Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ARZZ3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 18/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoProposta da Administração
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/202430/04/2024AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoA fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024 | A fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | A indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | A proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | A proposta de orçamento de capital da Companhia | Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023 | O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
15/09/202315/09/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
15/09/202315/09/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
15/09/202315/09/2023AssembleiaAGEAta(i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente.
14/09/202315/09/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
11/09/202315/09/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
30/08/202315/09/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia;
16/08/202315/09/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
16/08/202315/09/2023AssembleiaAGEEdital de Convocaçãocaracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; | fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia;
16/08/202315/09/2023AssembleiaAGEProposta da Administração(i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia;
29/05/202329/05/2023AssembleiaAGEAtaa alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | a Incorporação de Ações | a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação | o aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Calçados Vicenza S.A. (“Vicenza”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação”) | o Laudo de Avaliação da Incorporação
29/05/202329/05/2023AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoAprovação Incorporação Vicenza
29/05/202329/05/2023AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoAprovação Incorporação Vicenza
28/05/202329/05/2023AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
24/05/202329/05/2023AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
03/05/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
02/05/202329/05/2023AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Incorporação de Ações | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Calçados Vicenza S.A. | Laudo de Avaliação da Incorporação | Ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
28/04/202329/05/2023AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/04/202329/05/2023AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
28/04/202329/05/2023AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa final de votação sintético
28/04/202328/04/2023AssembleiaAGOAtacaracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer Conselho Fiscal referentes ao exercício social de 31 de dezembro 2022 | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022
27/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado de Voto a Distância
24/04/202328/04/2023AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
17/04/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAcionistas legitimados para participar da eleição | Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do Conselho de Administração | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2022 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de voto múltiplo e voto em separado | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Eleição em separado | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Número proposto de membros do conselho de administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração | Votação majoritária | Voto múltiplo
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoAcionistas legitimados para participar da eleição | Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do Conselho de Administração | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2022 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de voto múltiplo e voto em separado | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Eleição em separado | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Número proposto de membros do conselho de administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração | Votação majoritária | Voto múltiplo
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOEdital de Convocaçãocaracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022
28/03/202328/04/2023AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/12/202230/12/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
30/12/202230/12/2022AssembleiaAGEAtaIncorporação da Sunset pela Companhia, com eficácia em 02 de janeiro de 2023 | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. | Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sunset
29/12/202230/12/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distância Mapa Sintético de Votos a Distância Consolidado
28/12/202230/12/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador - AGE
30/11/202230/12/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
29/11/202230/12/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/11/202230/12/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
29/11/202230/12/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
29/11/202230/12/2022AssembleiaAGEEdital de Convocaçãoa incorporação da Sunset pela Companhia, com eficácia em 02 de janeiro de 2023 (“Incorporação Sunset") | a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sunset (“Laudo de Avaliação”); | Laudo de Avaliação | o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. (“Sunset”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação”);
29/08/202229/08/2022AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/08/202229/08/2022AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
29/08/202229/08/2022AssembleiaAGEAtaAlteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Companhia, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias | Aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações | Incorporação de Ações | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Sunset | Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e contratação da Deloitte
25/08/202229/08/2022AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado
24/08/202229/08/2022AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador
28/07/202229/08/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
28/07/202229/08/2022AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoA Incorporação de Ações | A ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. | Alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. | O Laudo de Avaliação
28/07/202229/08/2022AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
28/07/202229/08/2022AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EAtaa consolidação do estatuto social da Companhia | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022 | a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | a reforma integral do estatuto social da Companhia | as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referente à 31/12/2021 | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
29/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa Final de Votação SintéticoMapa Final de Votação Sintético
28/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votos a Distância Consolidado
25/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
