Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MINERVA S.A. (BEEF3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 28/03/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
09/05/202314/08/2017Política de Negociação das Ações da Companhia
09/05/202314/08/2017Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
30/04/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioDebenturês 4ª Emissão
20/03/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês
05/03/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress-release
05/03/201831/12/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
09/01/201831/12/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
14/12/201705/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação de Encerramento de Controlada | Ratificação de Voto Proferido em Assembleia de Controlada
11/12/201730/11/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
05/12/201705/12/2017Fato RelevanteEmissão de Notas com vencimento em 2028
30/11/201730/11/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEmissão de Notas (Recompra Notas 2023)
30/11/201730/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Notas (Recompra Notas 2023)
28/11/201728/11/2017Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação Reunião Pública com Analistas e Agentes do Mercado 2017
24/11/201730/09/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês
21/11/201721/11/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesSuspensão Temporária Exportações para Rússia
17/11/201717/11/2017Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02
16/11/201716/11/2017Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02
10/11/201731/10/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
09/11/201730/09/2017Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress-release
09/11/201730/09/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Português
09/11/201709/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOrientações de voto a serem proferidos em Assembleias Gerais Extraordinárias de Controladas | Ratificação da abertura de filial de Controlada | Ratificação da recomposição da pluralidade de sócios de Controlada | Ratificações das orientações de votos proferidos em Assembleias Gerais de Controladas
09/11/201709/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Resultados 3 Trimestre
06/11/201706/11/2017Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02
20/10/201720/10/2017Estatuto Social
20/10/201720/10/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoReforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
20/10/201720/10/2017AssembleiaAGEAtaReforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
16/10/201716/10/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesResgate Antecipado da 4ª Emissão de Debêntures da Minerva
16/10/201716/10/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesHabilitação de Exportação de Carne Bovina do Paraguai para EUA
10/10/201709/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaResgate Antecipado 4ª Emissão de Debêntures
09/10/201730/09/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/10/201704/10/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEsclarecimento sobre Noticía Veículada na Mídia
03/10/201703/10/2017Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02
25/09/201719/09/2017Escrituras e aditamentos de debêntures1º Aditamento da Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações
25/09/201716/08/2017Escrituras e aditamentos de debênturesEscritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em ações
22/09/201719/09/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalSumário das DecisõesIncorporação Minerva Alimentos
22/09/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
19/09/201730/06/2017Dados Econômico-FinanceirosLaudo de AvaliaçãoLaudo de Avaliação Contábil
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”) | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia | (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
19/09/201720/10/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A.” | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) consolidação do estatuto social da Companhia | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
19/09/201719/09/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar o 1º aditamento à escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única para Colocação Privada da Companhia.
19/09/201719/09/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtai) ratificação da aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | ii) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação” | iii) ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido | iv) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | ix) consolidação do estatuto social da Companhia | v) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | vi) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias | vii) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia | viii) reforma do artigo 10, §1º, do estatuto social da Companhia; | x) convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia | xi) autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
08/09/201731/08/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
30/08/201730/08/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesCompliance - Operação Lucas
29/08/201730/06/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês
15/08/201714/08/2017Política de Negociação das Ações da Companhia
15/08/201714/08/2017Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
15/08/201714/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da Politica de Divulgação de Informações Relevantes | Aprovação da Politica de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão | Orientações de voto para Assembleia de controladas
15/08/201714/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
15/08/201714/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de resultados 2 trimestre
14/08/201730/06/2017Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress release
14/08/201730/06/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Português
09/08/201731/07/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
31/07/201731/07/2017Fato RelevanteConclusão do Acordo de transferência do controle acionário
12/07/201707/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Lytmer S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Live Cattle Exports Spa | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Pul Argentina S.A. | Ratificação do voto proferido na 17ª Alteração do Contrato Social da Intermeat – Assessoria e Comércio Ltda. | Ratificação do voto proferido na 4ª Alteração do Contrato Social da Minerva Comercializadora de Energia Ltda.
10/07/201730/06/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
23/06/201723/06/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesSuspensão das Exportações para os EUA.
