Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 29/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição dos Membros do Conselho de Administração, Instalação do Conselho Fiscal | Eleição dos membros do Conselho Fiscal, caso instalado | Remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, caso instalado | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/05/202312/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhado2ª Convocação - Mapa final de votação detalhado
12/05/202312/05/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintético2ª Convocação - Mapa sintético consolidado final de votação
12/05/202312/05/2023AssembleiaAGEAta2ª Convocação - Mapa sintético consolidado final de votação
04/05/202312/05/2023AssembleiaAGEManual para participação
04/05/202312/05/2023AssembleiaAGEProposta da Administração2ª Convocação - Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia
04/05/202312/05/2023AssembleiaAGEEdital de Convocação2ª Convocação - Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia
04/05/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético consolidado final de votação
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa sintético de votação (Consolidado)
25/04/202328/04/2023AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação (Escriturador)
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho Fiscal, caso instalado | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, caso instalado | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho Fiscal, caso instalado | Instalação do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
06/05/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa sintético consolidado final de votação
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGOAtaTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votação (Consolidado)
27/04/202229/04/2022AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação (Escriturador)
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOManual para participação
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/05/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação - Detalhado
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOAtaTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação - Sintético
28/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Voto a Distância - Consolidado
27/04/202129/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético - Escriturador
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/06/202025/05/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/05/202025/05/2020AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/05/202025/05/2020AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/05/202025/05/2020AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
22/05/202025/05/2020AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
06/05/202025/05/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAdequar o objeto social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/05/202025/05/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/04/202025/05/2020AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAdequar o objeto social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/202025/05/2020AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do Objeto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/202025/05/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
24/04/202025/05/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
15/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
15/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/05/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Detalhado
30/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EAtaAlteração da Denominação Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/201929/04/2019AssembleiaAGO/EMapa do Escrituradorwww.direcional.com.br/ri
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/201929/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
26/07/201826/07/2018AssembleiaAGEAtaDeliberar sobre a aprovação de aquisição das quotas de determinadas sociedades empresárias limitadas, subsidiárias e coligadas da Companhia, pela também subsidiária Lago da Pedra Empreendimentos Imobi
10/07/201826/07/2018AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a aprovação de aquisição das quotas de determinadas sociedades empresárias limitadas, subsidiárias e coligadas da Companhia, pela também subsidiária Lago da Pedra Empreendimentos Imobi
10/07/201826/07/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a aprovação de aquisição das quotas de determinadas sociedades empresárias limitadas, subsidiárias e coligadas da Companhia, pela também subsidiária Lago da Pedra Empreendimentos Imobi
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGOAta(a) adaptar os dispositivos estatutários em decorrência de alterações no Regulamento do Novo Mercado; | (b) simplificar a redação dos dispositivos estatutários por meio da eliminação de conteúdo meramente replicado da legislação e da regulamentação em vigor; | (c) outros ajustes formais e de redação e (d) extinção do Comitê Executivo da Companhia. | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017; | (iii) Deliberar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros efetivos e suplentes; | (iv) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia bem como, se instalado, eleger seus membros efetivos e suplentes; | (v) Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social iniciado em 01.01.2018.
30/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final de votação analítico
27/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/201830/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação recebido do Escriturador
30/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EBoletim de voto a distância
30/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201830/04/2018AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
27/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
25/04/201728/04/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético de Votação recebido do Escriturador
31/03/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/05/201507/05/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia e a sua consequente consolidação | Deliberar sobre a capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital
29/04/201507/05/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia e a sua consequente consolidação | Deliberar sobre a capitalização de reservas que excederem o valor do capital social
29/04/201507/05/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia e a sua consequente consolidação | Alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia e a sua consequente consolidação | Deliberar sobre a capitalização de reservas que excederem o valor do capital social | Deliberar sobre a capitalização de reservas que excederem o valor do capital social
28/04/201528/04/2015AssembleiaAGO/EAtaAprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Aprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/04/201528/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Aprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201528/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201528/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado à Ações de emissão da Companhia | Capitalização de lucros e reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações | Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
07/05/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAumento de capital | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoAumento de capital | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/03/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

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