14/04/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA consolidação do estatuto social da Companhia | A reforma integral do estatuto social da Companhia | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2021 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | Demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/21 | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022 | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoA consolidação do estatuto social da Companhia | A reforma integral do estatuto social da Companhia | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2021 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | Demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/21 | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022 | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração
29/03/202229/04/2022AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoautorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | consolidação do estatuto social da Companhia | demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/2021 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | reforma integral do estatuto social da Companhia | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
31/12/202131/12/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado - AGE
31/12/202131/12/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético - AGE
31/12/202131/12/2021AssembleiaAGEAtaCisão Parcial da Tiferet Comércio de Roupas Ltda. (“Tiferet”) e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia | Elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da VQV (“Laudo VQV”) e do laudo de avaliação contábil da parcela patrimonial cindida da Tiferet | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. (“VQV”)
28/12/202131/12/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético Consolidado AGE
28/12/202131/12/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador - AGE
01/12/202131/12/2021AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
30/11/202131/12/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
30/11/202131/12/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoCisão Parcial da Tiferet Comércio de Roupas Ltda. (“Tiferet”) e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia (“Protocolo e Justificação”) | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. (“VQV”) pela Companhia
30/11/202131/12/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/08/202112/08/2021AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa de Votação Detalhado
12/08/202112/08/2021AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Votação Sintético
12/08/202112/08/2021AssembleiaAGEAtaautorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Inclusão de parágrafo ao art. 12 do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das funções dos administradores da Companhia, com a consequente renumeração | Inclusão de parágrafo ao art. 4º do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das atividades da Companhia; | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
11/08/202112/08/2021AssembleiaAGEMapa consolidado de voto a distânciaMapa Consolidado
09/08/202112/08/2021AssembleiaAGEMapa do EscrituradorMapa Sintético do Escriturador - AGE
13/07/202112/08/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/07/202112/08/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
12/07/202112/08/2021AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
12/07/202112/08/2021AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAutorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Inclusão de parágrafo ao art. 12 do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das funções dos administradores da Companhia, com a consequente renumeração | Inclusão de parágrafo ao art. 4º do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das atividades da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
03/05/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoMapa Final de Votação Sintético
29/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EAtaaumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 31/12/2020 | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
28/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votos a Distância Consolidado
26/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
26/04/202129/04/2021AssembleiaAGO/EMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGEBoletim de voto a distância
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoManual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração
29/03/202129/04/2021AssembleiaAGO/EEdital de Convocaçãoaumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2020 | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 2020
27/11/202027/11/2020AssembleiaAGEMapa final de votação detalhadoMapa Detalhado
27/11/202027/11/2020AssembleiaAGEMapa Final de Votação SintéticoMapa Sintético
27/11/202027/11/2020AssembleiaAGEAtaalteração do art. 5º, caput, do estatuto da Companhia | aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia, em decorrência da incorporação das ações de emissão da VQV pela Companhia | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Incorporação de Ações, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação; | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. | Laudo de Avaliação | ratificação da nomeação e da contratação da empresa de avaliação Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
11/11/202027/11/2020AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoProposta Administração AGE Incorporação de Ações
11/11/202027/11/2020AssembleiaAGEProtocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
11/11/202027/11/2020AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoIncorporação de Ações e Aumento de Capital
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final Detalhado
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa Final de Votação SintéticoMapa Final Sintético
30/04/202030/04/2020AssembleiaAGOAta demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019; re
29/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa Sintético de Votos a Distância Consolidado
27/04/202030/04/2020AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa do Escriturador
15/04/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocaçãodemonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício de 2019
14/04/202030/04/2020AssembleiaAGOEdital de Convocaçãodemonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício de 2019
31/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDemonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2019 | Destinação dos Resultados | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
30/03/202030/04/2020AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDemonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2019 | Destinação dos Resultados | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
14/06/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaA fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do resultado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração
03/05/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa final detalhado
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa final de votação
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaA fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do resultado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração
29/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
26/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético Escriturador
28/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoCaracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo a 2018 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes a 2018
28/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
28/03/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoCaracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo a 2018 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes a 2018
24/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votação detalhadoMapa Final de Votação Detalhado
20/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa sintético final de votação
20/04/201820/04/2018AssembleiaAGOAtaA fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | A instalação do Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018