21/06/201721/06/2017Fato RelevanteDecisão Judicial
13/06/201713/06/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesReabertura de unidade de abate
12/06/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Português
12/06/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês
12/06/201712/06/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEmissão de Notas (Reabertura Notas 2026)
12/06/201712/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtareapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes
12/06/201712/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa negociação, finalização e assinatura dos Documentos da Oferta | aprovação e ratificação, conforme necessário, da emissão pela Minerva Luxembourg de títulos representativos de dívida | autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Oferta, | autorizar a realização da Oferta pela Minerva Luxembourg | definir a orientação do voto dos membros do conselho de administração da Minerva Luxembourg S.A. | outorga de garantia pela Companhia no âmbito da Oferta | reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes
12/06/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
09/06/201731/05/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/06/201707/06/2017Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAAplicabilidade do direito de recesso
06/06/201706/06/2017Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoTeleconferência Fato Relevante
06/06/201706/06/2017Fato RelevanteDivulgação de Projeção
06/06/201706/06/2017Fato RelevanteAcordo ou Contrato de Transferência do Controle Acionário
06/06/201705/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Contrato de Compra e Venda de Ações
23/05/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês
10/05/201710/05/2017Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANotícia divulgada na mídia
09/05/201730/04/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/05/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress Release
08/05/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Português
08/05/201708/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Resultados 1 trimestre de 2017
12/04/201712/04/2017Estatuto Social
12/04/201712/04/2017Plano de Remuneração Baseado em Ações
12/04/201712/04/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoAlteração do artigo 19, inciso XI, do estatuto da Companhia | Alteração do artigo 6º, "caput", do estatuto da Companhia | Aprovação da Incorporação | Aprovação de Laudo de Avaliação Contábil | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários | Consolidação do estatuto da Companhia | Novo plano de opção de compra de ações da Companhia | Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Companhia | Ratificação da Nomeação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação
12/04/201712/04/2017AssembleiaAGEAtaPlano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Ratificação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
07/04/201731/03/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
04/04/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
03/04/201712/04/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/201731/03/2017Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/201712/04/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoConsolidação do Estatuto Social da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa final de votaçãoAs contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia | Destinação de Resultado | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Lavratura da Ata na Forma Sumária | Orçamento de Capital 2017 | Proposta de Remuneração dos Administradores
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGOAtaAprovação das Contas, Relatiório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração Global dos Admnistradores para 2017 | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Proposta de Orçamento de Capital para 2017
31/03/201731/03/2017AssembleiaAGEAtaTermo de Não Instação da AGE
30/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto à distância
29/03/201731/03/2017AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa de Votos do Escriturador
22/03/201720/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCancelamento e abertura de programa de recompra de ações
20/03/201720/03/2017Fato RelevanteCancelamento de ações em tesouraria e abertura de plano de recompra de ações
09/03/201728/02/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
07/03/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
03/03/201731/03/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
03/03/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEProposta da Administração(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOProposta da Administração(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGOEdital de Convocação(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/201731/03/2017AssembleiaAGEEdital de Convocação(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.”, celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (“Incorporação”); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
21/02/201721/02/2017Fato RelevanteIncorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A
21/02/201721/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaIncorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A
21/02/201721/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaIncorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A.
21/02/201721/02/2017Fato RelevanteProposta de Distribuição de Dividendos
21/02/201721/01/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) o relatório da administração, contas dos administradores e as dfs da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores -2016 | (ii) proposta de destinação do resultado e distribuição de dividendos | (iii) emissão de parecer a ser submetido à assembleia geral
21/02/201721/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) a prestação de contas, o relatório da administração e dfs da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores-2016 e aprovar a submissão dos referidos documentos à apreciação da AGO | (iii) a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (iv) a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (v) a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia | (vi) a orientação do voto
10/02/201710/02/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesRecompra antecipada dos Bonds 2022
09/02/201731/01/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada
08/02/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
03/02/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos
03/02/201731/03/2017Aviso aos AcionistasAdoção do voto a distânciaMudança na data da AGO e prazo para acionistas
02/02/201730/01/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Ratificação de orientação de voto - AGE Red Cárnica | (ii) Ratificação de aumento social - Intermeat | (iii) Nomeação de conselheiro de Administração - Abdulaziz Saleh Al-Rebdi | (iv) Aprovação de constituição de subsidiária na Inglaterra | (v) Reconhecimento de ativo fiscal diferido nas demonstrações contábeis
17/01/201717/01/2017Fato RelevanteExtinção de Contrato - FRISA
13/01/201728/04/2017Aviso aos AcionistasAdoção do voto a distânciaAdoção do Voto a Distância
07/12/201631/12/2017Calendário de Eventos Corporativos

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