Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MINERVA S.A. (BEEF3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 11/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/202429/04/2024AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
18/04/202318/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
18/04/202318/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
18/04/202318/04/2023AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/202318/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto
13/04/202318/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
17/03/202318/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
17/03/202318/04/2023AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/03/202318/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
25/04/202225/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa final de votação detalhado
25/04/202225/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
25/04/202225/04/2022AssembleiaAGO/EAtaa criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações “Matching” da Companhia (“Plano - Matching”) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/04/202225/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGO/E
20/04/202225/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGOE
25/03/202225/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoConvocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/03/202225/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da Administração(ii) alteração do artigo 3.º do Estatuto Social para inclusão, no objeto social, de atividade complementar secundária relacionada a serviços de análises laboratoriais; | (iii) alteração do artigo 10 do Estatuto Social, com a exclusão do atual § 1º, e do artigo 12 do Estatuto Social, com a inclusão dos novos incisos XI e XII, | (iv) alteração do caput do artigo 5.º do Estatuto Social | (ix) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. | (viii) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2021 | (x) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (xii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (xiii) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (xiv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (xv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; | (xvi) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e | (xvii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. | i) a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações “Matching” da Companhia; | v) alteração do Estatuto Social, com a inclusão do novo artigo 20
25/03/202225/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
25/03/202225/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadomapa final detalhado
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação Sintéticomapa final sintético
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGEAta(i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas, | (ii) consolidação do Estatuto Social; | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadomapa final detalhado
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintetico
12/04/202112/04/2021AssembleiaAGOAta(ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 | (iv) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; | (vi) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 | i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, de 2020
08/04/202112/04/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGE
08/04/202112/04/2021AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado AGO
08/04/202112/04/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGE
08/04/202112/04/2021AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador AGO
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta da administração para AGE
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConvocação AGE
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoProposta da administração para AGO
12/03/202112/04/2021AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoConvocação AGO
30/03/202020/03/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/03/202020/03/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGEAta(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto social para reduzir capital social da Companhia, para absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras de 2019 | (ii) reforma do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado | (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
20/03/202020/03/2020AssembleiaAGOAta(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal de 2019; | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
19/03/202020/03/2020AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
19/03/202020/03/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
18/03/202020/03/2020AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
18/03/202020/03/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
02/03/202020/03/2020AssembleiaAGOProposta da Administração(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
19/02/202020/03/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
19/02/202020/03/2020AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
18/02/202020/03/2020AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
18/02/202020/03/2020AssembleiaAGOProposta da Administração(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
18/02/202020/03/2020AssembleiaAGEEdital de Convocação(ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social | (iii) consolidação do Estatuto Social; | (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima | i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social
18/02/202020/03/2020AssembleiaAGEProposta da Administração(i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social | (ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social | (iii) consolidação do Estatuto Social | (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima
13/05/201910/05/2019AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
10/05/201910/05/2019AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
10/05/201910/05/2019AssembleiaAGEAta(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia
06/05/201925/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
25/04/201925/04/2019AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/201925/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
23/04/201925/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
09/04/201910/05/2019AssembleiaAGEProposta da Administração(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e | (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
09/04/201910/05/2019AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e | (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
01/04/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
25/03/201925/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
16/10/201815/10/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado - Aumento de Capital
16/10/201815/10/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final de Votação - Aumento de Capital
15/10/201815/10/2018AssembleiaAGEAta(i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social | (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia | (iii) aprovação de complemento de atividade do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social | (iv) aprovação do aumento do limite do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social | (ix) aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | (v) aprovação da inclusão de nova atribuição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do art. 19 do Estatuto Social | (vi) aprovação da alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do art. 26 do Estatuto Social | (vii) aprovação do aumento do percentual previsto para a obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia com a consequente alteração do art. 46 do Estatuto Social | (viii) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral; | (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia
25/09/201815/10/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social | (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia | (iii) alteração do art. 3º, 6°, 19, 26 e 46 do Estatuto Social | (iv) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista | (v) aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | (vi)consolidação do Estatuto Social da Companhia
14/09/201815/10/2018AssembleiaAGEManual para participação
13/09/201815/10/2018AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do caput do art. 5º do Estatuto Social | Alteração dos artigos 3, 6, 19, 26 e 46 do Estatuto Social | Aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral | Aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | Aprovação do aumento do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia
07/05/201826/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
07/05/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGOAtaanalisar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes a 2017 | eleição do conselho de administração da Companhia | eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; | proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia.