19/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaMapa consolidado de voto a distância
18/04/201820/04/2018AssembleiaAGOMapa do EscrituradorMapa Sintético Escriturador
16/04/201820/04/2018AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018
23/03/201820/04/2018AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018
20/03/201820/04/2018AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
23/06/201723/06/2017AssembleiaAGEMapa final de votaçãoPlano de outorga de ações restritas
23/06/201723/06/2017AssembleiaAGEAtaPlano de Outorga de Ações Restritas
08/06/201723/06/2017AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoPlano de Outorga de Ações Restritas
08/06/201723/06/2017AssembleiaAGEManual para participação
08/06/201723/06/2017AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoPlano de Outorga de Ações Restritas
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EMapa final de votaçãoAlteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.16 | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.16 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.17 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.16
28/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EAtaAlteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.16 | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.16 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.17 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.16
19/04/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EManual para participação
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016
28/03/201728/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016
29/04/201629/04/2016AssembleiaAGOAta(ii) a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/04/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
06/04/201629/04/2016AssembleiaAGOManual para participação
06/04/201629/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDestinação dos Resultados | Orçamento de capital da Cia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/201629/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
24/04/201524/04/2015AssembleiaAGOAta(a) DFs da Cia., relatório anual dos auditores independentes, relatório da Adm. e as contas dos Administradores rel. ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (b) a proposta de orçamento de capital da Cia para o exerc social que se encerrará em 31.12.2015 | (c) a proposta da Adm de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (d) fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia. | (f) indicação, dentre os membros do CA eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | (g) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2015.
14/04/201524/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
08/04/201524/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
01/04/201524/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação para AGO 2015
01/04/201524/04/2015AssembleiaAGOManual para participação
23/03/201524/04/2015AssembleiaAGOProposta da Administração(a) DFs da Cia., relatório anual dos auditores independentes, relatório da Adm. e as contas dos Administradores rel. ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (b) a proposta de orçamento de capital da Cia para o exerc social que se encerrará em 31.12.2015 | (c) a proposta da Adm de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (d) fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia. | (f) indicação, dentre os membros do CA eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | (g) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2015.
28/05/201425/04/2014AssembléiaAGO/EAta(a) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | (b) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | (c) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2014, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada; | (d) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014; | (e)a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Cia, de vedação à acumulação de cargos de presidente do CA e de diretor presidente ou principal executivo da Cia a partir de 10 de maio de 2014
15/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da Administração(a) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | (b) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | (c) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2014, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada; | (d) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014; | (e)a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Cia, de vedação à acumulação de cargos de presidente do CA e de diretor presidente ou principal executivo da Cia a partir de 10 de maio de 2014
01/04/201425/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação(i) a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Companhia | (i) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Adm e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2014 | (iv) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014 | Em Assembleia Geral Extraordinária | Em Assembleia Geral Ordinária
17/09/201315/07/2013AssembléiaAGEAta(i) a alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do CA | (iii) Alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia | (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) alterar o valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013 | (v) fixar o novo número de membros do Conselho de Administração | (vi) aceitar a renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia | (vii) eleger 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) ratificar a nomeação do Presidente e nomear o Vice-Presidente do Conselho de Administração
01/07/201315/07/2013AssembléiaAGEProposta da Administração(i) A alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) A alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração para a Assembleia Geral | (iii) A alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima | (iv) A consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) Em virtude da eleição de novos membros da Conselho de Administração, alterar o valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013 | (v) Fixar o novo número de membros do Conselho de Administração | (vi) Aceitar a renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração | (vii) Eleger 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) Ratificar a nomeação do atual Presidente do Conselho de Administração e nomear o Vice-Presidente do Conselho de Administração
28/06/201315/07/2013AssembléiaAGEEdital de Convocação(i) a alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) a alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração para a Assembleia Geral | (iii) a alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima | (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) alteração do valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013. | (v) fixação de novo número de membros do Conselho de Administração para o mandato unificado corrente dos atuais 8 (oito) membros para 10 (dez) membros | (vi) aceitação da renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia | (vii) eleição de 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) ratificação da nomeação do Presidente e nomear do Vice-Presidente do Conselho de Administração
30/04/201330/04/2013AssembléiaAGOAtaAprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013 | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia
04/04/201330/04/2013AssembléiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada | Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013 e
04/04/201330/04/2013AssembléiaAGOEdital de ConvocaçãoDeliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada. | Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013

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