04/201930/09/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
15/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
03/07/201814/06/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintético(ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017;
03/07/201814/06/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017.
03/07/201814/06/2018AssembleiaAGOMapa do Escriturador(ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017;
14/06/201814/06/2018AssembleiaAGOAta(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017.
11/06/201814/06/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017.
24/05/201814/06/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/05/201814/06/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017.
24/05/201814/06/2018AssembleiaAGOManual para participação
24/05/201814/06/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017
13/04/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | II - Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017 | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016.
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOManual para participação
17/05/201617/05/2016AssembleiaAGEAtaGrupamento de Ações
29/04/201617/05/2016AssembleiaAGEManual para participação
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/04/201617/05/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoGrupamento de Ações
29/04/201617/05/2016AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoGrupamento de Ações
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGOManual para participação
14/04/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/201613/04/2016AssembleiaAGEAtaAprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal “Indústria & Comércio | Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação | Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia | Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; | Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA | Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital | Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação, preparados pelas empresas avaliadoras | Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda – EPP (“KOL”) | Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. E CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (“CYPRESS”)
13/04/201613/04/2016AssembleiaAGESumário das Decisões(viii) Aprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal “Indústria & Comércio | Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação | Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação | Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes | Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA | Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital | Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação | Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda – EPP (“KOL”), | Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA e da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (“CYPRESS”)
07/04/201613/04/2016AssembleiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo e Justificação Incorporação
29/03/201613/04/2016AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoINCORPORAÇÃO
29/03/201613/04/2016AssembleiaAGEManual para participação
29/03/201613/04/2016AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoi. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 do conteúdo do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação da KOL Soluções em Gestão do | ii. Ratificar a nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., para a elaboração do laudo de avaliação patrimonial da KOL e a nomeação da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIA | iii. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 dos laudos de avaliação da Companhia e da KOL, elaborados pelas Empresas Avaliadoras; | iv.Aprovar a Incorporação da KOL pela Companhia; | ix.Aprovar a alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações da Companhia. | v. Aprovar, em decorrência da incorporação, o aumento do capital social da Companhia nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, sendo as ações emitidas em decorrência do aumento int | vi. Aprovar as alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação; | vii. Autorizar os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; | viii. Se aprovada a Incorporação, com as respectivas alterações do Estatuto Social, deliberar quanto à eleição de 1 (um) novo membro ao Conselho de Administração da Companhia;
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOAta(I) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014; | (II) Fixar a remuneração anual global dos administradores; | (III) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014.
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
15/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social.
30/03/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/04/201430/04/2014AssembléiaAGOAtaDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013. | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013 | Fixar a remuneração anual global dos administradores
15/04/201430/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social. | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013; | Fixar a remuneração anual global dos administradores;
03/04/201430/04/2014AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2014
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGOAta(I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (II) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2012 | (III) Fixar a remuneração anual global dos administradores | (IV) Eleger os membros do Conselho de Administração.
15/04/201330/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012 | II- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social | III- Fixar a remuneração anual global dos administradores | IV- Eleger os membros do Conselho de Administração
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoCOMENTÁRIO DOS ADMINSTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA EM CUMPRIMENTO AO ART. 9° DA INSTRUÇÃO CVM N° 481/09. | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (CONFORME ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM N° 481/09). | INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO NA AGO DA COMPANHIA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CVM Nº 481/2009. | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, EM CUMPRIMENTO AO ART.12 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09.

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