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa final de votaçãoMapa Final de Votação
26/04/201826/04/2018AssembleiaAGEAtaconsolidação do estatuto social da Companhia | reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
25/04/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de voto a distância
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
24/04/201826/04/2018AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintático
29/03/201826/04/2018AssembleiaAGEProposta da Administração(i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações do capital social da Companhia | (ii) consolidação do estatuto social da Companhia | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima
28/03/201826/04/2018AssembleiaAGOProposta da Administração(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes | (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de resultados | (iii) eleição do conselho de administração da Companhia | (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia
27/03/201826/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
27/03/201826/04/2018AssembleiaAGOManual para participação
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEManual para participação
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (ii) consolidação do estatuto social da Companhia | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima
26/03/201826/04/2018AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes | (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | (iii) eleição do conselho de administração da Companhia | (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; | (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia
20/10/201720/10/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoReforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
20/10/201720/10/2017AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”) | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia | (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A.” | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) consolidação do estatuto social da Companhia | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
12/04/201712/04/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlteração do artigo 19, inciso XI, do estatuto da Companhia | Alteração do artigo 6º, "caput", do estatuto da Companhia | Aprovação da Incorporação | Aprovação de Laudo de Avaliação Contábil | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários | Consolidação do estatuto da Companhia | Novo plano de opção de compra de ações da Companhia | Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Companhia | Ratificação da Nomeação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação
12/04/201712/04/2017AssembleiaAGEAtaPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Ratificação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
03/04/201712/04/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoAs contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia | Destinação de Resultado | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Lavratura da Ata na Forma Sumária | Orçamento de Capital 2017 | Proposta de Remuneração dos Administradores
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGOAtaAprovação das Contas, Relatiório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração Global dos Admnistradores para 2017 | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Proposta de Orçamento de Capital para 2017
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instação da AGE
30/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
29/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa de Votos do Escriturador
07/03/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
03/03/201731/03/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
03/03/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
08/06/201629/04/2016AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa de Votação
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGO/EAta(i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes 31/12/2015 | (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) reforma do artigo 5.º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia
11/04/201611/04/2016AssembleiaAGEAta(i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da Administração(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/15 | (ii) a proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 | (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia | (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de Convocação(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/2015 | (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 | (iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
11/03/201611/04/2016AssembleiaAGEProposta da Administração(i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para
11/03/201611/04/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
22/01/201622/01/2016AssembleiaAGEAtaAumento do capital social da Companhia | Autorização para os Administradores praticarem os atos necessários para efetivar o aumento de capital social da Companhia
22/01/201622/01/2016AssembleiaAGEAtaAlteração do artigo 5.º e do caput do artigo 6.º do estatuto da Companhia | Ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Carnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S. (disposto 256 Lei das S.A.)
07/01/201622/01/2016AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Aumento de Capital | (ii) Autorização para Administradores
23/12/201522/01/2016AssembleiaAGEProposta da Administração(i) Aumento de Capital | (ii) Autorização para Administradores
23/12/201522/01/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) Aprovação de aumento de capital | (ii) Autorização para os Administradores praticarem todos os atos necessários
22/12/201522/01/2016AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015 (...) | (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda (...)
22/12/201522/01/2016AssembleiaAGEProposta da Administração(i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015, em atendimento ao | (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser
07/05/201507/05/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do Estatuto Social - Atualização do Capital Social da Companhia | Alteração do Estauto Social - Alteração do Número de Membros da Diretoria | Consolidação do Estauto Social da Companhia
29/04/201507/05/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva
29/04/201507/05/2015AssembleiaAGEManual para participação
29/04/201507/05/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva
24/04/201523/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/04/201523/04/2015AssembleiaAGEAtaTermo de não instalação da AGE
23/04/201523/04/2015AssembleiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/201523/04/2015AssembleiaAGEManual para participação
08/04/201523/04/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de Membros da Diretoria
08/04/201523/04/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Membros da Diretoria
08/04/201523/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
08/04/201523/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoContas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/03/201523/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores em 31/12/2014 | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
01/10/201401/10/2014AssembléiaAGEAta(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.” | (ii) aprovação de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), com a emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) de novas ações ordinárias | (iii) ratificação da nomeação e contratação da Verdus Auditores Independentes | (iv) aprovação do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido das ações da Newco Bovinos a serem incorporadas pela Companhia elaborado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”) | (v) aprovação da Incorporação de Ações, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, autorizando os administradores a tomarem as medidas necessárias para a sua implementação | (vi) aprovação de alteração do estatuto social da Companhia por força da Incorporação de Ações | (vii) aprovação da consolidação da nova redação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações propostas | (viii) eleição de 2 (dois) novos membros ao Conselho de Administração da Companhia
16/09/201401/10/2014AssembléiaAGEManual para participação
16/09/201401/10/2014AssembléiaAGEProposta da Administração(i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração | (ii) Reforma Estatutária | (iii) Aumento de Capital | (iv) Direito de Recesso | (v) Escolha de Avaliadores | (vi) Aprovação de Incorporação de Ações
16/09/201401/10/2014AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de Incorporação
16/09/201401/10/2014AssembléiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de Justificação e Incorporação
16/09/201401/10/2014AssembléiaAGEEdital de Convocação(i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração | (ii) Reforma Estatutária | (iii) Aumento de Capital | (iv) Direito de Recesso | (v) Escolha de Avaliadores | (vi) Aprovação de Incorporação de Ações
13/05/201413/05/2014AssembléiaAGEAta(i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria | (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013 | (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo | v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
01/05/201413/05/2013AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoManual de Participação para Assembleia Geral Extraordinária
01/05/201413/05/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoEdital de Segunda Convocação para AGE
24/04/201424/04/2014AssembléiaAGEAtaTermo de Não Instalação da AGE
24/04/201424/04/2014AssembléiaAGOAtaDestinação dos Resultados | Eleição do Conselho de Administração | Fixação do número do Conselho de Administração | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/04/201424/04/2014AssembléiaAGEMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoManual para Participação da Assembleia Geral Extraordinária
09/04/201424/04/2014AssembléiaAGOMaterial referente a pedidos públicos de procuraçãoManual de Participação para Assembleia Geral Ordinária
09/04/201424/04/2014AssembléiaAGEProposta da Administração(i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 (cinco milhões, duzentas e trinta mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria... | (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013; | (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 (seis) para 7 (sete) membros, com a consequente criação de um novo cargo... | (v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
09/04/201424/04/2014AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo | Consolidação do estatuto social da Companhia | Consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | Homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social | Retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013
09/04/201424/04/2014AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Eleição dos membros do conselho de administração | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes a 2013 | Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos | Proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2014
24/03/201424/04/2014AssembléiaAGOProposta da Administraçãoaprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | aprovação da eleição dos membros do conselho de administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2015 | aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das DFs e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos
29/08/201329/08/2013AssembléiaAGEAtaIncorporação das Controladas Brascasing e Eurominerva
15/08/201329/08/2013AssembléiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoIncorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva
15/08/201329/08/2013AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoIncorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva
14/08/201329/08/2013AssembléiaAGEProposta da Administração(i) Escolha de avaliadores; | (ii) Incorporação de controlada; | (iii) Retificação do estatuto social
14/08/201329/08/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoIncorporação de Subsidiárias
13/05/201313/05/2013AssembléiaAGEAtaDeliberações Tomadas na Assembleia Geral Extraordinária
06/05/201313/05/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação(1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; | (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; | (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela...; | (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais...; | (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social decorrente...;
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGESumário das DecisõesTERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 26 DE ABRIL DE 2013
26/04/201326/04/2013AssembléiaAGOAta(i)a aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012; | (iii)a fixação do número de conselheiros e a aprovação da eleição de 1 membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013; | (iv)a fixação do montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013; | (v)a aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2013; | ii)a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
10/04/201326/04/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoAprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista (a) as alterações propostas nos itens (iii), (iv) e (v) acima. | Aprovação da consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; e | Aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”)...; | Aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia...; | Aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas, aprovado na AGO... | Ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012;
10/04/201326/04/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação(1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; | (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; | (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia; | (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”); | (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social... | Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
10/04/201326/04/2013AssembléiaAGOEdital de Convocação(1) o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social 31 de dezembro de 2012; | (2) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (3) fixação do número de conselheiros e aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas a 31/12/2013; | (4) aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 e eleição de seus membros; | (5) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. | Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
27/03/201326/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoAprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício findo em 31/12/2013 | Aprovação da eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 | Aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012 | Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2013

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